Az FBI buktatta le a kriptocsalókat

Az FBI november 28-án letartóztatta a dallasi székhelyű AriseBank vezérigazgatóját, a Dallas News jelentése szerint. A letartóztatás azon vád alapján történt, hogy a cég vezérigazgatója, Jared Rice több száz befektetőt vert át több mint 4 millió dollár értékben.

Olvastad már? A SEC elnöke tisztázta: a közeljövőben nem fogadnak el Bitcoin ETF-et 

 

A jelentés szerint Rice egy kriptopénzes ponzi csalással csalta ki pénzt befektetőitől, államilag fedezett számlákat és VISA által jóváhagyott bankkártyákat ígérve.

Megkérdőjelezhető múlt

Nem ez az első eset, hogy Rice szembe került a törvénnyel. Idén Rice, társalapítójával Stanley Forddal egy polgári per vádlottjai voltak melyet az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet Forth Worth-i irodája kezdeményezett.

Forrás: twitter.com

Nem sokkal ezután a texasi bankolási osztály elrendelte az AriseCoin jogsértő működésének azonnali beszüntetését.

Az őrizetbe vétel után Rice-ot hat vádpont alapján ítélték el, melyből három értékpapírokkal, másik három pedig banki utalásokkal kapcsolatos csalásokkal volt összefüggésben.

A november 28-án nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok alapján, Rice hazudott a befektetőinek, akiknek az FDIC (Állami Bankbetétbiztosítási Bizottság) által biztosított számlákat és szolgáltatásokat ígért.

Hamisan állította, hogy cég ICO-ja több mint 600 millió dollárt gyűjtött össze pár hét alatt. A befektetők bedőltek a csalásnak és AriseCoint vásároltak olyan kriptovalutákkal, mint a bitcoin, ethereum és litecoin.

Rice azt híresztelte, hogy az AriseBank a „világ első decentralizált bankolási platformja”melynek az AriseCoin az alapértelmezett kriptovalutája.

Valóban viszont az AriseBank nem rendelkezett a megfelelő jogi engedélyekkel, hogy banki tevékenységet folytasson Texasban. Továbbá a bank nem volt FDIC által biztosítva és a VISA-val sem volt semmilyen kapcsolata.

Mialatt Rice egy biztató online képet alakított ki az AriseBank-ról gyakori sajtónyilatkozatokkal és a projekt közösségi elérésének javításával, a színfalak mögött csendben olyan személyes célokra használta fel befektetői pénzét, mint szállodai tartózkodás, éttermek, ruházat és egy családjogi ügyvéd. Rice akár 120 év börtönbüntetést is kaphat a hat vádpont alapján.

Erin Nealy Cox, észak-texaszi ügyész szerint:

„Elhivatottak vagyunk, minden kriptopénzzel kapcsolatos jogszabály betartatását illetően. Az Észak Texasi osztály nem tolerálja ezeket a botrányos szintű online vagy offline becsapásokat.”
Megfelelő szabályozás nélkül a kriptopénzszférában, a csalók továbbra is ki fogják tudni zsigerelni az ártatlan befektetőket, ezzel folyamatosan veszélybe sodorva vagyonukat.

 

A BTCManager 2018. október 22-én már megírta, hogy az amerikai SEC egy 2.5 millió dolláros büntetést szabott ki egy kriptopénzponzi-csalónak, amiért hamis üzleti jelentéseket adott ki befektetőinek arról hogy, mennyi hasznot termel New York-i cége.

 

Forrás: btcmanager.com

 

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam, illetve szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

Nem bánnak túl fényesen a kriptoelítélttel

Alexander Vinnik, a BTC-e állítólagos korábbi üzemeltetője ügyvédjének állítása szerint a görög legfelsőbb bíróság súlyosan megsértette ügyfelei jogait – írja a TASS orosz állami hírügynökség november 19-i cikkében.

Olvastad már? Félelem,utálat vagy lehetőség: hogyan kezelik a kereskedők az árfolyam zuhanását?

 

A 39 éves orosz Vinniket, más néven „Mr. Bitcoin”-t az Egyesült Államok hivatalos szervei helyezték vád alá, majd 2017. július 25-én Görögországban fogták el a BTC-e váltón keresztül elkövetett 4 milliárd dollár értékű csalás és pénzmosás vádjával erről már korábban irt a kritpoworld.hu számos beszámolót.

Oroszország és Franciaország is kérte a férfi kiadatását további csalási vádak sorozatai miatt, amikor pedig a thessaloniki bíróság nyáron úgy döntött eleget tesz a kéréseknek, Vinnik pedig fellebbezést nyújtott be a legfelsőbb bíróságon hozott határozat ellen.

Ahogy a TASS is írja, Zoya Constantopoulous, Vinnik ügyvédje a héten azzal vádolta meg a legfelsőbb bíróságot, hogy ügyfele kérései ellenére sem adták ki a hivatalos dokumentumok fordítását, amely így – az ügyvéd érvelése alapján – a vádlott jogainak megsértése:

 

„Mivel november 17-én Vinnik nem kapta kézhez a francia kiadatási kérelem hivatalos fordítását … ezek a dokumentumok nem kerültek lefordításra orosz nyelvre, nem hitelesíthetőek.”

 

Az ügyvéd továbbá nemzetiség alapján történő diszkriminációval is vádolja a görög bíróságot, állítása szerint “egy görög állampolgár esetén nem így jártak volna el”.

Vinnik törvényes képviselői úgy vélik, hogy a férfi kiadatása a francia kérelmezőknek később amerikai kiadatással végződhet. Az orosz külügyminisztérium annyit fűzött a júliusi eseményekhez, hogy a görög hatóságok “tovább bonyolítják az Oroszországgal való viszonyukat”.

Szerintük saját kiadatási kérelmük priorítást élvez a franciákéval szemben.

Az összeférhetetlen kérelmek kérdését mindenesetre vagy a görög Igazságügyi Minisztérium, vagy az ország kormánya fogja rendezni – szögezi le a TASS.

A BTC-e 2017 júliusi bezárását követően az Egyesült Államok 110 millió dolláros büntetést szabott ki a tőzsdére, és további 12 milliót Vinnikre, a pénzmosás ellenes rendelkezések megszegésében játszott állítólagos szerepe miatt.

Míg Vinnik továbbra is ártatlannak vallja magát, és tagadja, hogy ő lett volna a váltó üzemeltetője. A vádlottat egyébként a 2011-es Mt. Gox hackkel is kapcsolatba hozták. Egyes kriptobiztonsági szakértők állítása szerint ugyanis közvetlen kapcsolatban áll az incidenssel.

A New York Times idén ősszel írt arról, hogy a BTC-e váltót azoknak a pénzeknek a kezelésével vádolják, amelyeket amerikai nyomozók szerint az orosz katonai hírszerzés használhatott demokrata emailek feltörésére a 2016-os választások előtt.

Forrás: cointelegraph.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép estét!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam, illetve szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

Dél-koreai jackereket tartóztattak le

Négy fiatal hackert tartóztattak le egy kriptovalutával történő visszaélés ügyében, amelyben több mint 6000 számítógép érintett, és Dél-Koreában az első ilyen eset. – olvasható az Aju Daily angol nyelvű helyi lap november 8-i jelentésében.

 

Olvastad már? A Star Trek William Shatnere tweetjében támogatja Vitalik Buterint

 

A cryptojacking azt a tevékenységet jelenti, mikor az adott számítógép számítási kapacitását kriptovaluta bányászatra használják fel, a gép tulajdonosának tudta nélkül.

Az Aju Daily cikkében egy a Nemzeti Rendőri Hivatal által közzétett jelentésre hivatkozik, melyben részletezik, hogy a négy vádlottat nem helyezték előzetes letartóztatásba, hanem feltételes szabadlábon védekezhetnek. A hackerek 6038 PC-t fertőztek meg, a bányászprogramot egy álláshirdetést tartalmazó e-maillben rejtették el.

A 2017 októberét megelőző két hónapban rendezett cryptojacking kampány eredménye 895 millió dollár értékű kibányászott kriptovaluta volt.

A Hankyoreh dél-koreai újság tudósítása alapján az algoritmusok az anonimitásra épülő Monero (XMR) kriptovalutát bányásszák, amely „gyakran alkalmazottnak” tekinthető ezen a területeken, mivel a Coinhive program segítségével is bányászható.

A Coinhive az XMR böngészőből történő előállítását teszi lehetővé. Egy nyáron készült felmérés alapján a forgalomban lévő XMR mennyiségnek 5 százalékát állították elő csaló tevékenységek.

A hírlap arról is beszámolt, hogy ez az első olyan ügy, amely felhívta magára a rendőrség figyelmét is. Az e-maillben küldött álláshirdetés, amely a malwaret rejtette magában, annyira élethűre sikeredett, hogy mint kiderült, több HR osztályon is gépeket fertőzött meg.

“A biztonsági cégek gyorsan reagáltak a rosszindulatú programok terjedésére, illetve a hackerek bevételei nem voltak túl magasak, az esetek többségét antivírus szoftverrel 3 ~ 7 nap alatt észlelték.”

Globális környezetben vizsgálva a dél-koreai eset messze elmarad más cryptojacking-botrányoktól. Kínában legutóbb 20 gyanúsítottat tartóztattak le, egy állítólag több mint egymillió számítógépet érintő, és 15 millió jüan (2,2 millió dollár) veszteséget generáló ügy miatt.

 

Forrás: cointelegraph.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam, illetve szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

Tizenegy gyanúsítottat tartóztattak le egy török BTC lopás ügyében

A török rendőrség számítógépes bűnözéssel foglalkozó egysége 11 embert tartóztatott le, akiket e-mailek, felhasználói fiókok és a kriptovaluta-tárcák feltörésével gyanúsítanak. Az akciót akkor indították, mikor több áldozat által bejelentett káreset is megerősítést nyert.

Olvastad már? 10 százalékkal emelkedett a Bitcoin Cash ára

 

80.000 dollár értékű kriptovalutát loptak el

A török média 14 olyan esetről számolt be, melyben kriptovalutát loptak az ügyfelektől. Az összegeket előbb más tárcákban helyezték el, majd fiat valutára váltották. A nyomozók összesen 436.000 török líra értékű veszteséget állapítottak meg (több mint 80.000 dollár) – írja a Daily Sabah.

A számítógépes bűnözés elleni csoport több gyanúsítottat is sikeresen azonosított, a lopásokhoz szükséges felhasználói fiókok regisztrálásánál használt telefonszám lekövetésével. A tolvajok több különböző számlán folyatták keresztül a pénzt annak érdekében, hogy megnehezítsék azok visszafejtését – olvasható a Hürriyet tudósításában.

Október 16-án a török rendőrség egy speciális alakulata a Polis Özel Harekattal együttműködve 11 embert tartóztatott le Isztambul különböző részein.

A 11 gyanúsított, egy kivételével letartóztatásban marad. A rendőrök 18 mobiltelefont és SIM kártyát, 22 memóriakártyát, hat notebookot, három merevlemezt, egy táblagépet, két vezetői engedélyt és egy hamis személyi igazolványt foglaltak le.

A nyomozás folyamán a rendőrök megfigyelték azokat a gyanúsítottakat, akik különböző bankokból és ATM-ekből próbáltak felvenni a kriptovalutából származó fiat valutát. A kísérleteket több biztonsági kamerával is rögzítették. A nyomozók keresik a hackerek további áldozatait.

A törökök a Bitcoinhoz fordulnak a változékony időkben

Törökországban, mintegy 80 millió ember országában, mind politikai, mind gazdasági értelemben nehéz idők jártak. Az ország nemzeti valutája, a török líra a hiperinfláció áldozatává vált, és jelentősen vesztett értékéből az USA dollárral szemben – több mint 45 százalékot az év első hét hónapjában.

Ezek a fejlemények arra ösztönözték az ország állampolgárait, hogy vagyonukat a lírából, de még a dollárból is kriptovalutába mentsék.

A török BTC váltókon és peer-to-peer kereskedési platformokon, mint a Localbitcoins, augusztusban tetőzött a kereskedelmi volumen, miután az ország bankjai bejelentették a dollár alapú számlák támogatásának megszüntetését, illetve miután a kormány felszólította az embereket arra, hogy szüntessék meg devizában, elsősorban dollárban tartott megtakarításaikat.

A kriptoszektor növekvő népszerűsége azonban számos átverés táptalajává vált. Sok török fektetett a Turcoinba, a „Bitcoin globális kriptovaluta” nemzeti alternatívájaként reklámozott kriptovalutába. Nyáron a Turcoin Ponzi rendszerként került bejegyzésre, ezután az isztambuli székhelyű vállalat megszüntette a kifizetéseket, az alapítók pedig elhagyták az országot a befektetőktől lopott több millió dollár értékű pénzzel együtt.

Év elején a helyi média számolt be hamis weboldalakról, melyek népszerű hotelek, üdülőhelyek, mint a Bodrum és az Antalya, felületét, szolgáltatásait másolták. A csalók váltságdíjakat kértek az eredeti weblapok tulajdonosaitól a hamis oldalak megszüntetéséért cserébe.

Forrás: news.bitcoin.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam, illetve szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

Egy kínai férfit börtönbüntetésre ítéltek, a vasúttól lopta az áramot bányászgépeihez

Bár a kínai szabályozó szervek továbbra is tisztes távolban maradnak a kriptovalutáktól, ez nem akadályozta meg az ország lakosságát a bányászatukhoz való csatlakozásban. Egy férfit például 3,5 év börtönbüntetésre ítéltek – a vasútállomásról lopott villamos energiát használta fel – írja az incidensről a helyi The Paper október 8-i cikkében.

A részletek

A közzétett jelentés szerint Xinghua Xin kínai lakost bűnösnek találták, amiért villamos energiát tulajdonított el bitcoinbányászat céljából. A bíróság a 3,5 éves börtönbüntetésen kívül a vádlottat 100.000 jüan (nagyjából 14.500 dollár) pénzbírsággal sújtotta.

Az október 8-án nyilvánosságra hozott dokuentumok szerint a büntetést szeptember 13-án szabták ki az északon található Shanxi tartományban, Datong vasúti közlekedési bíróságán

Míg a bírósági tárgyalást csak nemrég tartották, a férfi már majdnem egy éve a vasúttársaság áramáról járatta bányászgépeit.

2017 novemberében Xin csatlakoztatta 50 bányászgépét, és három ventilátorát Kougan vasútállomás elektromos hálózatára, hogy azok 24/7 üzemeljenek. A bírósági dokumentumokban az áll, hogy az 50 gép közül 5 meghibásodott a vizsgált időszak alatt.

A bányászat azonban nem volt túlságosan hatékony: a dokumentumok szerint összesen 3,2 BTC-t generált (17.400 dollár), míg villamos energiafogyasztása nagyjából 104.000 jüan volt (kb. 15.000 dollár).

Xinghua bányászeszközeit természetesen a hatóságok röviddel az ügy bíróságra kerülése előtt lefoglalták.

A férfinek ráadásul mindezen büntetések mellé kötelező megfizetnie az általa generált villamos energiafogyasztás díját is.

Felemelkedőben az illegális bányászat

Miközben a kínai hatóságok az utóbbi időben a kriptovaluták letörésén dolgoztak, a bejelentett bányászat még mindig legális az országban. Legjobb példa erre a Bitmain bányászóriás.

Ahogy minden jövedelmező iparágban, úgy itt is felütötték fejüket az illegális, jogosulatlan tevékenységet végző szervezetek, egyének.

A BTCManager májusban számolt be arról, hogy egy kínai családot szintén azzal vádoltak, hogy lopott villamos energiát használtak Bitcoin és más kriptovaluták bányászatához is.

Ugyanitt olvasható, hogy a kínai rendőrség mintegy 600 Bitcoin bányászatra alkalmas eszközt foglalt le, és öt gyanúsított ellen indított eljárást áprilisban – ez volt az utóbbi idők egyik legjelentősebb kriptovaluta előállításával kapcsolatos bűncselekménye.

Forrás: btcmanager.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

A “kripto-anarchistát” megvádolták, és letartoztatták.

A Defense Distributed vezérigazgatója, az önmagát kripto-anarchistaként tituláló Cody Wilson lemondott 3D nyomtatott fegyver tematikájú vállalkozásáról. Codyt, miután elhagyta az USÁ-t egy texasi szexuális zaklatási ügy miatt, Tajvanon tartóztatták le – írja a Gizmodo szeptember 25-i cikkében.

Wilson, aki egyébként a jobboldali fehér nacionalista mozgalom jelentős figurája, korábban is számos esetben került összetűzésbe a hatóságokkal, legutóbb éppen azért, mert 3D nyomtatással előállítható lőfegyverek terveit osztotta meg az interneten.

Letartóztatás és rezignáció

A Déli Szegénységi Jogi Központ (Southern Poverty Law Center – SPLC) szeptember 20-án számolt be arról, hogy Wilson távozott az USÁ-ból miután értesülést kapott arról, hogy a közeljövőben le fogják tartóztatni egy 16 éves lány szexuális zaklatásának ügyében, egy texasi nyomozás részeként. Miután 1 millió dollárnyi BTC-t utalt át magának több tárcából, beleértve a Defense Distributed tőkéjét is, felült egy Tajvanra tartó repülőjáratra, mivel ez az ország nem rendelkezik hivatalos kiadatási szerződéssel az Egyesült Államok felé.

Wilson az Államokban is jobboldali ügyekben tevékenykedett, például a Defender Distributed vállalaton keresztül, amely folyamatos jogi csatát vívott a kormánnyal tevékenysége miatt, mivel több millió dollárnyi adomány és CNC-gép értékesítésével szerette volna növelni a fegyverkapacitást. A hatóságok szerint Wilson fizetett egy 16 éves lánynak szexuális szolgáltatásokért, miután meztelen képeket váltottak a SugarDaddy.com oldalon keresztül. Végül Tajvanon fogták el, ahol megpróbált szállásért fizetni.

Paloma Heindorff, a Defense Distributed új vezérigazgatója, korábbi fejlesztési igazgatója szeptember 25-i sajtótájékoztatóján elmondta:

„Ez az ő saját döntése volt, és mi ezt tiszteletben tartjuk, támogatjuk. A továbbiakban viszont nincs szerepe vállalatunk működésében.”

Wilson, a jobboldal bajnoka

A Defense Distibuted cégben fegyverekkel kapcsolatban végzett jogi küzdelme – amelyet a vállalat az információ szabad megosztására hivatkozva vitatott – után Wilson inkább különböző fehér nacionalista médiával és technológiai ökoszisztémával kapcsolatos projektekkel kezdett foglalkozni.

Rendszeresen megjelenik ilyen irányú podcastokban, rádióműsorokban, támogatja Donald Trump elnök azon törekvéseit, melyekkel az Obama korszakban a Defense Distributed terveire vonatkozó korlátozásokat igyekszik eltörölni.

Miután a Kickstarter és a Patreon is folyamatosan eltávolította a különböző fehér nacionalista témájú projekteket a felületéről, Wilson megalapította a Hatreont, amelyet kifejezetten jobboldali közösségi finanszírozású projekteknek szánt. Itt lehetősége van megjelenni a különböző neonáci, szuprenácista, incel lázadás és egyéb jobb-irányultságú ötleteknek.

Ez a vállalkozása nem volt túlságosan sikeres, miután a finanszírozást megnehezítette az, hogy a VISA 2017 novemberében megvonta tőlük szolgáltatásait.

Jelen pillanatban Wilson (miután megfizette a 150.000 dolláros óvadékot) Tajvanon marad addig, amíg meg nem születik a kiadatásáról szóló döntés a szigetország és az Egyesült Államok hatóságai között. Amennyiben kiadják, Wilsonnak 20 évnyi börtönbüntetéssel, és élete végéig tartó lőfegyver-birtoklási tilalommal kell szembenéznie

Forrás: btcmanager.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Olvass tovább...