Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzéséért Felelős Hivatala (Office of Foreign Assets Control, OFAC) szeptember 26-án tíz, illegális kábítószer-kereskedelemmel összefüggésbe hozható személyt vett fel szankciós listájára.
Ezen személyek egyike Ethereum (ETH) tárca tulajdonosa volt. A „0x9c2” címet viselő Ethereum tárca a mexikói Sinaloa drogkartellel kapcsolatban álló férfié.
A mexikói bandát a világ egyik legnagyobb drogkartelljének tartják, és a fentanil egyik fő szállítója az Egyesült Államokban.
A tárca jelenleg mindössze 0,017 ETH-t (27 dollár) tartalmaz. Ugyanakkor több tízezer dollár értékű ügyleteket bonyolított le stablecoinokban, mint például a Tether (USDT) és az USD Coin (USDC).
Az Ethereum tárca tulajdonosa egy pénzmosó
A hatóságok szerint az illető,
közvetlenül egy Chapitos-helyettesnek jelent, és egy olyan pénzmosó szervezetet működtet, amely többek között virtuális valutát és átutalásokat használ arra, hogy az Egyesült Államokban történő tiltott fentanileladásokból származó bevételeket a Sinaloa-kartell mexikói vezetőihez juttassa.
A pénztárcán rögzített tranzakciók többsége a Coinbase-ről befelé irányuló, és a Binance felé irányuló, kifelé irányuló átutalások voltak.
Az Egyesült Államokban az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) már figyeli a Coinbase-t és a Binance-t, mert állítólag be nem jegyzett kriptoértékpapírokat kínálnak az ügyfeleknek.
Nem engedélyezett a szankcionált címekkel való együttműködés
A szankció befagyasztja az említett Ethereum tárca által az Egyesült Államokban tartott eszközöket, és megtiltja az amerikaiaknak, hogy tranzakciókat bonyolítsanak le ezzel a tárcával.
Technikailag a szankcionált cím továbbra is használható, de illegális a vele való tranzakció.
Ez azt jelenti, hogy azok a kriptopénz-tőzsdék, amelyek a tárca címéhez kapcsolódnak, jogi következményekkel szembesülhetnek.
Tavaly az OFAC az Észak-Korea által támogatott Lazarus Grouphoz és a Tornado Cash kriptotumblerhez kapcsolódó kripto címeket is szankcionálta kriptohackek és pénzmosás miatt.
Olvastad már? Mémek a harci arénában – A Meme Kombat ($MK) őrülten izgalmas csatákba hív
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.