Október drámai hónap volt a BitMEX derivátumtőzsde alapítói számára, akik ellen több eljárás is indult az amerikai hatóságok részéről.
Samuel Reed, a BitMEX társalapítója és korábbi technikai igazgatója 5 millió dolláros óvadékot írt alá, hogy szabadlábon védekezhessen bíróság tárgyalásáig.
Az USA Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) október elsején tartóztatta le Reedet, pénzmosási és a banktitkokat érintő törvények megszegéséért, valamint illegális derivátumkereskedésért.
Arthur Hayes, Ben Delo, és Gregory Dwyer, Reed és kollégái ellen azonos vádakkal indult eljárás, de a DoJ szerint továbbra is szabadlábon vannak.
A bírósági dokumentumok alapján, ha Reed nem jelenik meg a bíróságon vagy nem fogadja el az ítéletet, akkor elveszíti 5 millió dolláros óvadékát. A vádlott beleegyezése alapján Reed 500.000 dollárnyi készpénzt adott át a bíróságnak.
Reed, Hayes, Delo, és Dwyer ellen egy „szándékosan offshore” kriptotőzsde üzemeltetése miatt indult eljárás, valamint az alapvető pénzmosásellenes törvények be nem tartása miatt. A BitMEX így olyan platform volt, amely „a pénzügyi piacok árnyékában működött.”
A DoJ vádjai mellett az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) New York Déli Kerületében polgári peres eljárást indított Reed, Hayes, Delo és több, a BitMEX-hez köthető céges entitás ellen.
Tegnap az egyik ilyen entitás, a BitMEX üzemeltetéséért felelős 100x Group bejelentette, hogy a három társalapító többé nem tölt be igazgatói szerepkört, és azonnali hatállyal leváltották őket. Dwyer, aki ellen csak a DoJ indított eljárást otthagyja vezető szerepét, mint vállalkozásfejlesztési igazgató.
A hírek megjelenése után több kommentátor is kritizálta a BitMEX tőzsdét, amiért ártottak a teljes iparág megítélésnek és elérték, hogy a törvényhozók keményebben lépjenek fel a kriptoszektorral szemben.
Olvastad már? Az USA főügyésze kiadta a kriptopénzek szabályozásának irányelveit
Forrás: cointelegraph.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!