Az amerikai pénzügyminisztérium drogkartellhez kötődő Ethereum tárcát szankcionál

-

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközök Ellenőrzéséért Felelős Hivatala (Office of Foreign Assets Control, OFAC) szeptember 26-án tíz, illegális kábítószer-kereskedelemmel összefüggésbe hozható személyt vett fel szankciós listájára.

Ezen személyek egyike Ethereum (ETH) tárca tulajdonosa volt. A „0x9c2” címet viselő Ethereum tárca a mexikói Sinaloa drogkartellel kapcsolatban álló férfié.

A mexikói bandát a világ egyik legnagyobb drogkartelljének tartják, és a fentanil egyik fő szállítója az Egyesült Államokban.


Kriptovalutát vennél vagy eladnál? Próbáld ki a CoinCharlie-t, Magyarország legújabb kriptováltóját!


A tárca jelenleg mindössze 0,017 ETH-t (27 dollár) tartalmaz. Ugyanakkor több tízezer dollár értékű ügyleteket bonyolított le stablecoinokban, mint például a Tether (USDT) és az USD Coin (USDC).

Az Ethereum tárca tulajdonosa egy pénzmosó

A hatóságok szerint az illető,

közvetlenül egy Chapitos-helyettesnek jelent, és egy olyan pénzmosó szervezetet működtet, amely többek között virtuális valutát és átutalásokat használ arra, hogy az Egyesült Államokban történő tiltott fentanileladásokból származó bevételeket a Sinaloa-kartell mexikói vezetőihez juttassa.

A pénztárcán rögzített tranzakciók többsége a Coinbase-ről befelé irányuló, és a Binance felé irányuló, kifelé irányuló átutalások voltak.

Az Egyesült Államokban az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) már figyeli a Coinbase-t és a Binance-t, mert állítólag be nem jegyzett kriptoértékpapírokat kínálnak az ügyfeleknek.

Nem engedélyezett a szankcionált címekkel való együttműködés

A szankció befagyasztja az említett Ethereum tárca által az Egyesült Államokban tartott eszközöket, és megtiltja az amerikaiaknak, hogy tranzakciókat bonyolítsanak le ezzel a tárcával.

Technikailag a szankcionált cím továbbra is használható, de illegális a vele való tranzakció.

Ez azt jelenti, hogy azok a kriptopénz-tőzsdék, amelyek a tárca címéhez kapcsolódnak, jogi következményekkel szembesülhetnek.


Csatlakozz Prémium csoportunkhoz, ahol exkluzív tartalmakhoz, elemzésekhez és érdekességekhez nyílik hozzáférésed.


Tavaly az OFAC az Észak-Korea által támogatott Lazarus Grouphoz és a Tornado Cash kriptotumblerhez kapcsolódó kripto címeket is szankcionálta kriptohackek és pénzmosás miatt.


Olvastad már? Mémek a harci arénában – A Meme Kombat ($MK) őrülten izgalmas csatákba hív

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!


Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!

A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.

Legfrissebb bejegyzéseink

A Bitcoin ára eléri a 70.000 dollárt, amint BTC ETF vásárlása megugrik

Az elemzők szerint a Bitcoin árfolyama új csúcsok felé tart most, hogy a közelmúltbeli konszolidációs szakasz véget ért. A Bitcoin árfolyam a hőn áhított 70.000 dolláros...

Ez olyan, mintha 10 dollárért SOL-t vásárolnál: A szakértők ezeket az altcoinokat nevezik meg Solana jövőbeli versenytársaiként

A blokkláncplatformok versenyének birodalmában az altcoinok egy válogatott csoportja robusztus teljesítményével kelt hullámot, és a jól ismert Solana hálózat lehetséges riválisaiként pozícionálja őket. Mi teszi ezeket...

Vége a mémszezonnak? Mi vár a mémérmékre?

A mémérmék alig egy-két héttel ezelőtt voltak a csúcson, és jelentősen felülmúlták a többi altcoint az úgynevezett „mémszezon" alatt. Ez a trend azonban megfordult, és...

Mikor ér véget a Bitcoin bull run?

A Bitcoin 65.000 dollárra emelkedése reményt adott az instabil kriptopiacoknak. A Bitcoin visszatérését követően egyes altcoinok 10%-20%-kal megugrottak, így a befektetők kíváncsiak, hogy ez vajon...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!