A világ vezető tőzsdéje tovább mélyíti a bűnüldöző szervekkel való együttműködését.
A Binance, a világ vezető kriptotőzsdéje még jobban együttműködik az ukrán bűnüldöző szervekkel, hogy még koncentráltabban vehessék fel a harcot a pénzmosást elősegítő sémákkal.
A tőzsdével közösen az ukrán kiberrendőrség sikeresen azonosította és őrizetbe vette bűnözők egy csoportját, akik 42 millió dolláros zsarolásban és pénzmosásban érintettek – árulta el a Binance a Cointelegraph-nak egy augusztus 18-ai büntetőeljárás-jelentésben.
A jelentés szerint csoport több millió dollárt mosott tisztára kriptopénzek segítségével 2018 óta. A Binance egy képviselője azt mondta, a gyanúsítottak ukrán állampolgárok voltak, letartóztatásukra pedig 2020 júniusában került sor.
A Binance szerint a bűnözők elsődlegesen Ukrajnában működtek, ennek ellenére globális szintű kibertámadásokban is érintettek. A szóvivő nem osztott meg több részletet a csoport nagyságáról, vagy arról, hogy pontosan kik vagy milyen entitások voltak érintettek.
A sikeres nyomozásról szóló hír nem sokkal azután érkezett, hogy a Binance 2020 elejétől már az ukrán kopókkal is kollaborál.
A nyomozás része a Binance azon projektjének, amelynek célja a tőzsde és a magas kockázatot jelentő entitások közötti tranzakciók lekövetése.
A detektívmunka nagy részét főleg a Binance belső kockázatfigyelő egysége végzi (Binance Sentry), valamint a biztonságiadat-elemző részlegük.
Ukrajna mellett a Binance már több megkeresést is kapott a világ joghatóságaitól, jegyezte meg a váltó képviselője. 2019 szeptemberében szintén érintettek voltak egy hasonló nyomozásban az Egyesült Királyság szereplésével. A tőzsde azt mondta, 51 millió dollár áldozatoknak történő visszatérítésben segítette a hatóságokat.
A Binance azon törekvései, hogy segítsen Ukrajnában a helyi kriptobűnözés felszámolásában, a tőzsde és a volt szovjet köztársaság közötti megállapodás értelmében valósult meg.
2019 végén a Binance aláírt egy egyetértési nyilatkozatot az ukrán, digitális transzformációk minisztériumával, hogy ezzel is elősegítsék az ország kriptopénzekkel kapcsolatos törvényalkotási folyamatait.
Chainalysis kriptoelemző cég jelentése szerint a Binance és a Huobi tőzsdék az összes törvénytelen BTC-tranzakciók 52%-át fogadták 2019-ben, ebből a Binance összesen 27 százalékpontért volt felelős.
Olvastad már? Az adatok alapján készülhetünk az 500 dolláros etherre
Forrás: cointelegraph.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
