Az egykori nyomozó az ICR számára végzett illegális tevékenységeik feltárása során az Infraud Organization tagjaitól bitcoinban fogadott el busás kenőpénzt.
Az orosz hatóságok 16 év börtönbüntetésre ítélték Marat Tambiyev-et, egy korábbi középvezető nyomozót, miután rajtakapták, hogy 1032 bitcoin kenőpénzt fogadott el – ami jelenleg mintegy 65 millió dollár értékű – hackerektől, akik után nyomozott.
A kenőpénz az Infraud Organization hackercsoport tagjaitól származott, amelynek a vizsgálatával Tambiyevet bízták meg, amikor az Orosz Nyomozó Bizottságnál (ICR) dolgozott.
Oroszország megvesztegetési botránya
Tambijev 2011 óta dolgozik az ICR-nél, és országszerte kulcsfontosságú feladatokat látott el különböző nyomozati osztályokon.
A bukása előtt végigjárta a ranglétrát, és a moszkvai Tverszkoj kerület nyomozati osztályának vezetője lett.
A kegyvesztett tiszt állítólag 2022. április 7-én jelentős kenőpénzt kapott a hackercsoporttól.
A moszkvai Nikulinszkij kerületi bíróságon benyújtott kereset szerint Tambijev azzal a feltétellel fogadta el a BTC kenőpénzt, hogy a csoport illegális vagyonát nem kobozzák el, ami lehetővé tette, hogy két tagja – Kirill Szamokutyajevszkij és Konsztantyin Bergmanov – elkerülje a börtönt.
A kenőpénz első leleplezésekor, 2023 elején az 1032 bitcoin értéke 1,6 milliárd rubel volt, ami felülmúlta a korábbi orosz vesztegetési rekordot, az 1,4 milliárd rubelt, amelyet részletekben fizettek ki.
Tambijev moszkvai lakásában végzett házkutatás során egy Apple MacBook Pro-t találtak, amelyhez a nyomozók végül több hónappal később jutottak hozzá. Odabent egy „Pension” feliratú mappát találtak, amely két online tárca kulcsait tartalmazta, amelyekben összesen 1032 bitcoin volt.
A készletet lefoglalták és átvitték egy Ledger Nano X hardveres tárcába.
Tambiyev fenntartotta az ártatlanságát, azt állítva, hogy felültették, és hogy a tettei segítettek az államnak visszaszerezni a bűncselekményekhez kapcsolódó pénzeszközök egy részét.
Ugyanezen ügy kapcsán Tambiyev egyik beosztottját, Kristina Lyakhovenkót kilenc év börtönbüntetésre ítélték. Mindkét vádlott jogi képviselője bejelentette, hogy fellebbezést kíván benyújtani.
Ezenkívül 2021-ben az Infraud két tagját – az orosz Sergey Medvedevet és az észak-macedón Marko Leopardot – lopott személyes adatok, hitelkártyaadatok, rosszindulatú szoftverek és más illegális áruk kereskedelméért öt-tíz év amerikai szövetségi börtönbüntetésre ítélték.
Tömeges letartóztatások Oroszországban
Bár Oroszország a 2022-es általános tilalom bevezetése után felmelegedett a kriptoipar iránt, továbbra is óvatos álláspontot képvisel, és több, a tiltott felhasználással kapcsolatos vizsgálatot is folytatott.
A közelmúltban közel 100 feltételezett kiberbűnözőt tartóztattak le a hatóságok, akik az UAPS névtelen fizetési rendszerhez és a Cryptex kriptopénzváltóhoz kapcsolódtak.
A személyek illegális tevékenységekben, többek között pénzmosásban és bankkártyák értékesítésében vettek részt.
Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma szerint a Cryptex több mint 51 millió dollárt dolgozott fel zsarolóprogram-támadásokból, és több mint 720 millió dollár értékű tranzakciót bonyolított le az orosz kiberbűnözők által gyakran használt szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, beleértve a keverési szolgáltatásokat és a szankciókkal sújtott Garantex tőzsdét.
Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on
Olvastad már? Negyedéves riasztás: A DOGE, SHIB, SUI, PEPE, MTAUR – A legjobb 4 altcoin, amely fel fog robbanni
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.