A CFTC, az Árupiaci Bizottság eljárást indított a Kucoin tőzsde ellen, mivel a vádjaik szerint megsértik az amerikai kereskedési törvényeket, mégpedig több pontban is.
A Kucoin jelentős szereplő a kriptopiacon, és a vádakat nem lehet félvállról venni.
A CFTC úgy véli, a kriptotőzsde engedély nélkül működik, illegális árucikk-kereskedelmet bonyolít, és ezzel egy egész sor törvényt megsért.
Breaking: CFTC stated in the indictment against KuCoin: Many digital assets, including BTC, ETH, LTC, and stablecoins like USDC and USDT, are “commodities” in interstate commerce as defined under Section 1a(9) of the Act, 7 U.S.C. § 1a(9).
Recently, the SEC is investigating the… pic.twitter.com/vQQJAEVKBM
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 27, 2024
A vádak között olyanokat is találunk, mint a platformon kívüli határidős kereskedés, vagy éppen a megfelelő személyazonosítási, KYC-eljárás bevezetése az ügyfelek számára.
Az amerikai ügyészség szerint a Kucoin megpróbálja eltitkolni, hogy mennyi amerikai felhasználója van, annak ellenére, hogy a tőzsdén napi szinten több milliárd dollárnyi, éves viszonylatban pedig billiós nagyságrendben kereskednek a felhasználók.
A gyanú szerint a platform 5 milliárd dollárnyi pénzt mosott tisztára, és több, mint 4 milliárd dollárt már ki is vontak a tárcáiból.
A Kucoin tagadja a vádakat, és elmondta, hogy teljes mértékben elkötelezett a törvényeknek való megfelelés ügyében, és hogy belső vizsgálatot is folytatnak a kérdéses esetekben.
A jogi eljárás viszont tovább folytatódik. A CFTC súlyos büntetéseket helyezett kilátásba, amelyek arányban állnak a Kucoin tetteinek súlyával.
A büntetések között van pénzbírság, a profit lefoglalása, de a regisztráció és a kereskedés leállítása is. emellett intézkedéseket kell tenni, hogy a jövőben ne fordulhasson elő ilyen törvénysértés.
A CFTC meg akarja mutatni, hogy mennyire fontos neki a befektetővédelem, és a pénzmosás, valamint a többi illegális tevékenység felszámolása. a szervezet egyértelművé tette, hogy be akarja tartatni az amerikai törvényeket a kriptoipari szereplőkkel.
A Kucoin ráadásul engedély nélküli pénzügyi szolgáltatásnyújtással is meg lett vádolva, a piac pedig áreséssel reagált a tőzsde tokenje esetében. A KCS 5%-ot esett a hírek hatására.
Az eljárásban egy másik meglepetés is napvilágra került, a CFTC ugyanis a bitcoinhoz hasonlóan az ether és a litecoin esetében is, mint árucikkekre hivatkozik. Ez ellentétes a tőzsdefelügyelet, a SEC álláspontjával, amely szerint az Ethereum értékpapírnak számít.
A Kucoin tárcáiból mostanra 500 millió dollárnyi Ethereum, illetve token lett kivonva a vádak nyilvánosságra kerülése után, de a hálózaton még mindig 3,6 milliárd dollárnyi eszközt lehet látni a tőzsde tárcáiban.
According to SpotOnChain, after the US government filed a criminal complaint against KuCoin, approximately US$500 million in assets have been withdrawn from KuCoin on the Ethereum in the past few hours, including 274 million USDT, 15,500 ETH, and 50 million ONDO. , 12 million FET…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 27, 2024
Olvastad már? Szakértők a kriptopiac szabályozásáról és a kriptoeszközök intézményi elfogadásáról
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.