A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) figyelmeztetést adott ki a nem regisztrált kriptovaluta szolgáltatások használatával kapcsolatban, amelyek nem felelnek meg az amerikai pénzmosás elleni jogszabályoknak.
A hivatal tippeket is adott a lakosságnak a saját védelmére, és azt tanácsolta nekik, hogy kerüljék azokat a szolgáltatókat, amelyek nem igényelnek személyazonosítást.
Az FBI szeret tudni mindenkiről mindent
Az FBI csütörtökön közzétett közérdekű felhívásában arra figyelmeztet, hogy a nem regisztrált kriptovaluta pénzszolgáltatásokat üzemeltető vállalkozások kockázatot jelentenek.
„Az FBI figyelmezteti az amerikaiakat a kriptovaluta pénzátutalási szolgáltatások használatára, amelyek nem regisztráltak pénzszolgáltatási vállalkozásként (MSB) az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében, és nem tartják be a pénzmosás elleni előírásokat. Néhány egyszerű lépés megakadályozhatja a nem jogszerű szolgáltatások nem szándékos használatát. Például kerülje azokat a szolgáltatásokat, amelyek nem gyűjtik be az ügyfelektől a személyazonosítási (KYC) információkat.”
Regisztrált vállalatok
Az FBI emellett néhány tippet is adott a lakosságnak a saját védelmére.
Először is a hivatal azt javasolta, hogy mielőtt egy pénzátutalási szolgáltatást igénybe venne, ellenőrizze, hogy az regisztrált-e MSB-ként az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnügyi Végrehajtási Hálózatánál (FinCEN), vagy a Pénzügyminisztériumnál.
A FinCEN egy weboldalt is fenntart, ahol bárki ellenőrizheti, hogy egy cég regisztrálta-e magát.
„Vigyázzon azokkal a pénzügyi szolgáltatásokkal, amelyek nem kérik a KYC-információkat, beleértve a nevet, a születési dátumot, a címet és a személyazonossági igazolványt, mielőtt engedélyeznék a pénz vagy a kriptovaluta küldését vagy fogadását.”
Az amerikai dollárt illegális célokra használják, csakúgy, mint az amerikai bankokat
Ezenkívül az FBI hangsúlyozta, hogy csak azért, mert egy applikáció megtalálható egy alkalmazásboltban, nem feltétlenül jelenti azt, hogy legális szolgáltatásról van szó, és megfelel a szövetségi előírásoknak.
A hivatal továbbá figyelmeztetett, hogy a lakosság kerülje az olyan szolgáltatások használatát, amelyek illegális célokra is alkalmasak.
Legyenek óvatos, ha olyan kriptovaluta-szolgáltatásokat használ, amelyekről köztudott, hogy bűnözők pénzmosásra használják őket.
Az FBI figyelmeztetése egy nappal azután hangzott el, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádat emelt Keonne Rodriguez és William Lonergan Hill ellen a Samourai Wallet üzemeltetéséért, amelyet a hatóságok engedély nélküli pénzátutalási üzletként jellemeztek, amely több mint 2 milliárd dollár értékű jogellenes tranzakciót hajtott végre, és több mint 100 millió dollár értékű, bűncselekményből származó pénzt mosott tisztára.
Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on
Olvastad már? Lehet, hogy a Raboo jobb kripto a Litecoinhoz és a Filecoinhoz viszonyítva?
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.