A rendőrség szerint a Coinbit tőzsde több mint 100 milliárd vont keresett piacmanipulációval és nulla értékű ügyletekkel.
A rendőrség csalás vádjával lekapcsolta Dél-Korea harmadik legnagyobb kriptotőzsdéjét, a Coinbitet. A Seoul Shinmun augusztus 26-ai cikke alapján a tőzsde nulla értékű ügyletekkel meghamisította forgalma 99%-át.
A szöuli rendőrség több ingatlant is lefoglalt, köztük a Coinbit Kangnam-ku (Gangam) kerületben található székhelyét is.
Choi Mo, a Coinbit tulajdonosa menedzsercsapatával karöltve több szellemfelhasználóval fújta fel a tőzsde forgalmát, emellett a tokenek értékét is manipulálták.
A rendőrség szerint több mint 100 milliárd vont (84,26 millió dollárt) csaltak el
A Seoul Shinmun újság májusban egy bennfentestől értesült arról, hogy mi folyik a tőzsdénél. A nyomozás kiderítette, hogy 2019 augusztusa és 2020 májusa között az 1-es számú tőzsde tranzakciós forgalma 99%-ban hamis volt.
Az 1-es számú tőzsdén zajlott a bitcoinforgalom jelentős része, mégsem találtak a forgalomhoz tartozó ki- és beutalásokat.
Emellett megtudták, hogy a kisebb kriptopénzeket listázó 2-es tőzsde tiltotta a különböző tőzsdék közötti utalásokat, így Choi és csapata irányíthatta a koinok készletét is.
Ez lehetővé tette a csapat számára, hogy hatalmas mennyiségű coinokkal kereskedjenek.
A vizsgálat részleteit most adták ki, mivel a rendőrség aggódott a bizonyítékok eltüntetése és egyesek személyi biztonsága miatt.
A nulla értékű ügyletek továbbra is jelentős kihívást jelentenek a kriptoipar számára. Sok kereskedőt vonzanak be azok, a valójában fizetésképtelen tőzsdék, amelyek hamis forgalmat mutatnak.
Olvastad már? Tovább folytatódik a DeFi-mánia az „Uniswap Index” indulásával
Forrás: cointelegraph.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!