Nem segített, hogy a népszerű platform nem volt bejegyezve.
Az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) megvádolta a BitMEX derivátumtőzsdét, amiért be nem jegyzett kereskedelmi platformként üzemelt, emellett a pénzmosásellenes szabályozásokat is megszegte.
Egy csütörtökön kiadott közlemény szerint a CFTC polgári peres eljárást indított New York Állam Déli Körzetében azon öt entitás és három személy ellen, akik a tőzsdét üzemelték.
A három személy Arthur Hayes, a BitMEX vezérigazgatója, valamint Ben Delo és Samuel Reed. A CFTC szerint ezek hárman birtokolták és üzemeltették a BitMEX tőzsdét „számtalan céges entitás labirintusán keresztül.”
Ezek a cégek a HDR Global Trading Limited, a 100x Holding Limited, az ABS Global Trading Limited, a Shine Effort Inc Limited, és a HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
A CFTC azonnali kereskedelmi tilalmat hirdetett és minden „ebül szerzett vagyon visszatérítését” követelte.
A CFTC úgy hiszi, hogy a BitMEX illegális kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtott hagyományos befektetők számára, 2014-es létrejötte óta mintegy 1 billió dollár értékben.
Sikerei ellenére a CFTC úgy hiszi, hogy a tőzsde „a legalapvetőbb elvárásoknak sem felelt meg.”
Nem regisztrálták magukat a CFTC-nél és nem feleltek meg az ügyfél-azonosítási és pénzmosásellenes előírásoknak.
Mindezeken túl a New York-i kerületi főügyész azzal vádolja Hayest, Delót, Reedet és Gregory Dwyert, hogy megsértették az amerikai Banktitkokról szóló törvényt. Ha a gyanú igazolást nyer, a vezetők legfeljebb 5 év fegyházat és 250.000 dolláros büntetést kaphatnak.
William Sweeney, az FBI igazgatóhelyettese szerint:
„Az egyik alperes még azzal is hencegett, hogy a társaságot az amerikai joghatóságon kívülre helyezték, mert a szabályozók megvesztegetése azokban a joghatóságokban csak egy „kókuszba” kerül. Ügynökeink szorgalmas munkájának, valamint a CFTC-vel való együttműködésünknek hála, [a vádlottak] hamarosan megtanulják, hogy a feltételezett bűntetteikért nem trópusi gyümölccsel fognak fizetni, sokkal inkább pénzbírsággal, kárpótlással és szövetségi börtönben töltött idővel.”
Az Igazságügyi Minisztérium egy nyilatkozatából az is kiderült, hogy Reedet, a BitMEX technológiai vezetőjét már csütörtök reggel letartóztatták Massachusettsben. Hayes, Delo és Dwyer „továbbra is szabadlábon” vannak.
A felszínre bukkant információk szerint a CFTC már 2019 júliusában is szimatolt a tőzsde körül, főleg azért, amiért a hivatalos tiltás ellenére amerikai lakosok is tudtak kereskedni a platformon.
A BitMEX szerződési feltételei kifejezetten megtiltják a tőzsde használatát az USA, pár kanadai tartomány, Kína, valamint néhány egyéb ország lakosai számára.
Olvastad már? A kriptós predikciós piacok Trumpot mérik gyengébbre az első vita után
Forrás: cointelegraph.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!