Kínában indult útjára az a bitcoin befektetési csalás, amely közel 130 ezer károsulttól zsákmányolt pénzt.
Az elkövető, Yadi Zhang egy angol állampolgár, Jian Wen segítségével, bitcoinon keresztül próbálta tisztára mosni a megszerzett javakat. A rendőrség ebből 61 ezer bitcoin foglalt le.
Jian Wen a tárgyalását várja, három rendbeli pénzmosás miatt, valamint amiért együttműködött Yadi Zhang-gal, akinek a valódi neve Zhimin Qian.
Egy hamis kínai bitcoin befektetési rendszer
A vádak alapján Zhang egy befektetési sémát üzemeltetett Kínában, amely során nagyjából 6,34 milliárd dollárnyi pénzt csalt ki az áldozataiból 2014 és 2017 között.
Ezt a pénzt később bitcoinra váltotta, majd 2017-ben Londonba költözött, és új személyazonosságot szerzett, hogy megtévessze a kínai hatóságokat.
Jian Wen 2007 óta élt Angliában, 2018-ban pedig állampolgárságot kapott, a vádak alapján segítséget nyújtott Zhang-nak, hogy tisztára tudj mosni a törvénytelenül szerzett pénzt.
Az angol ügyészség tisztviselője, Gillian Jones elmondta, hogy Wen közreműködésével tudta Zhang a birtokában lévő bitcoint különböző értéktárgyakra váltani, ékszerekre, luxuscikkekre.
Emellett egy 12,5 millió font értékű londoni ingatlant is megpróbáltak megvásárolni a pénzzel, egy jogi cég közreműködésével, ez viszont nem sikerült, mivel a vállalat nem tudott meggyőződni a bitcoin eredetéről, így elálltak az üzlettől.
Wen-t felmentette a bíróság, mivel elmondása alapján Zhang tiktáraként dolgozott, és elhitte, mikor Zhang elmondta neki, hogy a bitcoin teljesen törvényes forrásból származik.
Az ügyészség arról is beszámolt, hogy lefoglaltak több elektronikus eszközt is Zhang ingatlanaiból illetve széfeiből, amelyek összesen több, mint 61 ezer bitcoint tartalmaztak.
2021-ben a hatóságok által lefoglalt kriptopénzek értéke elérte az 1,77 milliárd dollárt, amely az egyik legnagyobb lefoglalt mennyiségnek számít a világon.
Mai árfolyamon számolva viszont ez a 61 ezer bitcoin már 2,6 milliárd dollárt ér.
Wen tárgyalása még folyamatban van, Zhang pedig a gyanú szerint elhagyta Angliát, és a mai napig szökésben van.
A precíziós kereskedés itt kezdődik, Útmutató a TradingView sikeres használatához!
A bitcoinhoz köthető lefoglalási ügyek terén viszont nem Zhang esete az egyedüli.
Nemrégiben látott napvilágot a hír, hogy a német rendőrség több, mint 50 ezer bitcoint foglalt le, 2 milliárd dollár értékben, két gyanúsítottól, akik a vádak szerint kalózoldalakat üzemeltettek.
Olvastad már? Íme, mikor indulhat el az Ethereum Dencun frissítés
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.