Az elítélt pár mindketten holland állampolgárok, a pénzmosás miatt két év börtönbüntetést kaphatnak.
A holland rendőrség lefoglalt 2500 bitcoint, melynek értéke nagyjából 33 millió dollár. A lefoglalás mellett a Rotterdami Körzeti Rendőrség pénzmosás vádjával eljárást indított egy holland pár ellen.
A holland rendőrség adatai alapján a pár az elmúlt két év során 19 millió dollárt mosott tisztára.
Az OpenBaar Ministerie sajtóközleménye alapján a rendőrség nem csak bitcoint foglalt le. A holland hatóságok több mobiltelefont, merevlemezt, számítógépes felszerelést, ékszert és egy járművet is lefoglalt.
A pár emellett egy vállalkozást is üzemeltetett, itt is lefoglaltak 138.000 és 40.000 eurót. Mindkét cégnek 45.000 eurónyi bírságot kellett fizetnie.
A pár Hollandiában, Hilversumban lakott. Mindketten vásároltak és kereskedtek bitcoinnal anélkül, hogy jelezték volna az adóhivatalnak. Emellett a pár egy darkwebes piactéren keresztül lépett kapcsolatba ügyfelekkel, leginkább itt kereskedtek bitcoinnal.
Annak ellenére, hogy több millió euró értékben kereskedtek, a páros senkitől sem kért ügyfél-azonosítást.
Kettő és két és fél év börtönbüntetést kaphatnak, mindketten hat hónapos szabadságvesztéssel kezdik a büntetést.
A hatóságok lecsapnak a pénzmosásra
Egyre több hatóság próbálja megfékezni a kriptopénzes pénzmosást. Nemrég az Egyesült Királyság és Svájc is szigorúbb kriptoszabályozásokat hozott, hogy felvegyék a harcot a pénzmosással, így az olyan tőzsdéknek is segíteniük kell a nyomozásban, mint a Binance.
Mindeközben egy kiszivárgott FBI-jelentésből kiderült, hogyan is követik a bitcoint a darkweben.
A kriptocégek számára meglehetősen fárasztóak a kemény szabályozások, annak ellenére, hogy egy nemrég megjelent cikk szerint a pénzmosás jelentős része továbbra is hagyományos módon zajlik.
Olvastad már? A történelmi mintázatok szerint 100.000 dollárra emelkedhet a bitcoin?
Forrás: decrypt.co
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
