Egy 11 ország részvételével végrehajtott nemzetközi bűnüldözési művelet felszámolta az AudiA6 nevű pénzmosó hálózatot, amely 2022 és 2025 között több mint 336 millió euró...
A kriptós bűnözés régen arról szólt, hogy valaki csinált egy kamu ICO-t, lenyúlta a pénzt, aztán vett belőle egy Lamborghinit.
Ma viszont ott tartunk,...
Az FBI több mint 8 milliárd dollárnyi kriptovalutát foglalt le, és 300 gyanúsítottat tartóztatott le az Ázsiában és a Közel-Keleten működő csalóközpontok elleni globális...
India kriptoszektora ismét szabályozói fókuszba került, miután a hírek szerint a parlament pénzügyi állandó bizottsága „magas kockázatúnak” minősítette az ország virtuális digitális eszközökre (VDA)...
Thaiföld értékpapír-felügyelete szigorítaná a kriptovaluta‑cégek finanszírozási szabályait. Célja a pénzmosás és a technológiai bűncselekmények visszaszorítása.
Thaiföld Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (Thai SEC) hétfőn azt javasolta, hogy bővítsék...
Újabb jelentős lépést tett Thaiföld a kriptovalutákhoz kapcsolódó pénzmosás visszaszorítása érdekében.
A hatóságok és a helyi kriptós szolgáltatók több mint 10.000 olyan számlát fagyasztottak be,...
A Tether több mint félmilliárd dollár értékű kriptovalutát fagyasztott be a török hatóságok kérésére.
Az intézkedés az állítólagos illegális online fogadási és pénzmosási ügyhöz...
A amerikai bíróság elítélte a 45 éves kínai Jingliang Sut, és 46 hónap szövetségi börtönbüntetést szabott ki rá, mert több mint 36,9 millió dollárt mosott...
