Pakisztán szövetségi ügynöksége büntetőjogi vizsgálatot indított, miután számos panasz érkezett egy folyamatban lévő átveréssel kapcsolatban. Több befektetőt tévesztettek meg, hogy a Binance-tárcáikból ismeretlen harmadik fél tárcáiba küldjenek pénzt.
Pakisztán Szövetségi Nyomozó Ügynöksége (FIA) a jelentések szerint hivatalos felszólítást küldött a Binance kriptotőzsdének, hogy azonosítsa a kapcsolatokat a régió egy többmilliós kriptoátverése körül.
A pakisztáni kormány büntetőjogi vizsgálatot indított, miután számos panasz érkezett egy folyamatban lévő átverésről. A rendszer a befektetők megtévesztésével próbált meg pénzt kicsalni a gyanútlan Binance-felhasználóktól.
A helyi tudósítások szerint az FIA kiberbűnözés elleni részlege látogatási parancsot adott ki a Binance Pakistan vezérigazgatójának, Hamza Khannak, hogy azonosítsa a tőzsde „csalárd online befektetési mobilalkalmazásokkal” való kapcsolatát.
KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) has detected an online fraud of Rs100 billion using a cryptocurrency and issued notice to the local representative of Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh
— Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) January 7, 2022
„A Binance Kajmán-szigeteki központjának és a Binance US-nak is küldtek egy vonatkozó kérdőívet, hogy magyarázatot adjanak ugyanerre” – olvasható az értesítésben.
A pakisztáni befektetési csalások irreális hozamok ürügyén fogták meg a befektetőket. Arra kérték őket, hogy regisztráljanak a Binance-en, és utaljanak át pénzt harmadik fél pénztárcáira.
Az FIA közleménye szerint:
„Ezek a rendszerek a régi ügyfeleknek kedveznek az új ügyfelek kárára, és végül eltűnnek, amikor már jelentős, több milliárd rúpia értékű tőkealapot hoztak létre.”
Az állampolgárok által tett panaszok alapján a pakisztáni ügynökség legalább 11 olyan csaló mobilalkalmazást azonosított, amelyek hirtelen megszűntek működni, miután sikeresen ellopták a felhasználók pénzét.
Az FIA által azonosított alkalmazások a következők: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK és 91fp.
Pénzügyi „tanácsokat” is adtak
Amellett, hogy a felhasználókat arra utasították, hogy regisztráljanak a Binance-en a pénz átutalásához, a csalók egy Telegram-csoportba is felvették az áldozatokat, hogy „szakértői” tanácsokat adjanak. Mindegyik alkalmazás átlagosan körülbelül 5000 ügyfelet fogadott.
A közlemény hozzátette:
„Legalább 26 gyanús blokklánctárcacímet (Binance wallet cím) azonosítottak, ahová csalárd összeget utalhattak át. Levelet írtunk a Binance Holdings Limitednek, hogy adják meg ezen blokklánctárc-fiókok adatait, valamint hogy blokkolják azokat.”
A Binance-tól ezenfelül részleteket is kértek, beleértve a hivatalos igazoló dokumentumokat és azon API-ok integrációs mechanizmusát, amelyeket a csalók a Binance szolgáltatásaihoz való csatlakozáshoz használtak. Bár az FIA proaktívan blokkolta a számlákat, amelyek a gyanús alkalmazásokhoz kapcsolódtak, a közlemény figyelmeztetett:
„Megfelelés elmulasztása esetén a FIA Cyber Crime szerint járunk el, hogy a Pakisztáni Állami Bankon keresztül pénzügyi szankciókat javasoljunk a Binance-szal szemben”. A Binance még nem válaszolt a Cointelegraph megkeresésére.
2021 decemberében a Pakisztán Kereskedelmi és Ipari Kamarái Szövetségének (FPCCI) elnöke, Nasir Hayat Magoon elárulta, hogy a pakisztáni állampolgárok együttesen 20 milliárd dollár értékű kriptovagyonnal rendelkeznek.
Ahogy arról a Cointelegraph korábban beszámolt, az FPCCI elnöke megerősítette a számokat a kamara által kiadott kutatási dokumentum alapján. Az állítást alátámasztja, hogy a 2021-es Chainalysis Global Crypto Adoption Index szerint Pakisztán a harmadik legmagasabb indexpontszámot érte el Vietnam és India mögött.
Olvastad már? A Solana hivatalosan is elismerte, hogy túlterheléses gondokkal küzd
Forrás: cointelegraph.com