Börtönbe került a brazil „Bitcoin-király” egy állítólagos, 300 millió dolláros csalásért

Cláudio Oliveira volt a Bitcoin Banco Group elnöke. Ez volt az a brazil pénzügyi menedzsment cég, amely 2019-ben 7000 BTC eltűnését jelentette.
A brazil szövetségi rendőrség felszámolt egy kriptopénzcsalást, amely állítólag legalább összesen 1,5 milliárd brazil real (kb. 300 millió dollár) értékben károsított meg több mint 7000 áldozatot.

Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!


Közel hároméves nyomozás után a hatóságoknak sikerült elegendő bizonyítékot gyűjteniük ahhoz, hogy letartóztassák Cláudio Oliveirát, ismertebb nevén a „Bitcoin-királyt”.
Oliveira a Bitcoin Banco Group elnöke volt, egy népszerű pénzügyi cégé, amely a kripto-boom idején azzal szerzett nevet magának, hogy rendkívüli profitot ígért azoknak, akik rábízták a pénzüket.
2019 végén a Bitcoin Banco Group 7000 bitcoin eltűnését jelentette be, és bírósági behajtási végzést kért – egy olyan különleges, a brazil hatóságok által elfogadott megállapodást, amelyben a vállalat átszervezi pénzügyeit és adminisztrációját, hogy ki tudja fizetni a hitelezőket és el tudja kerülni a csődöt.
Ez idő alatt azonban a vállalat továbbra is nyújtotta szokásos szolgáltatásait, miközben nem adott magyarázatot a tokenek eltűnésének okaira.
Ehelyett a platformjának egy frissített változatát mutatta be, biztosítva az ügyfeleket, hogy a tokenek ott vannak.
A Bitcoin Banco ügyfelei nevében eljáró ügyvéd szerint ellentmondások voltak a vállalat által közölt összegek és az auditált adatok között.
A cég nem szolgáltatott olyan pénztárcaadatokat sem, amelyek tisztázhatnák a kérdést.
Miközben mindez történt, a szövetségi rendőrség 90 rendőrből álló munkacsoportot állított fel a Grupo Bitcoin Banco vizsgálatára.
A „Daemon-művelet” arra a következtetésre jutott, hogy a csoport ügyfeleinek pénzeszközeit szabálytalanul Oliveira személyes számláira irányították át.

Letartóztatása mellett a szövetségi rendőrség Oliveira több vagyontárgyát is lefoglalta, köztük luxusautókat, nagy mennyiségű készpénzt és kriptopénz-hidegtárcákat is.
A rendőrség pénzmosás, csalás és egyéb vádakkal illette a Group Bitcoin Bancót és Oliveirát.
A szövetségi rendőrség és a külföldi ügynökségek közötti hírszerzés megerősítette, hogy Oliveira ellen korábban az Egyesült Államokban és Európában is folyt nyomozás hasonló bűncselekmények miatt.

Olvastad már? Egy Fülöp-szigeteki tőzsde lenne az ország első kriptotőzsdéje

Forrás: decrypt.co

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!


Legfrissebb bejegyzéseink

A sikeres ICO-t folytató Best Wallet 200 dolláros mém versenyt indít

Vendégbejegyzés A Best Wallet ($BEST) előértékesítése már meghaladta a 10 millió dolláros mérföldkövet, és az “ötletgazda” nem más, mint a kriptoföld vezető Web3 tárcája. Még nem telt...

Az XRP-be 8,5 millió dollár áramlott be, a bitcoinból közben 350 millió távozott

Éles fordulat történt a digitális eszközök befektetési trendjeiben, mivel 415 millió dolláros tőkekiáramlás történt. Ez 19 egymást követő hét beáramlása után következett be az amerikai...

Az ismert Bitcoin elemző felhagyott az önálló tárolással – túl macerásnak találta a privát kulcsokat

A népszerű Bitcoin-elemző, PlanB bejelentette, hogy minden Bitcoinját áthelyezte saját tárolásból az új spot Bitcoin ETF-ekbe. Ez sokakat meglepett, hiszen a kriptoközösségben az önálló tárolás...

3 altcoin, amely robbanás előtt áll márciusban: XRP, Polkadot és egy AI-projekt, amely 100x növekedhet

Vendégbejegyzés A kriptopiac a Trump kereskedelmi háborúit követően kezd helyreállni. Az XRP árfolyama emelkedik a Ripple ETF jóváhagyásáról szóló hírek hatására, míg a Polkadot erősödő bikás...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.