Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma újabb szereplőket ítélt el egy határokon átnyúló csalási ügyben.
A most elítélt két romániai állampolgárral így már 15-re nőtt a bűnszervezet létszáma, amely hamis aukció oldalt üzemeltetett, amellyel bitcoint csaltak ki az áldozataikból.
A jelenlegi adatok alapján már 2013 óta használták az aukciós és hirdetési oldalakat, amelyeken nem létező árukat hirdettek. Az áldozatoktól szerzett kriptopénzeket pedig a Coinflux nevű romániai kriptotőzsdén keresztül mosták tisztára.
A Minisztérium közleménye szerint 4 elkövetőt már majdnem egy hónappal ezelőtt elítéltek, a napokban hozzájuk csatlakozott a két újabb szereplő, miután a bíróság bűnösnek találta őket.
Nemzetközi kiberbűnözői csoport
A 30 és 34 éves vádlottakat bűnszervezetben elkövetett összeesküvésben találták bűnösnek. A vádirat szerint főleg járműveket kínáltak fel eladásra, másokkal együttműködve a csalásban.
„Miután megkapták a pénzt, trükkös úton mosták azt tisztára, bitcoint vásárolva.”
Így az államokbeli áldozatokkal szembeni online csalás mellett pénzmosásban is meg lettek vádolva.
A Coinflux segített a pénzmosásban
A romániai Coinflux tőzsde segítségével lettek az elcsalt pénzek tisztára mosva. A tőzsde alapítója és vezetője így szintén el lett ítélve, mivel tudomása volt róla, hogy a bitcoin illegális forrásból származik.
A vádirat szerint mintegy 1,8 millió dollárnyi pénzt mozgatott meg a tőzsde az elkövetők részére.
Az ügy másik résztvevője a hamis hirdetések aukciós és hirdetési oldalakon posztolásáért kapta a büntetést. Emellett részt vett a pénzeszközök tisztára mosásában is az Államokban.
„Mivel kriptopénzeket használtak, és határokon keresztül mozgatták meg a pénzt, a csoport úgy vélte, ki tudja cselezni a hatóságokat. Az viszont a mostani, nemzetközi együttműködésen alapuló sikeres nyomozás során is kiderült, a kiberbűnözők is elszámoltathatók az akcióik miatt, nem számít, hova bújnak.” – fogalmazta meg Michael D’Ambrosio a Titkosszolgálat részéről.
A Coinflux vezetője 2018 óta letartóztatásban
A román média még 2018 decemberében beszámolt róla, hogy amerikai kérésre a tőzsde vezetőjét letartóztatták, csalás és pénzmosás vádjával. Egy hónap után ki is adták őt az Egyesült Államoknak.
Olvastad már? Éves csúcson a Cardano iránti érdeklődés
Forrás: cointelegraph.com
Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon.
Legyen szép napotok! 🙂