Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalűnak (UNODC) jelentés szerint kelet- és délkelet-ázsiai bűnszervezetek illegális kriptobányászattal mostak tisztára világszerte milliárdokat.
A UNODC-jelentés szerint ezek a hálózatok szabályozatlan területeket és technológiát használnak ki, miközben jelentős globális pénzügyi fenyegetést jelentenek.
Működésük sokrétű. Ma már engedély nélküli tőzsdéket, stablecoinokat és digitális ökoszisztémákat is működtetnek.
A UNODC jelentése szerint szervezett bűnözői hálózatok illegális kriptobányászatot használnak pénzmosásra.
Milliárdokat mosnak át instabil régiókon, például Zambián és Nigérián keresztül. A jelentés név szerint említi a Huione Guarantee (Haowang) platformot.
A pénzügyi következmények között hatalmas összegek szerepelnek, amelyeket hálózatokon keresztül irányítottak át.
Ez megváltoztatja a bűnüldöző szervek lehetőségeit az ilyen bűncselekmények elleni harcban.
Az „ipari méretű csalások” terjedése a módszerek fejlődését és a jogi környezethez való alkalmazkodást mutatja.
„Az országhatárokon átnyúló szervezett bűnözés komoly biztonsági fenyegetéssé vált a csendes-óceáni térségben. Ez súlyos aggodalmat kelt a régió és lakói számára” – mondta el Baron Waqa, a Csendes-óceáni Szigetek Fóruma Titkársága főtitkára.
A kriptovaluták kihasználása: globális pénzügyi veszélyek és szabályozási szükségletek
A szervezett bűnözői hálózatok 2021 óta jelentősen bővítették globális műveleteiket a kriptovalutákon keresztüli pénzmosással.
A Huione-hoz hasonló központokon keresztül több mint 240 milliárd dollárnyi illegális pénzmozgás történt.
A CoinMarketCap szerint a bitcoin (BTC) ára 88.567 dollár. Piaci kapitalizációja 1,75 billió dollár, ami a piac 63,51%-át jelenti.
A kereskedési volumen 40,98 milliárd dollárra nőtt, ami 198,73%-os emelkedés. Az elmúlt 90 napban a bitcoin értéke 18,04%-kal csökkent.
Olvastad már? Kritikus szinten a bitcoin árfolyama – vajon meddig tarthat még a gyenge piac?
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.