A bahamai királyi rendőrség az amerikai kormány kérésére, egy lezárt vádirat alapján letartóztatta az FTX alapítóját, SBF-et.
Sam Bankman-Friedet az amerikai kormány kérésére tartóztatták le a bahamai hatóságok, mindössze egy nappal azelőtt, hogy a kegyvesztett volt FTX-vezérigazgatónak a Kongresszus előtt kellett volna tanúskodnia.
Bankman-Friedet a Bahamai Királyi Rendőrség tartóztatta le, miután az Egyesült Államok kormánya hivatalosan értesítette, hogy büntetőjogi vádat emelt ellene – derül ki Ryan Pinder bahamai főügyész és jogi miniszter december 12-i nyilatkozatából.
A The New York Times egy, az ügyet ismerő személyre hivatkozva december 12-én arról számolt be, hogy a Bankman-Fried elleni vádak között szerepel az értékpapírcsalás elkövetésére irányuló összeesküvés és a pénzmosás.
Az Egyesült Államok valószínűleg kérni fogja Bankman-Fried kiadatását, Pinder pedig kijelentette, hogy a Bahama-szigetek „azonnal” feldolgoz minden kiadatási kérelmet.
Philip Davis bahamai miniszterelnök egy nyilatkozatban kijelentette, hogy mindkét országnak „közös érdeke, hogy felelősségre vonják az FTX-szel kapcsolatban álló valamennyi olyan személyt, aki esetleg elárulta a közbizalmat és megszegte a törvényt.
A New York déli körzetének amerikai ügyészségének december 12-i tweetje szerint a bahamai hatóságok egy lezárt vádirat alapján tartóztatták le Bankman-Friedet, amelyet „reggel” terveznek feloldani.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
A Bloomberg december 10-én arról számolt be, hogy New York-i ügyészek, FBI-ügynökök és szabályozók találkoztak az FTX ügyvédeivel, hogy megvitassák a nyomozók által megszerezni kívánt dokumentációt.
Az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) „közelről” vizsgálta, hogy az FTX nem utalt-e át szabálytalanul több százmilliót körülbelül akkor, amikor a vállalat november 11-én csődöt jelentett.
Karácsonyi kuponkód 15% kedvezmény: KaracsonyKw
A bahamai hatóságok hasonlóképpen „aktív és folyamatban lévő” vizsgálatot folytattak az FTX ellen, amint azt Pinder november 27-én bejelentette, amelybe az ország értékpapír-bizottsága, a pénzügyi hírszerző egység és a rendőrség pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó egysége is bekapcsolódott.
Bankman-Fried letartóztatása egy nappal azelőtt történt, hogy a tőzsde összeomlását vizsgáló meghallgatáson a képviselőház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottsága előtt távolról kellett volna tanúskodnia.
Olvastad már? Problémák a bitcoin bányászatnál
Forrás: cointelegraph.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!