A thaiföldi hatóságok elfogtak egy kínai állampolgárt, akit egy többmillió dolláros kripto-Ponzi-rendszer vezetésével gyanúsítanak. A csalás közel száz kínai embert célzott meg.
A rendőrök razziát tartottak egy elegáns, háromszintes házban Bangkok Wang Thonglang negyedében. Letartóztatták a feltételezett gyanúsítottat, Liang Ai-Binget.
A nyomozók szerint Liang egy ötfős csoport tagja volt, amely egy „FINTOCH” nevű hamis defi-platformot hozott létre és népszerűsített 2022 decembere és 2023 májusa között.
A helyi média jelentése szerint tavaly év végétől körülbelül havi 4645 dollárért bérelte az ingatlant. Egyedül élt, miközben a kínai hatóságok elől bujkált.
A műveletet a thai és a kínai rendőrség hírszerzési együttműködése előzte meg. A jelentés szerint a Büntetőbíróság házkutatási parancsot adott ki.
„Úgy tűnik, a piramisjátékot működtető @DFintoch csapat valószínűleg 31,6 millió USDT-vel lépett le a BSC hálózatról. A pénzeket több Tron és Ethereum címre vitték át, és a felhasználók jelezték, hogy nem tudnak kifizetést indítani” – írta ZachXBT on-chain nyomozó az X-en 2023 májusában, felfedve a csalást.
A kínai hatóságok korábban azonosították a többi feltételezett tagokat: Al Qing-Huát, Wu Jiang-Yant, Tang Zhen-Quét és Zuo Lai-Junt.
Zuót Kínában letartóztatták, majd óvadék ellenében szabadon engedték. A többiek állítólag elmenekültek.
A „Morgan DF Fintoch” néven működő platform hamisan állította, hogy kapcsolatban áll a Morgan Stanley-vel.
Az befektetési bank ezt 2023-ban nyilvánosan cáfolta, és tagadta bármilyen kapcsolatát a projekttel.
A FINTOCH még egy hamis vezérigazgatót is bemutatott, akit „Bob Lambert”-nek hívtak. A profilképe valójában Mike Provenzano színészt ábrázolta, aki több rövidfilmben és sorozatban szerepelt.
Annak ellenére, hogy a Szingapúri Monetáris Hatóság 2023 májusának elején figyelmeztetést adott ki, az alapítók több mint 31 millió dollárt szereztek a felhasználók pénzéből, mielőtt a platform összeomlott.
A jelentés szerint Liangot illegális fegyvertartással és Thaiföldre való jogtalan belépéssel vádolják. A hatóságok Kínába történő kiadatását készítik elő.
A FINTOCH-ügy hasonlóságot mutat a nagyobb kriptocsalásokkal. Ezek világszerte súlyos károkat okoztak az áldozatoknak.
A hónap elején az Egyesült Államok bejelentette, hogy 127.271 BTC elkobzását kezdeményezi, amely több mint 14,2 milliárd dollárt ér.
Az ügy Chen Zhihoz, a kambodzsai Prince Holding Group alapítójához kapcsolódik.
A vizsgálat „pig butchering” típusú kriptós csalásokat érint, ahol embereket kényszerítettek erőszakkal a csalások végrehajtására.
Olvastad már? A bálnák újra mozgásban, és valójában ők irányítják a kriptopiacot?
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként célom, hogy a kriptovilág mindenki számára érthető legyen. Szenvedéllyel követem a piac változásait, és igyekszem naprakészen, emberi nyelven átadni a lényeget. Hitelesen, egyszerűen – pont úgy, ahogy szeretném én is olvasni.
📅 Megjelenés: 2025. október 31. • 🕓 Utolsó frissítés: 2025. október 31.
✉️ Kapcsolat: [email protected]