Joshua David Nicholas az EmpiresX kriptotőzsde vezető kereskedőjeként aktív résztvevője volt egy közel 100 millió dolláros piramisjátéknak.
Ennek következtében most elítélték, és 51 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott a szervezői tevékenységért, amelyet a tőzsde megbízásából végzett.
Az ítélet alapján Nicholas értékpapír-csalást követett el.
Az Igazságügy-minisztérium közleménye alapján egy két éves periódusban a platform folyamatosan napi garantált hozamokat ígért, amelyeket a marketing anyagaik szerint kereskedőrobotokkal érnek el, amelyek ötvözik az emberi és a mesterséges intelligenciát, hogy a lehető legnagyobb profitot érjék el.
A valóságban ezek a robotok sosem léteztek. Az elkövetők, Nicholas, Emerson Pires, és Flavio Goncalves a piramisjátékok klasszikus megoldását követve, az új felhasználók pénzéből fizették ki a régieket.
Az állítólag blokklánc-szakértők, Pires és Goncalves a vádirat alapján külföldi kriptotőzsdéken keresztül próbálták tisztára mosni az ügyfelek pénzét.
A felhasználók által befizetett összegből körülbelül 1 millió dollárnyi összeget küldtek be határidős kereskedési számlákra, a többi pénz vagy elveszett, vagy eljátszották, ez áll a CFTC, az USA értékpapír-felügyelete jelentésében, amely idén nyáron kezdett vizsgálatot a három gyanúsított ellen.
A csalási vádakat a tőzsdefelügyelet, a SEC kezdeményezte, ők úgy fogalmaztak, hogy az elkövetők sportkocsikra, luxuscikkekre költötték a felhasználók pénzét, vagy éppen ingatlanokat vásároltak azzal.
A befektetőket olyan téren is megtévesztették, hogy az EmpireX tőzsdét a SEC által szabályozott vállalkozásként tüntették fel, Nicholas pedig úgy hivatkozott magára, mint engedéllyel rendelkező, hivatásos kereskedő.
A SEC elmondta, hogy az EmpireX platform sosem regisztráltatta magát a felügyeletnél, és Nicholas fel lett függesztve hivatásos kereskedőként, már nem tagja a Nemzeti Határidős Kereskedési Társaságnak, mivel nem megfelelően gazdálkodott a rábízott ügyfél-vagyonokkal.
A piramisjáték két éven keresztül működött, 2020 szeptemberétől 2022 elejéig, amikor is már nem tudták teljesíteni a felhasználói kifizetéseket.
Akkoriban kezdődött a nag piaci lejtmenet, és az ügyfelek tömegével próbálták visszakapni a pénzüket a nagy esések miatt.
Pires és Goncalves a gyanú szerint 2022 elején elkezdtek visszavonulni az üzlettől, majd végleg elhagyták a tőzsdét, és az Egyesült Államokat is.
A hatóságok szerint jelenleg Brazíliában bújkálhatnak.
Olvastad már? Uniswap (UNI) chartján bullish jelzést kaptunk
Forrás: cointelegraph.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!