Közel két hónappal ezelőtt a dubaji székhelyű JPEX kriptotőzsdei platform úgy döntött, hogy „leállítja működését”, miután a hongkongi szabályozók felfigyeltek a tevékenységükre.
Közvetlen következmények
Akkor a JPEX Earn programját emelték ki a hatóságok, mint a platformmal kapcsolatos fő problémaforrást.
Innentől kezdve a dolgok vad fordulatot vettek, mivel a tőzsde gyakorlatilag egyik napról a másikra leállította a működést, és 99%-os kivonási díj bevezetésével korlátozta a kifizetéseket – így anélkül, hogy ténylegesen blokkolta volna azokat.
A platformhoz és annak mobilalkalmazásához való hozzáférést is gyorsan blokkolták a hatóságok.
„2023. szeptember 13. óta az SFC hirtelen egy sor vádat fogalmazott meg a platformunk működési modellje és promóciós módszerei ellen, amelyeket hevesen nehezményezünk, mivel vizsgálat vagy felülvizsgálat nélkül tették”.
Az eseményeket az követte, hogy a JPEX képviselői elhagyták a bázisukat egy helyi kripto rendezvényen, amelynek egyik fő szponzora volt.
The Platinum sponsor, JPEX, abandoned their booth at #Token2049 on the second day. 👀
On a side note, their logo looks quite similar to FTX. Is that a sign? 🤔 pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
— J O Y (@joyxspacelatte) September 14, 2023
Nem sokkal később a South China Morning Post arról számolt be, hogy a hongkongi hatóságok a tőzsdéhez kötődő emberekre vadásznak, akik vélhetően egy állítólagos 178 millió dolláros csalás középpontjában állnak.
A letartóztatott személyekről azonban – bár még nyomoznak utánuk – kétséges, hogy a tényleges döntéshozó személyek álltak-e a háttérben.
Az állítólagos visszaélések valódi szerzőinek egy részét azonban a hírek szerint a szomszédos Tajvanon találták meg.
Négy embert letartóztattak, kettőt szabadon engedtek
A CNA című tajvani lap szerint Chang Tung-Yinget, a JPEX vezető partnerét, a tőzsde tajvani irodájának vezetőjét letartóztatták, és jelenleg rendőrségi őrizetben van.
Szintén őrizetben van egy Shi Yu nevű helyi oktató, aki a tajvani rendőrség szerint szoros kapcsolatban áll a tőzsdével.
Két további személyt, akiknek a vezetékneve Liu és Niu, szintén letartóztattak. Niut azóta szabadon engedték, miután vallomást tett a rendőrségen.
Liut szintén szabadon engedték, bár (viszonylag csekély) 1550 dolláros óvadék ellenében.
Egy Nine Chen nevű helyi énekesnő és korábbi márkanagykövet tanúként vallomást tett a tajvani ügyészek számára. Az énekesnőt azonban még nem tisztázták a vétkesség alól.
A JPEX-fiaskóban játszott szerepét a tajvani hatóságok még vizsgálják, és ez oda vezethet, hogy az ügy vádlottja lesz.
Eddig több mint 10 ember tett panaszt a tőzsde ellen Tajvanon, és több ezren tették ugyanezt Hongkongban is.
Olvastad már? A legjobb kriptók, amit ma kell vásárolni a holnapi nyereséghez – Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Polkadot (DOT)
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.