A világ legnagyobb tőzsdéje, a Binance állítólag együttműködött a thaiföldi bűnüldözési hatóságokkal a kriptókat pénzmozgásra használó bűnbandák felszámolásában.
A Binance nyomozónak állt
Egy október 3-án közzétett blogbejegyzés szerint a Binance nyomozói csapata két műveletben is segítette a Thai Királyi Rendőrséget, ami a legfontosabb résztvevők letartóztatásában és vagyonelkobzásban végződött.
Nevezetesen, az első ügy a Binance, a Thai Királyi Rendőrség és az Egyesült Államok Belbiztonsági Nyomozó Irodája (HSI) közös műveletét jelentette, amelynek célja a csalások felelőseinek elfogása volt.
A csoport módszere a tapasztalatlan befektetőkkel való bizalomépítés volt, és arra csábította őket, hogy pénzt helyezzenek el csalárd befektetési platformokon.
A csalók ezután a kezdeti befektetéseken hamis nyereséget mutattak ki, hogy az ügyfeleket további eszközök befizetésére csábítsák, hogy a végén az összes pénzzel eltűnjenek.
A Binance és a HSI értékes információval szolgált a thaiföldi rendőrségnek, amelynek segítségével a bűnszervezet öt kulcsfontosságú tagját letartóztatták.
Emellett 277 millió dollár értékű vagyontárgyakat foglaltak le, amelyek között luxusautók és ingatlanok is voltak.
A Binance egy másik nagy kriptocsalás leleplezésében is közreműködött, amelyben nemzetközi bűnszervezetek vettek részt.
A Binance a hírszerzési információk szolgáltatása mellett azt is közölte, hogy Thaiföldre küldött egyik tisztviselőjét, hogy segítsen a nyomozásban.
A művelet az ország különböző városaiban tömeges razziához vezetett. Végül luxusházakat, csúcskategóriás járműveket és 440 000 dollár készpénzt találtak a nyomozók.
A Binance azt is állította, hogy az elmúlt három évben több mint 103.000 hasonló megkeresésben nyújtott segítséget a világ minden tájáról.
A Binance továbbra is jogi nehézségekkel küzd
A Binance fenti törekvései ellenére a tőzsde és vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) 2023-ban jogi problémák tömkelegével szembesült.
Az év elején az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) beperelte a tőzsdét az amerikai értékpapírtörvények megsértése miatt.
A legújabb fejlemény, hogy csoportos keresetet nyújtottak be az amerikai ága, a Binance.US és a CZ ellen, mivel azt állítják, hogy szándékosan megkárosították versenytársát, az FTX-et, amely tavaly csődbe ment.
A Binance a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a CoinGecko szerint a 24 órás kereskedési volumene meghaladja az 5 milliárd dollárt.
A stabilitásának bármilyen kockázata komoly következményekkel járhat a kriptopénzpiac egészére nézve.
Olvastad már? A Fed vizsgálóbiztosai a kriptopénzeket okolják a Silvergate Bank leállítása miatt
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.