A Kongresszus felszólította az Igazságügyi Minisztériumot (DOJ), hogy határozottan lépjen fel a Binance és a Tether nagy kriptoplatformok ellen a tiltott pénzügyi tevékenységekben való részvétel vádja miatt.
Ez az intézkedésre való felhívás azoknak a jelentéseknek a fényében született, amelyek szerint néhány nem szabályozott kriptoeszköz-közvetítő jelentős illegális pénzügyi tevékenységet segíthetett elő az elmúlt két évben.
In advance of today’s Senate Banking hearing, @SenLummis and @RepFrenchHill call on the AG / DoJ to evaluate the extent to which illicit finance is facilitated via @binance and @Tether_to pic.twitter.com/FHeIb4u5A0
— Alexander Grieve (@AlexanderGrieve) October 26, 2023
A kongresszus fokozza a nyomást
A törvényhozók október 26-án Merrick Garland igazságügyi miniszterhez intézett hivatalos levelükben mély aggodalmukat fejezték ki a nem szabályozott kriptoeszköz-közvetítőkkel kapcsolatban, amelyek állítólag szerepet játszottak a tiltott pénzügyi tevékenységekben.
A törvényhozók hangsúlyozták, hogy biztosítani kell, hogy néhány hibás szereplő ne szennyezze be az egész iparág hírnevét.
A Wall Street Journal arról számolt be, hogy bizonyos csoportok kriptoeszközökön keresztül kaptak támogatást, bár a későbbi vizsgálatok megkérdőjelezték ezeknek az adatoknak a pontosságát.
A Binance, a Seychelle-szigeteken és a Kajmán-szigeteken székhellyel rendelkező kriptoeszköz-tőzsde a múltban már kapcsolatba hozható volt ilyen tiltott tevékenységekkel, és jelenleg a DOJ vizsgálódik ellene.
A legújabb megállapítások szerint a Binance tudatosan megkönnyíthette a terrorizmusban részt vevő szervezetek tranzakcióit, és megsérthette a szankciós törvényeket és a banktitoktartási törvényt.
Emellett a Tether, egy stablecoin-kibocsátó fizetési eszköz is aggodalomra ad okot, mivel a jelentések szerint tudatosan megsérti a szankciós törvényeket és a banktitoktartási törvényt, annak ellenére, hogy termékét tiltott célokra használják.
A Tether válaszol a vádakra
A Tether hivatalos közleményben válaszolt a vádakra, hangsúlyozva az átláthatóság és a megfelelés iránti elkötelezettségét.
A közlemény a legutóbbi jelentésekben szereplő félretájékoztatással kezdte, megjegyezve, hogy a Chainalysis és az Elliptic független vizsgálatai pontatlanságokat tártak fel a mainstream média által bemutatott adatokban.
A Tether arra is rámutatott, hogy a tiltott pénzeszközökkel kapcsolatos jelentett adatok és a tényleges számok között óriási az eltérés.
Kiemelve szigorú ellenőrzési folyamatait, a Tether megerősítette elkötelezettségét a szabályozási megfelelés és a globális bűnüldöző szervekkel való együttműködés mellett.
A nyilatkozat részletesen bemutatta a Tether eredményeit, amelyek között szerepel a tiltott tevékenységekhez kapcsolódóan összesen 835 millió dollár halmozott befagyasztása, valamint a 19 joghatóság 31 bűnüldöző szervével való proaktív együttműködés.
Olvastad már? A Polygon most „POL” pozícióban van a MATIC leváltására
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.