Az FTX alapítója Sam Bankman-Fried vagyonának a nagy részét már lefoglalták, de további 700 millió dollár is a hatóságokhoz kerülhet.
Ha SBF-et elítélik csalás miatt, akkor az ügyészség elmondása alapján további vagyontárgyak is lefoglalásra kerülhetnek.
Ezek között Damian Williams, az ügyben eljáró szövetségi ügyész szerint fiat pénzek, részvények, és kriptopénzek is szerepelnek, valamint három, SBF-hez köthető Binance felhasználói fiók, a rajtuk lévő pénzzel együtt.
A hivatalos iratokból kiderül, hogy január 4. és 19. között már az FTX és az alapító legtöbb pénzeszközét lefoglalták a hatóságok, de van még több, amely a kárenyhítési eljárás részét képezheti.
A pénzeszközök listáján található például nagyjából 525 millió dollárnyi RobinHood részvény, 94,5 millió dollár készpénz a Silvergate Bank számláin, közel 50 millió a Farmington State Bank, és 20 millió az ED&F Man Capital Markets kezelésében.
Az ügyészség elrendelte, hogy ezeket is foglalják le, hiszen nagyon nagy a valószínűsége, hogy ezeket jogtalanul szerezhették meg az elkövetők, a felhasználók pénzének segítségével.
Az FTX belső köréhez tartozó Caroline Ellison és Gary Wang együttműködik a nyomozásban a hatóságokkal, hogy le lehessen tisztázni, egészen pontosan milyen szerepük volt a tőzsde bedöntésében.
Sam Bankman-Fried viszont fel lett mentve az eddigi vádpontokban, a bíróság nem találta bűnösnek.
Afrikai terjeszkedés
Január elején a Wall Street Journal közölt egy cikket arról, hogy a tőzsde még a november elején bekövetkezett csőd előtt nem sokkal aktívan reklámozta magát az afrikai országokban.
Egy akkori kampányban az USD-alapú stablecoinokat promótálták, mint jó befektetést a magas inflációval küzdő helyi pénzek helyett, valamint 8%-os kamatot fizető staking szolgáltatást ajánlottak.
Az infláció-elleni használhatóság általánosságban igaz, hiszen számos afrikai pénznem rengeteget veszített az értékéből a dollárhoz képest, viszont azok, akik pénzt tartottak az FTX-en, mindenüket elvesztették.
A korábbi jelentések alapján a platform nagyjából 500 millió dolláros havi kereskedési volument regisztrált Afrikából, és ennek a nagy része Nigériából jött.
Alig több, mint egy héttel a csőd előtt pedig a tőzsde Nyugat-Afrikában indított reklámkampányt, annak apropóján, hogy bevezették a nyugat-afrikai frank, mint fiat pénz támogatását.
Olvastad már? „A kriptók 99,99%-a átverés”
Forrás: cointelegraph.com
Kiemelt kép: Bybit
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
