Börtönt kapott az EmpiresX kriptotőzsde vezető kereskedője

Joshua David Nicholas az EmpiresX kriptotőzsde vezető kereskedőjeként aktív résztvevője volt egy közel 100 millió dolláros piramisjátéknak.

Ennek következtében most elítélték, és 51 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott a szervezői tevékenységért, amelyet a tőzsde megbízásából végzett.

Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!

Az ítélet alapján Nicholas értékpapír-csalást követett el.

Az Igazságügy-minisztérium közleménye alapján egy két éves periódusban a platform folyamatosan napi garantált hozamokat ígért, amelyeket a marketing anyagaik szerint kereskedőrobotokkal érnek el, amelyek ötvözik az emberi és a mesterséges intelligenciát, hogy a lehető legnagyobb profitot érjék el.

A valóságban ezek a robotok sosem léteztek. Az elkövetők, Nicholas, Emerson Pires, és Flavio Goncalves a piramisjátékok klasszikus megoldását követve, az új felhasználók pénzéből fizették ki a régieket.

Az állítólag blokklánc-szakértők, Pires és Goncalves a vádirat alapján külföldi kriptotőzsdéken keresztül próbálták tisztára mosni az ügyfelek pénzét.

A felhasználók által befizetett összegből körülbelül 1 millió dollárnyi összeget küldtek be határidős kereskedési számlákra, a többi pénz vagy elveszett, vagy eljátszották, ez áll a CFTC, az USA értékpapír-felügyelete jelentésében, amely idén nyáron kezdett vizsgálatot a három gyanúsított ellen.

A csalási vádakat a tőzsdefelügyelet, a SEC kezdeményezte, ők úgy fogalmaztak, hogy az elkövetők sportkocsikra, luxuscikkekre költötték a felhasználók pénzét, vagy éppen ingatlanokat vásároltak azzal.

A befektetőket olyan téren is megtévesztették, hogy az EmpireX tőzsdét a SEC által szabályozott vállalkozásként tüntették fel, Nicholas pedig úgy hivatkozott magára, mint engedéllyel rendelkező, hivatásos kereskedő.

A SEC elmondta, hogy az EmpireX platform sosem regisztráltatta magát a felügyeletnél, és Nicholas fel lett függesztve hivatásos kereskedőként, már nem tagja a Nemzeti Határidős Kereskedési Társaságnak, mivel nem megfelelően gazdálkodott a rábízott ügyfél-vagyonokkal.

A piramisjáték két éven keresztül működött, 2020 szeptemberétől 2022 elejéig, amikor is már nem tudták teljesíteni a felhasználói kifizetéseket.

Akkoriban kezdődött a nag piaci lejtmenet, és az ügyfelek tömegével próbálták visszakapni a pénzüket a nagy esések miatt.

Pires és Goncalves a gyanú szerint 2022 elején elkezdtek visszavonulni az üzlettől, majd végleg elhagyták a tőzsdét, és az Egyesült Államokat is.

A hatóságok szerint jelenleg Brazíliában bújkálhatnak.


Olvastad már? Uniswap (UNI) chartján bullish jelzést kaptunk

Forrás: cointelegraph.com

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.

Legfrissebb bejegyzéseink

Németország újra beléphet a Bitcoin piacra? 45.000 BTC nyomára bukkantak

A német kormány hamarosan új lehetőséget kaphat arra, hogy ismét belépjen a Bitcoin (BTC) piacra. Miután 2024 közepén értékesítette BTC-készletét, az Arkham Intelligence most bejelentette,...

Brazília legnagyobb vagyonkezelője kriptodivíziót indít – mit jelent ez a piac számára?

Itaú Asset Management, Brazília legnagyobb magán vagyonkezelője új fejezetet nyitott: a cég létrehozta dedikált kriptodivízióját, amelyet a korábbi Hashdex vezető, João Marco Braga da Cunha...

Chainlink: új partnerségek és 52 dolláros célár a láthatáron

Augusztusban több komoly bejelentést tett a Chainlink. Augusztus 11-én partnerséget kötött az Intercontinental Exchange Inc.-cel (ICE), amely a New York Stock Exchange anyavállalata. A cél...

Miért maradt ki a MicroStrategy? Fed-döntés közeleg

A kripto- és részvénypiac idegesen nyitotta a hetet, mivel a befektetők a Federal Reserve következő kamatdöntését figyelik. A Bitcoin 110.776 dollár körül stabilizálódott egy nehéz...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.