KezdőlapCímkékPonzi

Ponzi

120 millió dolláros kripto átverést lepleztek le Indiában

Az indiai rendőrség letartóztatott olyan személyeket, akik egy 120 millió dolláros kripto átverést folytattak egy Ponzi-séma mintájára - jelentette az ANI. Jai Narayan Pankaj, az...

2022-ben 7,8 milliárd dollár veszett el kriptopiramis és ponzi rendszerekben

A kriptovalutákhoz kapcsolódó illegális tevékenységek a szektor egészét tekintve növekedtek 2022-ben, annak ellenére, hogy általánosságban a piac hanyatlott. Egy június 28-án publikált jelentés szerint a...

Bűnösnek vallotta magát az amerikai kripto-Ponzi vezető kereskedője

Egy 100 millió dolláros globális kriptopénz Ponzi-rendszer vezető kereskedője bűnösnek vallotta magát, és akár öt év börtönbüntetésre is számíthat – közölte az amerikai igazságügyi...

Idén már 242 millió dollárt vesztettek az ausztrálok kriptós csalás miatt

Az ausztrálokat továbbra is átverik befektetési és kriptovaluta-alapú csalásokkal, a Scamwatch legfrissebb adatai szerint 2022-ben eddig 242,5 millió ausztrál dollárt szereztek a csalók. Az...

Nehéz idő vár a BitConnect indiai alapítójára

Egy San Diegó-i székhelyű szövetségi esküdtszék vádat emelt Kumbhani ellen, többek között egy állítólagos Ponzi-rendszer megszervezéséért a BitConnect „kölcsönzési programján” keresztül. A hírhedt BitConnect kriptotőzsde...

7 évre ítéltek egy ausztrál alapkezelőt, 54 millió dollárt lopott el a befektetőktől

Egy alapkezelőt több mint hét év börtönbüntetésre ítéltek egy Ponzi-rendszer működtetéséért, amellyel 54 millió dollárt csalt ki a befektetőktől. Stefan He Qint, két kriptopénzfedezeti alap...

Az SEC perli a BitConnectet a 2 milliárd dolláros tokeneladással kapcsolatban

Beperelte az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet a Bitconnectet, egy kriptoplatformot, amely korábban 2 milliárd dollárt csalt ki a befektetőktől. Az SEC nem csak a BitConnect...

A leghíresebb piramisjátékok a kriptovaluta világában

Maguk a kriptopénzek még csak nagyjából egy évtizede vannak közöttünk, az ágazatot mégsem kímélték a jelentős Ponzi-szereplők. Jöjjön ezek közül három. Az anonimitás, hozzáférhetőség, könnyen...

Most Popular

spot_img