A darknet csalói csaknem 1 millió bitcoint birtokolnak

A Chainalysis elemzése szerint majdnem egymillió bitcoint tárolnak a darkweb piacain, a kiberbűnözők és kriptotőzsdék pedig elsődleges szerepet játszanak ebben a jelenségben.
 

Forrás: chainalysis.com

Az illegális piacok 585.000 BTC-t birtokolnak, a csalások 99.000 BTC-t, az ellopott pénzek további 205.000 BTC-vel szállnak be a kasszába, egyéb forrásokból pedig 3.000 BTC gazdagítja a bűnözők markát.

Ez így összesen 892.000 BTC. A Chainalysis szerint a Bitcoin-forgalom mindössze 0,32%-a szolgál valamilyen törvénytelen célt.
Forrás: chainalysis.com

A tőzsdék is fontos szerepet játszanak

Származásától függetlenül az illegális ügyletekből származó bitcoin fő úti céljai között a kriptováltók szerepelnek az első helyen.
Mindez igaz a Twitter nem régi meghackelésével kapcsolatban is, amikor az újonnan szerzett eszközöket a támadók azonnal váltók felé továbbították.
Durván 300.000 bitcoint csalók és tolvajok birtokolnak. Az utóbbi években a kriptováltóknak az ügyfél-azonosítási és pénzmosás ellenes folyamatokat jóval komolyabban kellett venniük.
Ezek az irányelvek megnehezítették a bűnözők dolgát, amely tény a piac számára is kedvez.
Ha ugyanis sikerül megakadályozni, hogy a csalók a bitcoint hirtelen a piacra zúdítsák, a nagy ingadozásoktól is jobban meg lehet védeni az árfolyamot.

Olvastad már? A decentralizált tőzsdéken sem riadnak vissza a wash tradingtől

Forrás: cointelegraph.com
Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon.
Legyen szép napotok! 🙂

Legfrissebb bejegyzéseink

Az FOMC ülése előtt nőtt a kiáramlás a Binance-ről

A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) ülése kedden kezdődött. A piaci adatok szerint a befektetők már több mint egy hete készülnek az eredményre. A CryptoQuant elemzése szerint...

Hatalmas adatlopás a Coinbase-nél: 69.000 ügyfél adatai szivárogtak ki

Nemrég nyilvánosságra hozott bírósági iratok és állami dokumentumok részleteket fednek fel egy hatalmas adatlopásról a Coinbase-nél, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjén. Az esetet a Coinbase ügyfélszolgálati alvállalkozójának,...

A Fed kamatvágása kriptovolatilitást indított, de hosszabb távon emelkedést támogathat

A Fed 25 bázispontos kamatcsökkentése – az első kilenc hónap után – rövid időre 117.000 dollár fölé repítette a Bitcoint, tükrözve a fokozott likviditási várakozásokat. Ugyanakkor...

A Bitwise is beszáll a stablecoin ETF-harcba

A kripto-ETF-ek zsúfolt arénájába újabb nagy belépő érkezett. A Bitwise friss beadvánnyal fordult az amerikai SEC-hez, hogy engedélyeztessen egy „Stablecoin & Tokenization ETF”-et. Ez a...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.