Újabb előrelépés a Bitfinex-pénzmosás gyanúsítottainak ügyében

A bíró előzetes letartóztatást rendelt el Ilya Lichtenstein ellen, arra hivatkozva, hogy a férfinak volt indítéka és eszköze a szökéshez, és szökésveszélyessé válhat.
A hírhedt 3,6 milliárd dolláros bitcoin (BTC) pénzmosási ügyben megvádolt férj-feleség duónak eléggé rosszul sikerült a valentinja.

Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!


Egy szövetségi bíró helybenhagyta a feleség Heather Morgan felfüggesztett szabadlábra helyezéséről szóló határozatot, míg a férjet, Ilya Lichtensteint előzetes letartóztatásba helyezték.
Beryl A. Howell, a kolumbiai szövetségi kerületi bíróság vezető bírája úgy döntött, hogy Lichtenstein rendelkezik a szökéshez szükséges motivációval és forrásokkal, ezért őrizetben kell tartani.
Eközben Morgannek sikerült teljesítenie a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit 3 millió dolláros óvadék ellenében.
A házaspárt képviselő ügyvéd tagadta a szökés motivációját, és azzal érvelt, hogy annak ellenére, hogy tavaly óta nyomozás alatt állnak, a házaspárnak nem volt terve elhagyni az országot, családi kötelékeikre és jövőbeli terveikre hivatkozva – számolt be a NYT.
Az ügy elsőrendű vádlottjait azzal gyanúsítják, hogy a Bitfinex kriptotőzsdéről 2016-ban ellopott 119.754 BTC-ből 94.000 BTC-t mostak tisztára, amelynek becsült értéke mai árfolyamon több mint 5,1 milliárd dollár.
Az első nyomozás nem talált kapcsolatot a duó és a 2016-os pénzlopás között. Azonban kiderült, hogy aktívan részt vettek a pénz tisztára mosásában egy kifinomult hálózat segítségével.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) a Lichtenstein birtokában lévő, a hackkel kapcsolatos 94.000 BTC-t foglalt le, ezzel ez volt a legnagyobb kriptolefoglalás az ügynökség történetében.
A DoJ először 25.000 BTC-t követett vissza a Bitifinex-hackből a házaspár által ellenőrzött pénzügyi számlákhoz, majd később összesen 3,6 milliárd dollár értékű BTC-t foglalt le tőlük.

A legnagyobb Bitcoin-hack máris trendi témává vált a közösségi körökben, és a Netflix, az online streamingóriás már be is jelentett egy új dokumentumfilm-sorozatot, amely a házaspár lopásáról és pénzmosásáról szól.

Olvastad már? Befektetés egy vacsora árából?

Forrás: cointelegraph.com

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!


Legfrissebb bejegyzéseink

Cronos árfolyam megugrott az ETF hírekre – Raydium parabola rally előtt?

Prémium Cronos & Raydium  A Bitcoin árfolyama az elmúlt napokban 108.000 dollár fölé emelkedett, és továbbra is ezen a tartományon belül maradt. Ennek köszönhetően a top 10 kriptovaluta,...

A Solana befektetői forgatagban: Új lendület az árfolyamban?

A Solana on-chain aktivitása megugrott, de az árfolyam nem követte a lendületet. Az eszköz ára 1,14 dollárral csökkent a növekedés ellenére. A cikk írásakor a Santiment...

Mely kriptókat érdemes megvásárolni mielőtt új csúcsra ér a Bitcoin

Vendégbejegyzés A Bitcoin grafikonján nemrég egy rendkívül bikás alakzat jelent meg, amely akár 230 ezer dollárig repítheti a kriptovaluta árát. Bár a Bitcoin árfolyamára az utóbbi...

Ilyen hatással lehet Trump vámkiterjesztése a bitcoin piacára és a globális gazdaságra

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump aláírt egy rendeletet, amely augusztus 1-jéig elhalasztja a jelenlegi vámhatáridőt – jelentette be a Fehér Ház. Scott Bessent pénzügyminiszter...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.