A BitMEX tőzsde megerősíti pénzmosás ellenes és megfigyelési előírásait

A BitMEX szerint egy új technológia szűri ki a kártékony felhasználókat.
A BitMEX-nek – a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjének – most szigorítania kell pénzmosás ellenes intézkedéseiken, miután az USA bűnügyi eljárást indított a tőzsde ellen.

A BitMEX november 12-én üzleti megállapodást kötött az Eventus Systems szoftver- és szabályozási megfelelési céggel, hogy javítsanak a tőzsde pénzmosás kiszűrését célzó eljárásain.
A bejelentés alapján az Eventus Validus technológiáját beépítik a BitMEX jelenlegi kereskedésmegfigyelő és pénzmosásellenes tevékenységeibe, hogy „biztonságos kereskedési környezetet nyújtsanak a felhasználók számára.”
Ezáltal sokkal hatékonyabb módon szűrhetik ki a kártékony felhasználókat, és jobban figyelhetik az illegális kereskedelmi tevékenységeket.
Malcolm Wright, a BitMEX frissen felvett szabályozási tisztje elmondta, hogy az Eventus kiválasztása kiemelt eleme annak, hogy a cég még jobban megfeleljen a különböző előírásoknak:

„Azért választottuk az Eventust, hogy tovább folytassuk az olyan kezdeményezéseinket, mint a Felhasználói Hitelesítési Program.”

A BitMEX legújabb lépése további reakció arra, hogy az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) bűnügyi eljárást indított a tőzsde ellen.
Október elsején a CFTC bejegyzés nélküli kereskedelmi platform üzemeltetése és pénzmosás ellenes előírások megszegése miatt indított eljárást a BitMEX ellen.

A CFTC kifogásai mellett az Igazságügyi Minisztérium is eljárást indított az ügyfél-azonosítási, valamint pénzmosásellenes törvények megszegéséért, valamint a banki titkokat érintő törvény megszegéséért.
A BitMEX igazgatói tagadják a vádakat. és minden a megszokottak szerint folytatódik, de a tőzsde felvett egy új igazgatót, hogy szigorúbban kövessék a szabályozásokat, emellett új ügyfél-azonosítási programot indított.
Akik nem teljesítik az új ügyfél-azonosítást, december 4-e után nem tudnak majd kiutalni a tőzsdéről.

Olvastad már? Cardano: a bankoknak inkább ada tokent kellene tartaniuk, bitcoin helyett

Forrás: cointelegraph.com

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.

 

Legfrissebb bejegyzéseink

A Fed „skinny account” terve megosztja a kriptoközösséget

A Federal Reserve (Fed) kormányzója, Christopher Waller egy új, úgynevezett „limited-access” vagy „skinny” master account bevezetését javasolta a fintech- és kriptovállalatok számára. A cél, hogy a...

Nagy visszatérés: Bitmine-hez köthető tárcák óriási mennyiségű ETH-t gyűjtenek

Több hét bizonytalan ármozgás után végre újra kezd visszatérni az optimizmus az Ethereum (ETH) piacára. A Binance legfrissebb adatai szerint az eddigi erős beáramlás (inflow) most...

A Bitget és Google Developer Group közös hackathon Belgiumban – a fiatal tehetségekért

A világ legnagyobb univerzális tőzsdéje (Universal Exchange, UEX), a Bitget, izgatottan jelentette be, hogy folytatja együttműködését a Google Developer Group (GDG) szervezettel. A felek megrendezik második...

A Fed kamatcsökkentése fellendítheti a kriptopiacot – a Bitget szerint új hullám közeleg

Ryan Lee, a Bitget vezető elemzője szerint a Fed várható 25 bázispontos kamatcsökkentése, amellyel az irányadó ráta 3,75–4% közé kerülhet, jelentős likviditási lökést adhat a...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.