2019 óta milliárdok áramlottak Kínába a bűnözéshez köthető kriptókból

Annak ellenére, hogy nagy mennyiségű „szennyezett” coin mozog be és ki az országból, a kriptókkal kapcsolatos bűnözés összességében csökken.
Egy új jelentés szerint Kína még mindig az egyik legnagyobb kriptopénz-felhasználói bázissal rendelkezik a világon – az Egyesült Államok után a második -, de a digitális eszközökből származó dollármilliárdokat bűnözésre is használják.

Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!


2019 áprilisa és 2021 júniusa között a kínai címek több mint 2,2 milliárd dollár értékű kriptót küldtek tiltott tevékenységgel összefüggésbe hozható címekre – közölte a Chainalysis blokklánc-adatszolgáltató cég keddi, „Cryptocurrency and China” című jelentésében.
És ez idő alatt a kínai kripto-címek több mint 2 milliárd dollárnyi piszkos digitális pénzt is kaptak a Chainalysis szerint.
A tiltott tevékenység magában foglalja a csalásokat és a „darknet piaci műveleteket” – például az opioid drog, a fentanil kereskedelmét -, áll a jelentésben.

„Ahogyan a teljes kriptopénz-ökoszisztémának is meghatározó része, Kína történelmileg nagy szerepet játszik a kriptopénzekkel kapcsolatos bűnözésben is” – jegyezte meg a vállalat.

De e hatalmas összegek ellenére Kína illegális címekkel lebonyolított tranzakcióinak volumene valójában csökkent a kétéves időszak alatt abszolút értékben és más országokhoz képest, mint például az Egyesült Államok és Oroszország, ahol egyaránt megugrott a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözés.
Hogy miért? Mert a nagy Ponzi-sémák – mint például a 2019-es PlusToken átverés – a megállapítások szerint már nem léteznek.
A kínai székhelyű PlusToken a kriptopénz-csalások történetének egyik legnagyobb Ponzi-csalása volt, amely állítólag több mint 3 milliárd dollárnyi kriptót csalt ki a befektetőktől.
A Chainalysis azt is elmondta, hogy a kriptókon keresztül történő pénzmosás „aránytalanul nagy arányban történik Kínában” – különösen a tőzsdén kívüli (OTC) kereskedésekkel.

Bár a kínai hatóságok keményen fellépnek ez ellen, júniusban 1100 olyan személyt tartóztattak le, akik részt vettek a kriptón keresztül történő piszkos pénz tisztára mosásában, mondta a Chainalysis.

„A letartóztatások időzítése azt sugallja, hogy a CCP [Kínai Kommunista Párt] szélesebb körű kriptopénz-nyomozásához kapcsolódhatnak, de érdekes lesz látni, hogy a letartóztatások hatására csökken-e a tiltott pénzek áramlása a kínai székhelyű kriptopénz-üzletek és OTC-kereskedők felé” – tette hozzá a jelentés.

A kínai kormány illegális kriptotranzakciók elleni fellépése és a bitcoin-bányászat betiltása között Kína dominanciája a kriptopénzpiac felett tovább halványulhat.

Olvastad már? Viszik a tőzsdékről a bitcoint

Forrás: decrypt.co

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!


Legfrissebb bejegyzéseink

A Bitcoin árfolyam ingadozik – Robert Kiyosaki újabb zuhanásban reménykedik felhalmozási céllal

A Bitcoin (BTC) jelenleg ingadozó piaci környezetben kereskedik, az árfolyam a cikk írásakor nagyjából 108.192 dollár körül mozgott, ami 0,12%-os enyhe csökkenést jelent az elmúlt...

„A kormányoknak nincs joguk adót szedni a Bitcoin után” – állítja Bill Miller IV

A Miller Value Partners befektetési igazgatója, Bill Miller IV szerint a kormányoknak nincs joguk adót kivetni a Bitcoinra, mivel a tulajdonjogok kezelése nem igényel semmilyen...

A Toncoin árfolyam kilőtt – Ez a meglepő hír áll mögötte!

A The Open Network (TON), a nyílt forráskódú decentralizált Layer 1 blokklánc natív kriptovalutája, a Toncoin, július 8-án megnövekedett keresletet tapasztalt. A token árfolyama mindössze két...

Felhasználók panaszaival küzd az OKX – Számlák befagyasztva, mi áll a háttérben?

Az OKX kriptotőzsde az elmúlt napokban a hírek középpontjába került, miután egyre több felhasználói panasz érkezett számlazárolások miatt. Egy felhasználó arról számolt be, hogy négy éve...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.