A panamai illetőségű fizetési szolgáltató, a Crypto Capital ügyvezetőjét Lengyelországban kapcsolták le a rendőrök.
Az Ivan Manuel Molina Lee vezette cég szorosan kötődik a Bitfinexhez és más nagyobb forgalmú tőzsdékhez.
Az egyik helyi, lengyel hírügynökség értesülései szerint pénzmosás illetve nemzetközi drogkartellben való részvétel a vád.
A kartell mosodája
A sajtóhírek alapján Molina Lee előállítása a Wroclaw-i ügyészség által kiadott európai elfogatóparancs alapján történt. A letartóztatásra azután került sor, hogy a cégvezető neve felmerült egy, a Lengyel Igazságügy-minisztérium által korábban lefoglalt, mintegy 350 millió dollárnyi vagyon kapcsán.
Ez az összeg a Crypto SP ZO.O. – a gyanú szerint a Crypto Capitalhoz köthető – helyi vállalkozáshoz tartozott, és Molina letartóztatásának indoka „pénzmosásban való közreműködés egy kolumbiai drogkartell számára, amelyet kriptotőzsdéken keresztül végeztek”.
A Decrypt néven futó, az iparágban jól ismert és elismert hírportál szerint a Crypto Capital szolgáltatásait a múltban olyan nagynevű tőzsdék is igénybe vették, mint a Binance, Kraken, vagy a BitMEX.
A Bitfinex 850 milliója zárolva
Ahogy október 21-én megjelent a sajtóban, a Bitfinex anyacége, az iFinex kérvényezte a Crypto Capital-nál lévő, mintegy 850 millió dollárnyi vagyonának a visszaszolgáltatását. Ez az összeg különböző, jelenleg hozzáférhetetlen Portugál, Egyesült Királyságbeli, és Egyesült Államokbeli bankszámlán van.
Giancarlo Devasini, a Bitfinex pénzügyi vezetője elmondta, a cég korábbi megbízottja, Ravid Yosef, aki a kapcsolatot tartotta a Crypto Capitallal, több dokumentumot is beszerzett, amelyek bizonyítják, a cég a Bitfinex pénzét több európai és államokbeli bankba utalta el.
Április 25-én a New Yorki Ügyészség vádolta meg a Bitfinexet 850 millió dollár elsikkasztásával. Ezt a hiányt pedig Tether – amely stablecoin szintén hozzájuk köthető – nyomtatásával próbálták leplezni.
Olvastad már? 3 millió bitcoin 2 másodperc alatt: a Google kvantumszámítógépe
Zhao Dong, a Bitfinex egyik részvényese májusban hozta nyilvánosságra, a tőzsde 1 milliárd dollárnyi befektetői pénzt szerzett a natív tőzsdetokenjük kibocsátása során.
Forrás: cointelegraph.com
Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon .
Legyen szép napotok! 🙂
