Miközben a Bitcoin árfolyama valóban újra emelkedik, az amerikai szabályozók által a kripto-cégek ellen indított jogi támadások száma is emelkedik.
A kripto 2023-ban visszatért a pénzügyi piacok reflektorfényébe – de kevésbé hízelgő okból, mint az egekbe szökő kriptóárak.
Az Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) új jelentése szerint a kriptoval kapcsolatos vádak az ügynökség összes végrehajtási eljárásának több mint felét tették ki idén.
A kriptók elleni fellépés
A CFTC a 2023-as végrehajtási eredményekről szóló jelentésében azt írta, hogy „47 olyan eljárást indított, amely a digitális eszközökkel kapcsolatos árucikkekhez kapcsolódó magatartással összefüggő”, ami az időszak összes keresetének több mint 49%-át teszi ki.
Az ügynökség intézkedései összesen „4,3 milliárd dollárnyi büntetést, kártérítést és kártalanítást” eredményeztek a pénzügyi év során.
„A CFTC nagy horderejű panaszok benyújtásával foglalkozott a nagy tőzsdék, egyéni Ponzi-csalók és mások által elkövetett csalások ellen” – írta az ügynökség.
Az egyik legjelentősebb intézkedése az FTX, az Alameda Research és vezetőik ellen tavaly decemberben emelt vádakat a megszűnt tőzsde ügyfelei ellen elkövetett több milliárd dolláros szélhámosság vádjával.
Azt követően, hogy bűntársai vádalkut kötöttek, a kriptoimbirodalom főnökét, Sam Bankman-Friedet e hónap elején bűnösnek találták hétrendbeli összeesküvésben és csalásban, és mostantól maximum 115 év rács mögé kerülhet.
A másik márciusban vádat emeltek a Binance és alapítója, Changpeng Zhao ellen illegális kripto derivatív tőzsde működtetéséért, valamint a CFTC szabályozás és az árutörvények szándékos kijátszásáért.
Az ügy még mindig folyamatban van, a Binance júliusban kérte az ügy elutasítását megalapozatlan állítások miatt.
A CFTC legnagyobb polgári jogi pénzbüntetése
A CFTC emellett 1,7 milliárd dolláros polgári jogi pénzbüntetést követelő végzéseket is nyert egy dél-afrikai kriptokereskedőtől – ez a legnagyobb az ügynökség történetében.
Az alperes, a Mirror Trading vezérigazgatója, Cornelius Johannes Steynberg állítólag 29 421 bitcoint (BTC) fogadott el a lakosságtól egy „nemzetközi csalárd többszintű marketingprogram” részeként.
Az ügynökség emellett sikeresen vádat emelt a Mango Markets hackere, Avraham Eisenberg ellen is, aki ármanipulációs technikák alkalmazásával illegálisan 110 millió dollárt szerzett a Defi protokollból.
„Büszke vagyok a Végrehajtási Osztály úttörő munkájára a digitális eszközök területén” – mondta Rostin Behnam elnök az idei vádakkal kapcsolatban.
Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), a CFTC testvér amerikai piacfelügyeleti hatósága idén több mint 50 különálló végrehajtási eljárást indított kripto cégek ellen – többek között az FTX és a Binance, valamint a Coinbase ellen.
Olvastad már? Nagyot nőtt a gaming tokenek szektora
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.