KezdőlapCímkékPénzmosás

pénzmosás

Cardano-visszaváltási botrány: újra a figyelem középpontjában

A 318 milliós Cardano „visszaváltási botrány” árnyéka újra felbukkant a hétvégén. Heves vitát váltott ki. Néhány állítás a botrányt pénzmosással hozta összefüggésbe. Emiatt Joel Telpner, a...

Hat év börtönt kapott egy amerikai férfi, mert készpénzt váltott bitcoinra

Egy amerikai férfit hat év börtönre ítéltek, mert készpénzt váltott bitcoinra „kérdések nélkül”. A bíróság elrendelte, hogy adjon vissza több millió dollárt. Richard Stearns, a...

Nemzetközi kriptobűnözés: Új-Zéladnban csapott le az FBI

Egy wellingtoni férfit tartóztattak le Új-Zéland fővárosában. Az FBI vezette nyomozás szerint egy globális kriptovaluta-csalásban vett részt. A gyanú szerint a csalás során 450...

Folytatódik a nyomozás egy kriptobűncselekményben – 263 millió dollár a tét

További 12 embert vádoltak meg egy 263 millió dolláros kriptobűncselekmény-sorozat miatt. Tavaly augusztusban 4100 bitcoint loptak el egy Genesis-hitelezőtől. A vádlottakat betöréssorozattal és pénzmosással...

Milliárdokat mosnak tisztára illegális kriptobányászattal

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalűnak (UNODC) jelentés szerint kelet- és délkelet-ázsiai bűnszervezetek illegális kriptobányászattal mostak tisztára világszerte milliárdokat. A UNODC-jelentés szerint ezek a hálózatok...

40 millió dollárra bírságolta a New York-i szabályozó a Blockot a Cash App miatt

A Bloomberg április 10-i jelentése szerint a digitális fizetésekkel foglalkozó Block Inc. 40 millió dolláros megállapodást kötött New York állam szabályozóival. Az egyezség a...

Áprilisban tárgyalhatja a nigériai bíróság a Binance adóelkerülési ügyét

Egy nigériai bíróság állítólag elhalasztotta az ország Binance elleni adóelkerülési ügyének tárgyalását április 30-ig. A döntés célja, hogy időt adjanak a nigériai adóhatóságnak a...

Tárgyalni mentek Nigériába, bebörtönözték őket – itt vannak a részletek

Tigran Gambaryan, a Binance vezetője, nyolc hónapig volt fogságban Nigériában 2024-ben adó- és pénzmosási vádak miatt. Részletesen beszélt tapasztalatairól és szabadulásának körülményeiről. A Binance pénzügyi...

Most Popular

spot_img