A bolgár hatóságok nyilatkozata alapján a NEXO nem követett el semmiféle törvénytelenséget, nincs bizonyíték pénzmosásra, adócsalásra, vagy bármiféle csalásra.
A Nexo, a népszerű defi hitelezési platform ellen tavaly szeptemberben emeltek vádat, miután a hatóságok vizsgálatot indítottak lehetséges pénzmosás, engedélyezetlen banki szolgáltatások nyújtása, és a szankciók megszegésének a vádjaival.
Az ország főügyészsége nemrégiben ejtett minden vádat, és úgy nyilatkoztak, hogy a Nexo tevékenysége semmilyen törvénybe nem ütközik.
A hivatalos közleményben kiemelték, hogy az ügyben eljáró ügyészek semmilyen bűncselekményre nem találtak bizonyítékot.
A vádak alapján K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev, és T. Nikolov lettek perbe fogva, mint lehetséges elkövetők, akik állítólag 2018 és 2023 januárja között bűnszövetkezet formájában szereztek profitot a cégen keresztül.
Kanchev és Trenchev további illegális banki tevékenységgel is meg lett vádolva, hiszen a Nexo platformon keresztül letétbe helyezni és hitelezni is lehet különböző külföldi valutákat.
A nyomozás során számos tanút hallgattak ki, elemezték a számlák pénzmozgását, házkutatásokat és lefoglalásokat egyaránt tartottak.
Az eljárás során a hatóságoknak egy félmillió dolláros pénzkeret is a rendelkezésére állt, hogy különböző szakértőket kérjenek fel tanácsadásra, de ez végül szükségtelennek bizonyult.
A döntésben a bulgáriai törvények kriptopénzekre vonatkozó szakaszai is nagy szerepet játszottak.
Egésze pontosan a nem vonatkozó szakaszok, Bulgáriában ugyanis a kriptopénzeknek nincsen törvényes pénzügyi státusza.
Az ügyészség megfogalmazása alapján Bulgáriában nincsen olyan jogi keretrendszer, amely kifejezetten vonatkozna a kriptopénzekre is, és így a Nexo üzleti tevékenysége nem számít szabályozottnak, és ezért engedély, regisztráció, és különböző jogosultságok sem szükségesek hozzá.
„A Nexo által kezelt kriptopénzek Bulgáriában nem számítanak pénzeszközöknek. Így a Nexo termékei, szolgáltatásai sem pénzügyi termékek és szolgáltatások. Így semmiféle tevékenység, amelyet ezekkel az eszközökkel végeznek, vagy szolgáltatásként ajánlanak az ügyfeleiknek, nem tartozik a pénzügyi, befektetési tevékenységek körébe.”
A jogszabályok alapján a kriptopénzek kereskedelme sem számít szabályozott tevékenységnek, és így az is szabadon végezhető az országban.
A virtuális pénznemek jogilag sem számítanak törvényes fizetőeszköznek, így az azokra vonatkozó törvények sem érvényesek rájuk.
Az ügyészség így arra jutott, hogy a Nexo tevékenysége semmilyen téren sem számíthat törvényszegésnek, így megszűntette ellenük az eljárást, felmentve a vádlottakat.
Olvastad már? Alig maradt már token az előértékesítésen, jön az árrobbanás?
Forrás: news.bitcoin.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.