14 millió dolláros kriptocsalás Indiában

Indiában a Mumbai rendőrség letartóztatott további négy gyanúsítottat, akik állítólag egy 14 millió dollár értékű csalásban vettek részt. Az indiai The Times írt a letartóztatásokról március 22-én.

Olvastad már? Összesen 5 millió kriptopénzreklámot tiltott le a Bing 2018-ban

A hírek szerint a rendőrség letartóztatta a Delhi-i származású Ashok Goyal Jaipurit, Asif Malpanit, Baljit Singh Sainit és Pradeep Arorát.

Goyal számos bankszámláját befagyasztották, melyet felhasznált a csalás elkövetésére. A Times szerint egy eddig meg nem nevezett Bollywood-i színész is kihallgatásra fog kerülni, aki népszerűsítette a csalást.

A múlt hónapban derült fény a csalásra, amikor az indiai rendőrség megtette az első négy letartóztatást, de Goyát ekkor még nem tartóztatták le.

Az ítéletekhez vezető első jelentés Surat városából érkezett, ahol egy férfit 150.000 dollár értékben károsítottak meg.

Január elején az indiai rendőrség szintén letartóztatott egy csalót, aki 71,6 millió dollár értékben követett el csalásokat.

Morgan Rockcoons, másik nevén Morgan Rockwell nemrég beismerte bűnösségét, két kriptopénzekkel kapcsolatos ügyben is csalást hajtott végre.

Földeket árult egy „Bitcoinopia” nevű kriptoprojektre, melyek fölött nem rendelkezett semmilyen tulajdoni joggal, emellett engedélyek nélkül üzemeltetett egy pénzküldő vállalkozást.

Forrás: cointelegraph.com


Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Telegramon. Legyen szép napod!

Szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt tedd meg:

BTC: 34vcA11dH3AbVWkEbQraCvM2vNFkT6JFJM

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0xe6E0D778d323786c1151163d2A3472989Fe7aA53

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

Csalással vádolja egy államügyész a OneCoin alapítóit

Egy Egyesült Államokbeli államügyész csalással vádolt meg egy kriptoprojektet, mely valójában egy OneCoin néven futó piramisjáték volt. A hírt a Dél New York-ban tevékenykedő államügyész irodája jelentette be.

Olvastad már?Jack Dorsey, a Twitter vezérigazgatója hetente 10.000 dollárt költ bitcoinra

Konstantin Ignatovot és nővérét Ruja Ignatovát, a Onecoin alapítóit a legfrissebb hírek szerint március 6-án letartóztattak Los Angelesben.

A testvérpárt „számítógépes csalással, értékpapírokkal kapcsolatos csalással és pénzmosással vádolták meg”, a befektetőket arra próbálták csábítani, hogy „több milliárd dollárt fektessek a kriptopénzbe.”

A OneCoint 2014-ben alapították és központja Szófiában volt, Bulgária fővárosában.

A projekt célja az volt, hogy létrehozzon egy marketinghálózatot, melyben a résztvevők jutalékot kapnak, ha új befektetőket szereznek. A OneCoinnak világszerte összesen 3 millió felhasználója van.

Amikor Ignatovot megkérdezték az ügyfelek egy Las Vegas-i konferencián, hogy mikor vehetik ki pénzüket a OneCoinból, azt felelte, „ha ki akarod venni a pénzed, akkor itt és most hagyd el a termet, mivel nem érted, hogy miről is szól ez a projekt.”

A Manhattani államügyész a következőt mondta:

 „A vádlottak egy több milliárd dollár értékű „kriptopénz” projektet csináltak, mely nem állt másból, mint hazugságokból.

Hatalmas bevételt ígértek, minimális rizikóval, de az egész egy piramisjáték volt, aminek semmi alapja nem volt.

A befektetőket becsapták, miközben a vádlottak csak gazdagodtak. Az irodánk korábban nagy sikereket ért el az ilyen csalók letartóztatásában és elítélésében és ebben az ügyben is sikeresek leszünk.”

A nyomozás arra jutott, hogy 2014 utolsó negyedéve és 2016 harmadik negyedéve között 3,353 milliárd euró (3,769 milliárd dollár) bevételre tett szert a OneCoin, melyből 2,232 milliárd euró (2,509 milliárd dollár) volt a profit.

Cyrus R. Vance Jr., a New York-i államügyész elmondta, hogy „a vádlottak egy klasszikus piramisjátékot űztek, mellyel károsították New York állam pénzügyi rendszerét és több milliárd dollárt csikartak ki befektetőktől.”

A múlt hónap során az Egyesült Államok Igazságügyi Hivatala elítélte a New York államban tevékenykedő Randall Cratert, mely egy kriptopénzekkel kapcsolatos kifizetési szolgáltatót, a My Big Coin Pay Inc.-et vezette, számítógépes csalás és illegális pénzügyi tranzakciók vádjával.

A vádirat szerint a Crater négy esetben hajtott végre számítógépes csalást és három esetben végzett illegális pénzügyi tranzakciókat, mellyel összesen 6 millió dollárnyi befektetői tőkét használt fel személyes célokra.

Forrás: cointelegraph.com

Kiemelt kép: flickr.com


Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon a Telegramon és az Instagramon. Legyen szép napod!

Szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt tedd meg:

BTC: 34vcA11dH3AbVWkEbQraCvM2vNFkT6JFJM

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0xe6E0D778d323786c1151163d2A3472989Fe7aA53

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

Mt. Gox-főnök: mosom kezeimet

Mark Karpelès, a mára bezárt Mt. Gox bitcointőzsde volt ügyvezetője azt nyilatkozta, hogy ő ártatlan az ellene felhozott vádakkal szemben. Az ügyészek viszont úgy gondolják, legalább tíz év börtönt érdemel a 33 éves francia származású férfi.

Olvastad már? PwC: Izgalmas év vár a kriptopiacra

Karpelès kitart az ártatlansága mellett

Japán médiaoldalak szerint Karpelès korábban már bocsánatot kért a Mt. Gox bedőlése miatt. Jelen nyilatkozatai szerint teljesen ártatlannak gondolja magát az ügyben.

A vádlott tegnap tartott záróbeszédet a bírósági ülésen. A bíróság több mint 3 millió dollárnyi csalással, illetve és számos egyéb vállalati ügyködéssel vádolja.

Az ügy még 2017 közepén kezdődött. Jelen állás szerint úgy néz ki, a bíróság március 15-én hoz végleges ítéletet.

Az ügyészek 10 év letöltendő börtönbüntetést követelnek

Ha Karpelèst bűnösnek találják, akár tíz évre is börtönbe kerülhet. Ezt a büntetést az ügyészek kérték, akik szerint a volt ügyvezető rendkívül erkölcstelenül viselkedett.

Az ügyészség szerint 2013 utolsó negyedévében saját célokra költötte el az elcsalt pénzek egy részét. Zárónyilatkozatukban az alábbit mondták:

„Semmi nem utalt arra, hogy a pénzek, amelyeket Karpelès felhasznált, hitel lettek volna, és ha mégis, szintén nem mutatta jelét, hogy szándékozott volna őket visszafizetni.”

A kijelentés egyfajta reakció volt arra, hogy Karpelès szerint az oldalon lévő pénzek jogilag átmeneti kölcsönök voltak.

Az ügyészek elutasították ezt az érvelést, és egyszerűen az oldal felhasználóival való bizalmi visszaélésnek minősítették.

Az ítélet nem az elveszett bitcoinokkal kapcsolatos

A jelenlegi ítélkezés nem a Mt. Gox meghackelése következtében elveszett 850.000 bitcoinnal kapcsolatos, amely a támadás idején több mint 500 millió dollárt ért.

Akkoriban egyébként ez volt a világ legnagyobb váltója: volt idő, mikor itt folyt minden bitcoinvásárlás és -eladás több mint 70%-a.

A Mt. Gox jelenleg helyreállítási intézkedéseken esik át, amellyel a károsultak visszaszereznék elvesztett pénzeszközeiket. Korábban Karpelès azt nyilatkozta, hogy nem kér abból a 160.000 bitcoinból, amelyet a cég részvénytulajdonosai között osztanak szét.

Forrás: bitcoinist.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon és az Instagramon. Legyen szép estét!

Olvass tovább...

Hamis Elon Musk Twitter profilok mögül reklámoznak csaló oldalakat

Több ellenőrzött fiókot is feltörtek november 5-én, az egyik segítségével pedig állítólag majdnem 170.000 dollárt gyűjtöttek.

Olvastad már? A vezető japán autókereskedők már kriptopénzt is elfogadnak 

 

Miután hozzáférést szereztek a hitelesített fiókokhoz, a csalók megváltoztatták annak nevét és profilképét, hogy a Tesla vezérigazgatójaként szerepelhessenek.

Ezután hozzászólásokat fűztek a valódi Elon Musk tweetjeihez, így egy külső szemlélő őket hihette az üzletembernek.

Ezután a csalók különböző tweeteket osztottak meg, melyeket úgy állítottak be, mintha Musk kriptovalutát osztogatna a jelentkezők között, illetve mindenkit meghívtak az ebben való részvételre.

A Twitter biztonsági ellenőrzéseinek megkerülése érdekében az elkövetők ügyesen megváltoztatták az egyik felhasználót, így ránézésre megmaradt az „Elon Musk” mint megjelenített név, de elkerülték azt, hogy a Twitter automatikusan ellenőrizze a fiókot.

A hackerek állítólag több fiókot is megtámadtak, például a Pathe U.K. filmgyártó, és Frank Pallone Jr. amerikai politikus profilját is.

Lachlan Markay, a Daily Beast riportere arról számolt be, hogy Pallone kampányának szóvivője megerősítette a politikus fiókjának feltörését, azonban ez politikai célok nélkül, egy Bitcoin átverés érdekében történt.

Ezt követően hozzátette, hogy a csalások során használt BTC pénztárcák egyikére 158.256 dollárt utaltak, és az összegek “folyamatosan érkeznek“.

A cikk írásakor a Markay által megadott BTC címhez kapcsolódó tárca egyenlege 26,38 BTC volt (168.930 $).

A Pathe U.K. később megerősítette, hogy visszanyerte hozzáférését profiljához, és letörölte az Elon Musk nevében közzétett, hamis tweeteket.

Más kriptotérben jelentős személyek nevében is történtek hasonló visszaélések. Áprilisban a Telegram vezérigazgatója, arról tájékoztatta követőit, hogy az üzenetküldő alkalmazás átmenetileg leáll a szerverek túlterhelése miatt.

Durov felhívta a figyelmet a nevében tevékenykedő csalókra, akik a Telegram vezérigazgatójának nevében „osztanak” kriptovalutát, hálából a felhasználók támogatásáért cserébe.

Januárban az LTC alapító Charlie Lee kapcsán láthattunk visszaéléseket, amikor több imposztor is hamis LTC kibocsátást reklámozott. A legtöbb csaló az eredeti Charlie Leehez rendkívül hasonló Twitter nevet használt, például: @SatoshiLite, @SatoshiLitez, @SatoshiLitee_.

Szeptemberben Elon Musk már megkérte Jackson Palmer Dogecoin alapítót, hogy lépjenek fel együtt a „bosszantó” Twitteres kriptovaluta-csalók ellen.

Palmer szinte azonnal válaszolt, arra kérve Muskot, hogy mihamarabb küldjön neki privát üzenetet. Később a Dogecoin megalkotója elküldött a vezérigazgatónak egy olyan scriptet, amellyel a probléma állítólag megoldható.

 

Forrás: cointelegraph.com

 

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam, illetve szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

63 milliárd dolláros adócsalás a világ legnagyobb bankjai segítségével

A vezető európai bankok állítólag segítették ügyfeleiket 55 milliárd euró (63 milliárd dollár) ellopásában több európai kormánytól is, olyan adó-visszaigénylések segítségével, amelyekre valójában nem voltak jogosultak – áll egy vizsgálati anyagban. A bűncselekmény olyan komplex kereskedelmi rendszerek köré épült, mint egyes fedezeti alapok és nagy nemzetközi ügyvédi irodák.

 

Olvastad már: 39 százalékos sikerarány  Máltán a kriptovizsgán

Titokzatos újságírók fedik fel „Európa történelmének legnagyobb adócsalási bűntényét”

A 37 újságíró 12 országban végzett titkos vizsgálata kiderítette, hogy a nagyjából tucatnyi érintett európai ország közül a legjelentősebbek Belgium, Dánia és Németország. Franciaország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Svédország és Svájc szintén áldozatául estek az adóügyi bűncselekménynek.

A Cumex Files vizsgálat során 180.000 bankokhoz, kereskedőkhöz és ügyvédi irodákhoz köthető titkos dokumentumot tekintettek át, amelyek több mint egy év időtartamot ölelnek fel. Az anonim forrásokkal és a hozzászólókkal készített interjúkból pedig további részleteket derültek ki. A titkos dokumentumokból fény derült arra, hogyan és milyen mértékben voltak képesek az egyes bankok és befektetők jogosulatlanul adó-visszaigényléseket eszközölni.

Ezeket a pénzügyi konstrukciókat oszt-oszt (cum-cum) néven hívjuk, az osztalékból eredendően. A hazai bank segíti a külföldi befektetőt, hogy olyan adó-visszatérítést igényelhessen, amelyre nem jogosult, a nyereség pedig megoszlik a két résztvevő között.

A séma egyik változata, a „cum-ex” módszer, amely során a kereskedők kettő, vagy egyes esetekben több alkalommal is elszámoltak egy-egy kereskedelmi tranzakcióval, amelyek valójában csak egyszer zajlottak le. A részvény kereskedelmet ilyen téren nehéz utolérni, összetett struktúrája miatt ez az adócsalás egyik elterjedt formája.

Az európai országok különböző pénzügy szabályozásai miatt a cum-cum és a cum-ex módszereket évtizedekig alkalmazták észrevétlenül az elkövetők.

Már ezek vegyes változatai is létrejöttek, a vizsgálati jelentés szerint „új, agresszívabb mutációk is megjelentek, amelyeket még nem neveztünk el. A nyomozást folytató újságírók állítása alapján ez Európa történelmének legnagyobb adóhátraléka.

A dolog egyébként egy véletlen felfedezés eredménye, hallható egy Cumex Files témájú külön videóban. Mostanra lángelmék egy csoportja olyan mini-iparággá alakítottam amely segítségével Dubaitól Londonig, New York-tól Dublinig több milliárd eurót húztak ki az európai adófizetők zsebéből.

A bankok is nyakig benne vannak

A vizsgálatok felderítették azt is, hogy hogyan segédkeztek a világ legnagyobb bankjai az adócsalási folyamatban: az UBS, a BNP Paribas, Barclays, JPMorgan, Meryll Lynch, Banco Santander, Morgan Stanley, Deutsche Bank és a svéd SEB bankok érintettek az ügyben.

Ezek az intézmények állítólag segítették az elkövetőket abban, hogy 2 milliárd dollár értékben károsítsák meg a dán államkasszát. A dán hivatalos szervek egy figyelmeztetése segítette a svéd hatóságokat abban, hogy elejét vegyék 10 darab, összesen 380 millió korona (46 millió dollár) értékű csalásnak – írja a Di svéd hírügynökség. Bár ez már azután történt, hogy a SEB helyi bank 70 millió koronát (7.8 millió dollárt) kapott a német kincstártól egymilliárd korona (111 millió dollár) összeg elrejtéséért.

Németországban, ahol a hatóságok leállították a cum-ex ügyleteket 2012-ben, a cum-cum tranzakciókból származó adóhiány 2001 és 2016 között meghaladja a 49,2 milliárd eurót (56,6 milliárd dollár) – derül ki egy 2017-es jelentésből.

Az elkövetők a vizsgálócsoportnak azt nyilatkozták, hogy „teljesen legális visszatérítést igényelni meg nem fizetett adókért”. A kormányzati szervek azonban „adózással történő visszaélést vélnek felfedezni, amennyiben az üzlet lényege csak az adóból történő nyerészkedés”.

Ezek az ügyletek egyértelműen csak azért jönnek létre, hogy szert tegyenek az adófizetők pénzére, nincs mögöttük valósi érték” – nyilatkozták a vizsgálók hozzátéve, hogy az ilyen nyerészkedési formák a 2007-es válság környékén láthattak napvilágot. „Az állam ismét megmenti a bankokat a bukástól, ismét az adófizetők pénzéből”.

Az európai törvényhozók már elindították a megfelelő vizsgálatokat az ilyen esetekkel kapcsolatban: „Az adócsalás a társadalom ellen irányuló bűncselekmény! Európa nem tudja, és nem is kell elviselnie!” – olvasható Európai Parlamenti képviselők egy online nyilatkozatában.

 

Forrás: news.bitcoin.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

A Coinbase adataival élt vissza egy orosz “kriptocég”

A Texasi Értékpapír Bizottság (TSC) ismét egy orosz kriptocég veszélyes tevékenységére hívta fel a figyelmet szeptember 18-án.

A szabályozók szerint a vállalat jogellenesen jár el a Coinbase és Cointelegraph nevében, hogy új befektetőket szerezzen.

A Coin Miner Investement Ltd. néven futó cég a Coinbase e-mail címét hamisította meg a felhasználók megtévesztése érdekében. Így a befektetők azt hihették, hogy az e-mailt tőzsdéjüktől kapták.

A Coins Miner ráadásul egy angliai címmel regisztrált vállalat, míg valójában Volgogradból (Oroszország) tevékenykedett. Rengeteg nemkívánatos e-mailt küldtek ki világszerte, köztük Texas államba is, ezen keresztül igyekeztek rávenni a befektetőket a saját bányász programukba történő belépésre.

Az ügy középpontjában egy Coins Miner társ Ana Julia Lara áll, akit megtévesztéssel vádolnak. Lara megosztott például egy képet a Ripple elnökével, azonban a képen nem ő szerepel a vezető oldalán.

A fényképen szereplő személy valójában a Cointelegraph egyik alelnöke:

“A potenciális befektetőknek Lara például azt állította, hogy találkozott a Ripple elnökével, és állításához bizonyítékként egy közös fotót is mellékelt. Ezen azonban nem Larát, hanem a CoinTelegraph Media Group alelnökét ábrázolta a Ripple elnökével.”

A független sajtó ráadásul téves információt is közölt: a Finance Feeds írása szerint „a Laraként azonosított személy valójában a Cointelegraph alelnöke”. A Cointelegraph természetesen hivatalosan is tagadja, hogy bármiféle kapcsolatban állna „Ana Julia Lara” személyével.

A Coin Miners ráadásul jogtalanul használt fel különböző videókat és képeket irodákról, létesítményekről, mérnökökről és pénzügyi szakemberekről, és ezen internetről letölthető képeket állították sajátjuknak, például ezek segítségével közzétették irodájuk kinézetét, videót és képeket az irodai életükről, munkájukról.

Ide tartozik még egy videó, melyen a Fortune egy újságírója beszél a kriptovalutákról, egy hatalmas Coin Miners logó előtt. A TSC sajtóközleménye szerint a videó felhasználására sem az újságíró, sem a Fortune nem adott engedélyt, a videó is csupán a Fortune számára készült.

Mindezek mellett TSC véleménye szerint a Coin Miners befektetései értékpapírnak minősülnek, így azok értékesítéséért az orosz vállalat az Értékpapírtörvény 12. szakaszának megsértésével is megvádolható.

A TSC szeptember 18-án szintén eljárást indított a DGBK Ltd. ellen akik állításuk szerint egy feltörhetetlen kriptovaluta tárolási módot fejlesztettek ki, illetve az Ultimate Assets LLC ellen is, aki a feltételezések szerint engedély nélkül folytat tőzsdei s pénzváltói tevékenységet.

A hónap elején a New York-i szövetségi bíró úgy határozott, hogy az amerikai értékpapír törvények alkalmazhatók kriptocsalások esetében is, így a valószínűsített elkövetők is vád alá helyezhetőek.

Forrás: cointelegraph.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod! 🙂

Legutóbbi bejegyzéseink:

Olvass tovább...

Colorado: 500.000 dolláros átverés

 

Dillon Michael Dean, egy coloradói lakos közel 500.000 dollárt csalt ki gyanútlan bitcoin befektetőktől idén áprilisban. Vállalata, az Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH) 127 embert vert át.

Az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) július 23-án kiadott sajtóközleménye szerint az elkövetőnek több mint 1,9 millió dolláros bírságot kell fizetnie.

Sima bűnöző

Az ügyben július 9-én Sandra J. Feuerstein, az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának New York keleti körzeti bírája hozott ítéletet. A CFTC szerint az alpereseket azzal vádolták, hogy elhitették a bitcoin tulajdonosokkal, hogy az általuk használt árutőzsde-üzemeltető megkönnyíti a bitcoin fiat valutára történő átváltását, illetve bináris opciókba történő fektetését „egy online tőzsdén keresztül, amelyet a CFTC szerződéses piacként jelölt meg”.

Csakhogy a CFTC elutasította Dean kérelmét, amikor az azzal fordult a kormányügynökséghez, hogy árutőzsde-üzemeltetői jogokat szerezzen. Úgy döntött tehát, hogy ahelyett, hogy befektetési célokra használja a kriptopénzeket, inkább elsikkasztja azokat.

Becslések szerint a gyanúsított legalább 120 embertől 432.184,79 dollárt csalt ki.

A közösségi média is benne van

Az olyan közösségi oldalaknak, mint például a Twitter, kiváló eszközei vannak, amit a negatív szereplők is előszeretettel használnak. Az ilyen oldalakon keresztül ugyanis könnyen meggyőzhetik a befektetőket arról, hogy nehezen összegyűjtött pénzüket hamis projektekbe fektessék.

A bírósági végzés szerint Dean ügyesen használta ki a vállalat weboldalát és Facebook-oldalát, sőt, csaliként még Youtube-videókat is használt, hogy minél többen fektessenek az említett átversébe.

A Youtube-videókban az alperesek azt állították, hogy a kereskedési lehetőségek szakértői, illetve, hogy magasfokú szakértelemmel rendelkeznek az üzletelés terén, amellyel segíthetnek a befektetőknek pénzük megtérülésében.

Dean buborékja

Dean és vállalata most köteles mind a 432.184,79 dollárt visszafizetni az áldozatoknak, illetve további 1.497.792,12 dollárnyi polgári pénzbírsággal gyarapítani az államkasszát.

Fontosabb azonban, hogy az ügyészek véglegesen eltiltották attól, hogy kereskedési tevékenységet folytasson, vagy hasonló célú vállalkozást jegyezzen be.

Érdekes módon a CFTC a felől is felvilágosította az áldozatokat, hogy nem szavatolják pénzük visszakerülését, mivel erre a célra a „törvénysértőknek nem lehet elegendő pénzük vagy eszközük”.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kriptoátverések, akárcsak a hagyományos pénzügyi rendszerben, nem szűnnek meg belátható időn belül, úgy tűnik tehát, hogy a szabályozók kemény munkája, amely az illegális tevékenységek lekapcsolására irányul, nem sokat érnek.

Július 11-én a BTCManager arról tájékoztatott, hogy a kanadai hatóságok a PlexCoin létrehozójának ICO-átveréséből sikeresen visszaállítottak 420 bitcoint. Ebből is látszik, hogy az erre irányuló törekvések nem mindig hiábavalók.

Forrás: btcmanager.com

Olvass tovább...

A görög bíróság kiadja Franciaországnak az állítólagos BTC csalót

Alexander Vinniket, a BTC-e bitcoin platform volt adminisztrátorát Görögországban tartóztatták le múlt éven egy kiberbűnözés miatt kiadott elfogatóparancs értelmében. A görög bíróság elrendelte, hogy kiadják Franciaországnak.

Az Egyesült Államok és Oroszország szintén meg szerette volna kapni Vinniket. A gyanúsított ügyvédje, Ilias Spyrliadis azt mondta, Vinniknek nincs ellenére a bíróság döntése – írta az Associated Press.

A Görög Legfelsőbb Bíróság Vinniket előzőleg az Egyesült Államoknak szerette volna kiadni, hogy ott nézzen szembe a több milliárd dollárnyi bitcoinnal végzett pénzmosásának vádjával. Görögországban múlt éven tartóztatták le egy amerikai elfogatóparancs értelmében.

Franciaország kapta meg a jogokat

Franciaország pénzmosással, bűnszervezetben való részvétellel és zsarolással vádolja Vinniket. A hatóságok azt állítják, hogy Vinnik ezreket csapott be kibertámadásaival saját bitcoin platformján keresztül. A francia rendőrség szerint Vinnik 133 millió eurót mosott tisztára, 20.643 bitcoin segítségével.

Vinnik, aki most görög börtönben ül, tagadja a vádakat.

Eközben az orosz hatóságok megújították Vinnik Oroszországnak való kiadatási kérelmét, csalás vádjának gyanújával. A görög bíróság először az orosz kérelmet támogatta. A második kérelem növelte a pénzösszeget, a csalás összegének megfelelő 750 millió rubellel (12 millió dollár).

Egy európai elfogatóparancs normális esetben elsőbbséget élvezne a többi kiadatással szemben, mondta Spyliadis, ami azt jelenti, hogy Franciaország lehetne az első ország, amely a Vinnik ellen eljárást indíthatna.

Veszélyben Vinnik

Májusban a görög hatóságok összeesküvésről számoltak be, amely Vinnik meggyilkolását tűzte ki célul. A rendőrség még korábban ebben az évben fedezte fel, de nem jelentette. Állítólag az egészet valahonnan Oroszágból rendelték meg, miután a bíróság elutasította az Egyesült Államoknak való kiadatást. Ez azt jelentheti, hogy valaki nem örülne neki, ha Vinniket Oroszországnak adnák ki.

Vinnik a jelentések alapján Oroszországban elismerte bűnét, és már arra is felkészült, hogy együttműködjön a helyi nyomozókkal. Vinnik és ügyvédei úgy vélik, Oroszország lenne a legmegfelelőbb hely.

Vinniket az Egyesült Államok kormányának kérésére tartóztatták le. Úgy gondolják, ő volt a BTC-e kriptováltó ügyvezető igazgatója, habár a tőzsde állítása szerint még csak az alkalmazottjuk sem volt.

Vinnik letartóztatása után a rendőrség letiltotta a BTC-e domént. A váltó később WEX néven indulhatott újra.

 

Forrás: ccn.com

Olvass tovább...