pénzmosás

A SafeMoon alapítói, Braden John Karony, Kyle Nagy és Thomas Smith most letartóztatásban vannak, csalás és pénzmosás vádjával állnak szemben. A SafeMoon alapítóit értékpapírcsalással, elektronikus...

Elizabeth Warren szenátor bejelentette, hogy kilenc másik politikus is csatlakozik a kezdeményezéséhez, hogy egy új törvénnyel megakadályozza a kriptopénzek használatát a pénzmosásban, a drogkereskedelemben,...

Május elsején adták ki a sajtóközleményt az amerikai FBI és az ukrajnai rendőrség közös akciójáról, amely során több kriptotőzsde domain-nevét is lefoglalták a hatóságok....

A francia és német hatóságok több párizsi bankban is razziát tartottak egy olyan adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás keretében, amely Franciaországnak és...

A Binance kriptotőzsde hosszas választ adott a Reuters által közzétett cikkre, amely azt állítja, hogy a tőzsde „hackerek, csalók és kábítószer-kereskedők központja” volt. A...

A Reuters új jelentése szerint 2017 és 2021 között legalább 2,35 milliárd dollárnyi illegális pénzeszköz került tisztára mosásra a Binance-en keresztül. A hírügynökség bírósági feljegyzéseket...

A hongkongi vámhatóság letartóztatott egy testvérpárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy bankokon és egy kriptotőzsdén keresztül több mint 380 millió hongkongi dollárt mostak tisztára. A hongkongi...

Mindössze öt kriptocég kapott FCA AML-regisztrációt, miután a hatóság tavaly a kriptovállalkozások hivatalos pénzmosás-ellenes felügyelőjévé vált. Az Egyesült Királyságban a kriptopénzekkel foglalkozó vállalkozások egy magas...