4000, kriptopénzekhez köthető kínai bankszámlát fagyasztottak be

Körülbelül 4000 tőzsdén kívüli kereskedéshez köthető kínai bankszámlát fagyasztották be a kínai hatóságok.
Az 8BTC hétfői cikke alapján a rendőrség több ezer OTC-kriptokereskedő bankszámláját fagyasztották be a Kuangtung tartományban.

Bitcoin vásárlás, eladás gyorsan, kényelmesen, egyszerűen, biztonságosan. Válts kriptovalutát, mint például az Ether, Litecoin, Bitcoin Cash. Kattints a részletekért!

Ez egy nagyobb vizsgálat része, amely olyan illegális tevékenységek után nyomoz, mint a szerencsejátékok és a pénzmosás. Ezeket a tevékenységeket gyakorta lehet tőzsdén kívüli kriptokereskedéshez kötni a tether stabilkoinon keresztül.
A cikk szerint a hatóságok csütörtökön kezdték zárolni a bankszámlákat. Egy kereskedő azt mondta, hogy az ő számláját is befagyasztották, miután kriptopénzt vásárolt egy ismert, megbízható tőzsdén.
A befagyasztott számlák közül nem mindegyik vett részt illegális tevékenységben, így ismét megnyithatják őket, ha a vizsgálat során nem találnak semmilyen illegális tevékenységet.
A helyi rendőrség próbálja gyakorolni a blokkláncelemzés eszközeit, hogy követni tudja a láncon történtő tranzakciókat.

Kriptopénzek, mint a pénzmosás eszközei

A kriptotranzakciókat nem állíthatják meg a hatóságok, és a tárcákat nem feltétlenül kell személyazonossághoz kötni, mint a bankszámlákat. Emiatt a kriptopénzeket előszeretettel használják pénzmosásra a technológiában jártas bűnözők.
Az IntSights adatelemzési cég szerint a kriptopénzeket egyre többet használják pénzmosásra Latin-Amerikában.
Májusban letartóztattak egy ausztrál nőt, miután készpénzért bitcoint árult. Azzal vádolják, hogy már 2017 óta pénzmosást folytat.

Olvastad már? A bitcoin fundamentális növekedéseket tudhat maga mögött

Forrás: cointelegraph.com
Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon.
Legyen szép napotok! 🙂

Legfrissebb bejegyzéseink

Nagyot pattant a Circle részvénye, de vajon mi áll a háttérben?

A Circle részvénye, a CRCL június végén szinte szabadesésbe kezdett, 299 dollárról 171,5 dollárra zuhant, ami 42%-os esést jelent. Egy ilyen meredek zuhanás könnyen azt...

Hogyan védhetjük meg kriptovalutáinkat a kiberbűnözőkkel szemben?

A Binance vezérigazgatója, Richard Teng erőteljes figyelmeztetést adott a kriptós közösségnek: az eszközeid csak annyira biztonságosak, amennyire te megvéded őket. Egy friss X-bejegyzésben Teng arra...

A BTC, ETH és SOL tartalékhírek a csúcson — Az XYZVerse előértékesítése az utolsó szakaszba lépett 1000× mém-sport vízióval

Vendégbejegyzés Ahogy a vezető kriptovaluták körüli izgalom új csúcsokra emelkedik, egy új kihívó vonja magára a figyelmet. Egy innovatív projekt előértékesítése, amely az internetkultúrát sporttal ötvözi,...

A Tether stratégiai terve: a világ legnagyobb Bitcoin-bányászává válni

A Tether vezérigazgatója, Paolo Ardoino elmondta, hogy a cég jó úton halad. 2025 végére „valószínűleg a világ legnagyobb bányászává” válhat. Ardoino elismerte, hogy a közvetlen BTC-befektetés...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.