KezdőlapCímkékPénzmosás

pénzmosás

Hosszú börtönbüntetést szabott ki a brit bíróság egy kínai bitcoincsalóra

11 év és 8 hónap börtönt kapott Zhimin Qian. Ő volt annak a nagy kriptocsalásnak az irányítója, amely 2014 és 2017 között több mint...

A lehető legmagasabb büntetést kapta a Samourai Wallet társalapítója

Az amerikai kormány kriptós adatvédelmi eszközök elleni fellépése a napokban új szintre lépett. A Samourai Wallet társalapítója, Keonne Rodriguez öt év börtönt kapott, ami...

Tornado Cash: bűnösnek találták a fejlesztőt

A Tornado Cash fejlesztőjét, Roman Stormot bűnösnek találták. Engedély nélküli pénzátutalási tevékenységet végzett. Az ítélet egy négynapos tanácskozás után született meg. Az esküdtek néhány vádpontban...

Döntés születhet Roman Storm, a Tornado Cash társalapítójának ügyében

Az esküdtek most döntenek Roman Storm, a Tornado Cash társalapítójának sorsáról. Az ügyészek és a védelem szerdán tartották meg záróbeszédeiket. A perbeszédek szakaszában a felek...

Új-Zéland betiltja a kripto-ATM-eket a pénzügyi bűnözés elleni harc jegyében

2025. július 17-én Új-Zéland kormánya fontos lépést tett a pénzügyi bűnözés ellen. Bejelentette, hogy országszerte betiltja a kriptovaluta-ATM-eket. A döntést Nicole McKee igazságügyi miniszterhelyettes is...

Cardano-visszaváltási botrány: újra a figyelem középpontjában

A 318 milliós Cardano „visszaváltási botrány” árnyéka újra felbukkant a hétvégén. Heves vitát váltott ki. Néhány állítás a botrányt pénzmosással hozta összefüggésbe. Emiatt Joel Telpner, a...

Hat év börtönt kapott egy amerikai férfi, mert készpénzt váltott bitcoinra

Egy amerikai férfit hat év börtönre ítéltek, mert készpénzt váltott bitcoinra „kérdések nélkül”. A bíróság elrendelte, hogy adjon vissza több millió dollárt. Richard Stearns, a...

Nemzetközi kriptobűnözés: Új-Zéladnban csapott le az FBI

Egy wellingtoni férfit tartóztattak le Új-Zéland fővárosában. Az FBI vezette nyomozás szerint egy globális kriptovaluta-csalásban vett részt. A gyanú szerint a csalás során 450...

Most Popular

spot_img