Az amerikai titkosszolgálat 254 csalással kapcsolatos nyomozás során több mint 102 millió dollár értékű kriptopénzt foglalt le.
„Amit a bűnözők tenni akarnak, az az, hogy egyfajta homályba borítják a vizet, és erőfeszítéseket tesznek tevékenységük elhomályosítására” – mondta a Secret Service nyomozóhivatalának igazgatóhelyettese.
„Amit mi akarunk tenni, az az, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető legagresszívabban, lineárisan nyomon követjük ezt”.
Az amerikai titkosszolgálat 102 millió dollár értékű kriptopénzt foglalt le
Az amerikai titkosszolgálat egyik magas rangú vezetője, David M. Smith a CNBC-nek adott, kedden megjelent interjúban beszélt a kriptopénzről.
Smith magas rangú vezető és különleges ügynök, aki jelenleg a U.S. Secret Service nyomozóhivatalának 28. igazgatóhelyetteseként dolgozik, ahol az ügynökség 161 irodát és több mint 3000 alkalmazottat magában foglaló globális nyomozói küldetését vezeti.
A Secret Service feladata a pénzügyi rendszerekkel kapcsolatos bizonyos törvényeket megsértő személyek felderítése, kivizsgálása és letartóztatása.
„Az elmúlt években a digitális eszközöket egyre gyakrabban használták fel a bűncselekmények egyre szélesebb körének megkönnyítésére, beleértve a különböző csalási módszereket és a zsarolóprogramok használatát” – írja a honlap.
Smith a hírportálnak elmondta, hogy a titkosszolgálat ügynökei és elemzői aktívan követik a bitcoin és más kriptovaluták áramlását a blokkláncon, részletezve:
„Amikor egy digitálisvaluta-tárcát követünk, az nem más, mint egy e-mail cím, amely rendelkezik néhány korrelációs azonosítóval.”
„És amint egy személy és egy másik személy tranzakciót hajt végre, és ez bekerül a blokkláncba, képesek vagyunk követni azt az e-mail címet vagy pénztárca címet, ha úgy tetszik, és nyomon követni azt a blokkláncon keresztül” – erősítette meg az igazgatóhelyettes.
Az ügynökség által összeállított statisztikák szerint a Secret Service 2015 óta 254 csalással kapcsolatos nyomozás kapcsán több mint 102 millió dollárnyi kriptopénzt foglalt le bűnözőktől – közvetítette a kiadvány.
Smith megjegyezte, hogy „a kriptopénz egyik jellemzője, hogy gyorsabb ütemben mozgatja a pénzt, mint a hagyományos formátum”, hangsúlyozva, hogy a gyors tranzakciós sebesség vonzóvá teszi a kriptót mind az amerikai fogyasztók, mind a bűnözők számára.
Az igazgatóhelyettes kifejtette, hogy amint a Titkosszolgálat illegális tevékenységet észlel, azon dolgozik, hogy „egy kicsit mélyebbre ásson ezekben a tranzakciókban és dekonstruálja” azokat.
Smith elmondta:
„Tudom, hogy valamilyen bűncselekmény kapcsolódik ahhoz az e-mail címhez, dekonstruálhatom, megtalálhatom azokat az információmorzsákat, amelyeket akkor használt, amikor eredetileg bejelentkezett vagy regisztrált erre az e-mail címre.”
Smith továbbá megosztotta, hogy a nyomozók egyre több olyan tolvajt találnak, akik az ellopott BTC-t és más kriptovalutákat stabilcoinra konvertálják.
Véleménye szerint: „Mert, tudod, a bűnözők is emberek. El akarják kerülni azt a piaci volatilitást, ami néhány nagyobb coin [birtoklásával] jár”.
Olvastad már? Hamarosan indul a VizslaSwap – az első magyar decentralizált tőzsde
Forrás: news.bitcoin.com
Kiemelt kép: Nigel Allan
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!