Egy amerikai kriptocsaló állítólag több millió dollárt szedett össze hamis ügyfélszolgálati hívásokkal, majd a kifosztott áldozatokat még ki is gúnyolta – állítja ZachXBT blokkláncnyomozó.
Tiffany Milanovich a vádak szerint hardveres tárcák és kriptotőzsdék munkatársának adta ki magát, miközben a nyilvános közösségi felületeken luxuskiadásokat, szerencsejátékot és állítólagosan eltulajdonított pénzeket mutogatott.
ZachXBT becslése szerint Milanovich és a hozzá köthető csoport legalább 5 millió dollárnyi kriptovalutát szerezhetett meg ilyen módszerekkel.
A nyomozó szerint a nő jellemzően a „caller”, vagyis telefonos végrehajtó szerepét töltötte be: felhívta az áldozatokat, majd biztonsági ellenőrzésre vagy technikai segítségnyújtásra hivatkozva hozzáférést csalt ki a tárcákhoz és tőzsdei számlákhoz.
Hamis ügyfélszolgálat, valódi veszteségek
Az egyik legsúlyosabb esetben egy áldozat állítólag 1,2 millió dollár értékű bitcoint és ethert veszített el 2026 júniusában.
ZachXBT szerint az elkövetők egy meghamisított, BitcoinIRA nevében kiküldött e-maillel készítették elő a támadást. Az üzenetben a „Patricia Massie” álnevet használták, majd a kommunikációt telefonos manipulációval folytatták.
A támadás végén egy Trezor hardvertárca tartalma illetéktelenekhez került. A nyomozó szerint a csoport egyik másik tagja – „bled” és „harm” néven – a phishingkampányhoz használt háttérrendszert biztosíthatta.
A tranzakciók jelentős része azóta sem mozdult meg, ami arra utalhat, hogy az elkövetők vagy kivárnak, vagy megpróbálják elkerülni a blokkláncelemzők figyelmét.
Egy korábbi, 2025 októberében történt ügyben egy Coinbase-fiókból mintegy 500.000 dollárnyi bitcoin tűnt el. ZachXBT állítása szerint Milanovich később egy hangfelvételen arról panaszkodott, mekkora részt kapott a zsákmányból, majd egy képernyőképet is megosztott a pénzfelvételről.
A történet egyik különösen bizarr részlete a „band for band” néven emlegetett pénzügyi erőfitogtatás. Ilyenkor a bűnözői körök tagjai élő beszélgetésben próbálják bizonyítani, hogy kinek van nagyobb hozzáférése kriptóhoz.
ZachXBT szerint Milanovich 2026 februárjában egy Discord-hívásban mutogatta a számlaegyenlegeit, hogy felülmúljon egy másik szereplőt.
A nyomozó egy olyan Exodus-tárcát is azonosított, amelybe állítólag 100.000 dollárnyi eszköz került. A cím jelenleg több mint 631.000 DAI-t tartalmazhat, és a pénz egy része Monero-tranzakciókon, illetve azonnali kriptováltó szolgáltatásokon keresztül érkezett.
Ez fontos nyom lehet, mivel a Monero adatvédelmi funkciói megnehezítik a pénzmozgások közvetlen követését – bár a belépési és kilépési pontok gyakran így is rekonstruálhatók.
A John „Lick” Daghitához vezető szál
Milanovich neve egy másik, jóval nagyobb kriptobűnügyi ügyben is felbukkant. ZachXBT korábban John Daghitát – online nevén „Lick” – azzal hozta összefüggésbe, hogy több tízmillió dollárnyi, amerikai hatóságok által lefoglalt kriptovaluta tűnhetett el kormányzati felügyelet alatt álló tárcákból.
A The Block beszámolója szerint az ügyben több mint 40 millió dollárnyi digitális eszköz mozgását vezették vissza az Egyesült Államokhoz kapcsolódó tárcákból.
A konfliktus állítólag akkor mérgesedett el, amikor Milanovich rögzített egy Daghitával folytatott beszélgetést, majd megosztotta a felvételt, hogy kigúnyolja őt.
Daghita erre a nő valódi nevét közzétette egy nyilvános Telegram-csatornán. A lépés egyúttal azt is megmutatta, mennyire könnyen fordulhat egymás ellen egy olyan bűnözői hálózat, amelynek tagjai korábban közös érdeket követhettek.
Daghita ügyében később már a hatóságok is léptek. Az FBI és a francia csendőrség 2026. március 4-én Saint Martin szigetén vette őrizetbe a férfit.
A Forbes szerint az akció során készpénzzel teli fémtáskát, adathordozókat és hardveres biztonsági kulcsokat is lefoglaltak. A francia bíróság májusban jóváhagyta a kiadatási folyamatot, így az ügy várhatóan amerikai szövetségi bíróság előtt folytatódik.
A digitális nyomok összeállnak
ZachXBT szerint Milanovich egy áldozat pénzét kaszinóban játszotta el, miközben telefonon gúnyolta a kifosztott személyt. A nyomozó azt is állítja, hogy a nő több videót manipulált, hogy nagyobb zsákmány látszatát keltse. Egy Ledger Live-felvételen állítólag úgy tett, mintha egy szolgáltatói forrótárca tulajdonosa lenne, amely 7700 JitoSOL tokent kapott.
A nyilvánosságra került anyagok között egy connecticuti kutatási és lefoglalási parancs képernyőképe is szerepel.
ZachXBT szerint a dokumentum dátuma megelőzött több olyan incidenst, amelyekben Milanovichot később megnevezték. Egy másik hangfelvételen a nő állítólag repülőjegyről beszélt, és azt állította, hogy pénzei továbbra is érintetlenül maradtak.
A történet jogi szempontból még nem lezárt ügy: a nyilvános blokkláncnyomok, hangfelvételek és üzenetek önmagukban nem helyettesítik a bírósági bizonyítást. Ugyanakkor az eset jól mutatja, miért veszélyes vakon megbízni egy kriptotőzsde vagy hardvertárca „ügyfélszolgálatának” látszó hívásban.
Magyarországról nézve is fontos tanulság, hogy legitim szolgáltató soha nem kér telefonon seed phrase-t, privát kulcsot vagy teljes hozzáférést egy tárcához.
A blokklánc ugyan álneves rendszert kínál, de nem felejt. A csalók általában akkor hagyják a legnagyobb nyomot, amikor pénzt mozgatnak, képernyőt osztanak meg, vagy saját sikereiket próbálják bizonyítani.
Milanovich és Daghita története éppen ezért különösen tanulságos: a túlzott magabiztosság, a nyilvános hencegés és az egymás elleni konfliktusok végül azokat az adatokat is felszínre hozhatják, amelyeket az elkövetők eredetileg el akartak rejteni.
Olvastad már? Újabb bitcoinokat adott el a Strategy
Makrogazdasági és piaci elemző, a Kriptoworld.hu külsős szerzője
Fókuszom az, hogyan csapódnak le a kamatdöntések, az infláció, az energiaárak és a geopolitika a hétköznapi pénzügyi döntésekben – és végül a kriptopiacon. Nem „árjóslásban” utazom, hanem a háttérfolyamatokban: mit üzennek a hozamok, a dollár, a likviditás és a kockázatvállalási kedv. A célom, hogy a gyors hírek mögött látható legyen a logika: mi változott, mi miért fontos, és mire érdemes figyelni.
📅 Megjelenés: 2026. augusztus 13. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. augusztus 12.
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.