New Yorkban vádat emeltek egy bitcoinautomata-üzemeltető ellen, aki illegális üzletet működtetett „bűnözői tevékenységet folytató személyek felé”.
Az illetékes kerületi ügyész azt írta: „Robert Taylor állítólag nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy bitcoin-kioszkjait a lehető legtitkosabban tartsa, hogy olyan ügyfélkört vonzzon, akik az anonimitásért magas árat fizetnének”.
Vádat emeltek a 46 bitcoin-ATM üzemeltetője ellen
Alvin Bragg Jr. manhattani kerületi ügyész szerdán bejelentette, hogy Robert Taylor ellen vádat emeltek „illegális bitcoin-ATM üzlet működtetése miatt, amelyet bűncselekményben részt vevő személyek felé szolgáltatott”.
A közlemény szerint:
„Taylor legalább 46 helyen üzemeltetett bitcoin-kioszkokat New Yorkban, főként mosodákban, valamint New Jersey-ben és Miamiban.”
A 35 éves férfi 2017 és 2018 között „több mint 5,6 millió dollárt váltott át ügyfelei készpénzéből bitcoinra, miközben 10 és 20 százalék közötti díjat számított fel” – részletezte a kerületi ügyész.
Taylort „többrendbeli, engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével, harmadfokú adócsalással és első fokon hamis okiratbenyújtásra való felbujtással vádolják”.
Bragg szerint „Robert Taylor állítólag mindent megtett azért, hogy bitcoinkioszk üzletét a lehető legtitkosabban tartsa, hogy olyan ügyfélkört vonzzon magához, akik az anonimitásért magas árat fizetnének”. Részletezte:
„Ahogy a bitcoinhoz hasonló kriptovaluták használata egyre jobban elterjed, továbbra is a rossz szereplők széles körét vonzzák, akik abban reménykednek, hogy elkerülik a bűnüldözést.”
A közlemény továbbá megjegyzi:
„Taylor lakásából összesen 250.000 dollár készpénz került elő a házkutatási parancsok alapján, valamint 20 bitcoinautomata, amelyek 44.000 dollár készpénzt tartalmaztak.”
A törvényszéki elemzés kimutatta, hogy 2017 szeptembere és 2018 novembere között több mint 5,6 millió dollárnyi készpénzt helyeztek el Taylor bitcoin ATM-jeiben. Több mint 590.000 dollárnyi díjat szedtek be, és körülbelül 160.000 dollárt helyeztek el Taylor személyes bankszámláin.
Taylor azonban a 2017-es adóbevallásában csak körülbelül 3000 dolláros bevételt, a 2018-as adóbevallásában pedig 140.000 dolláros veszteséget jelentett.
Emellett a vállalkozása nem rendelkezett a New York Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumától (DFS) kapott pénzátutalási engedéllyel vagy virtuális valuta üzleti engedéllyel (Bitlicense). Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatától (FinCEN) sem kapott engedélyt.
Olvastad már? Az elmúlt napok legfontosabb történései kriptoföldén
Forrás: news.bitcoin.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!