Tigran Gambaryant körülbelül egy hónapja tartóztatták le a nigériai hatóságok, a Binance viszont úgy nyilatkozott, hogy az alkalmazottjuk nem rendelkezik döntéshozói pozícióval a vállalatban.
Ráadásul Gambaryan vezette a cég helyi pénzügyi bűnözés elleni csoportot, akik folyamatosan jelentettek a nigériai hatóságoknak.
A Binance nyilatkozatából kiderül, hogy Gambryan a rendfenntartói erők kötelékéből érkezett a céghez, akit nem a felső vezetésbe választottak be, hanem kifejezetten a pénzügyi bűncselekmények felderítésére, a hatóságokkal való együttműködésre, és így a letartóztatás indokolatlan, a rendőrségnek el kellene őt engednie.
Gambaryan esetében a Binance tőzsde a kezdettől fogva nyilvános információként kezelte, hogy a szakember hivatásos rendfenntartó, az USA szövetségi ügynöke, aki a törvényi megfelelés jegyében került alkalmazásra, hogy a tőzsde akadálytalanul meg tudjon felelni a jogszabályi elvárásoknak.
Gambaryan a vezetője a Binance saját, Financial Crime Compliance részlegének, amelynek kulcsszerepe van abban, hogy a tőzsde belső eljárásait hozzáigazítsák a jogszabályokhoz, és, hogy biztosítsák a törvényi megfelelést.
Gambaryan nem sokkal azután lett letartóztatva, hogy megérkezett Nigériába, egy másik alkalmazott, Nadeem Anjarwalla társaságában.
A társát már kiengedték, és el is hagyta az országot, Gambaryan viszont továbbra is egy vendégházban tartózkodik, Abuja városában.
A Binance mellett több más szervezet is felkereste már a kormányt, hogy helyezzék szabadlábra.
A Binance tőzsde közben egy részletes nyilatkozatot is kiadott, amelyben elmondta, a Gambaryan által vezetett csapat számos fontos eredményt ért el a bűnüldözés területén, főleg annak köszönhetően, hogy szorosan együttműködnek az amerikai szervezetekkel, az FBI, a Drogellenes Ügynökség, és az Igazságügy-minisztérium képviselőivel.
Mindezek mellett a nigériai hatóságokkal is sok esetben dolgoztak már együtt.
„Az elmúlt években Gambaryan a csapatával együtt 600 esetben adott ki információt a nigériai hatóságok kérésére különböző nyomozások során. Ezzel a közreműködéssel segítettek felderíteni olyan bűnügyeket, mint a csalások, pénzmosás, zsarolás, emberrablás, és több esetben fagyasztottak be számlákat, és foglaltak le illegális javakat, több, mint 400 ezer dollár értékben.”
A Binance csapata amellett, hogy a nyomozásokban és a lefoglalásokban is együttműködik a hatóságokkal, a nigériai tisztviselők oktatásában is részt vesznek, amelyekkel felismerhetik a különböző kriptopénzes bűncselekményeket, és kezdeni tudnak azok ellen valamit.
Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on
Olvastad már? A Green Bitcoin április 5-én teszi be a lábát az Uniswap DEX-re, és a CEX bevezetéséig se kell már sokat aludni
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.