Hong Kong és Makaó hatóságai nemrégiben jelentették be, hogy több személyt is letartóztattak a JPEX tőzsde ügyében, és elmondták, hogy számos más résztvevő ellen is aktív nyomozás folyik.
A híradásokban arról is beszéltek, hogy az egyik letartóztatott éppen iratmegsemmisítőkkel próbálta meg eltűntetni a bizonyítékokat, mikor a rendőrök lecsaptak rá.
A helyi sajtóban pénteken jelent meg a hír, hogy két embert is letartóztatott a rendőrség, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Makaón különböző kaszinókban megforgatva próbálták tisztára mosni a tőzsdén keresztül megszerzett pénzt.
A letartóztatás során a hatóságok befagyasztották az érintettek számláit a kaszinókban, és körülbelül 1,7 millió dollárnyi pénzt foglaltak le ezekről.
A South China Morning Post arról cikkezett, hogy az esettel kapcsolatban két másik személyt is előállított a rendőrség, akik közül az egyik a letartóztatás pillanatában is éppen azon dolgozott, hogy dokumentumokat tűntessen el iratmegsemmisítők, és fehérítő segítségével.
Így a JPEX-csalással kapcsolatban eddig összesen 18 embert tartóztattak le, és a rendőrség további 1,1 millió dollárnyi aranyat és készpénzt foglalt le ezekben az esetekben.
A csalásra nemrégiben derült fény, miután a Hong kongi pénzügyi felügyelet figyelmeztetést adott ki a JPEX tőzsde ellen, mivel a cég úgy promótálja a termékeit, hogy nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel a városban való működéshez.
A bejelentést követően a tőzsde 1000 dollárra emelte a kiutalási jutalékot, hogy elbátortalanítsa a felhasználókat a pénzük kiutalásától.
Token 2049 在 9 月 13日至14 日於新加坡舉辦，交易所JPEX 在開展首日吸引許多民眾。
不到一天的時間，香港證監會發出警告，指交易所JPEX謊稱在香港持有牌照。
消息一出，JPEX位於Token 2049的攤位人去樓空，展攤甚至還變成觀展民眾的休息空間。#jpex #token2049 pic.twitter.com/9ixRfu3wAo— 灰度 (@huidu_io) September 20, 2023
Az eset kipattanása óta a hatóságok számos gyanúsítottat letartóztattak, a tőzsde alkalmazottait, de még netes influenszereket is, akik közreműködtek a reklámozásban.
A csalás mögötti szervezőket egyelőre viszont nem sikerült kézre keríteni, és a rendőrség az Interpol segítségét kérte az elkapásukhoz.
A hatóságok beszámolói alapján a JPEX ügye az egyik legnagyobb csalásnak számít Hong Kongban, nagyjából 2300 ismert károsulttal, és 178 millió dollárnyi becsült veszteséggel.
Chris Tang Ping-keung, a város belbiztonsági minisztere elmondta, hogy igazságot fognak szolgáltatni az áldozatoknak, és elkapják a felelősöket.
Olvastad már? Képes lesz a PEPE egy újabb bikafutamra? A szakértők inkább ezt az érmét figyelik
Forrás: cointelegraph.com
Kiemelt kép: Joshgmit képe a Pixabay -en.
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.