Újabb kérdőjelek merültek fel Donald Trump családjának kriptovállalkozása körül: egy brit pénzmosási vizsgálatban korábban érintett üzletember állhatott annak az Egyesült Arab Emírségekben működő entitásnak a hátterében, amely 100 millió dollár értékben vásárolt tokeneket a World Liberty Financialtől.
A The New York Times beszámolója szerint Guren Zhou, akit Bobby Zhou néven is ismernek, az Aqua 1 nevű szervezeten keresztül finanszírozhatta a tranzakciót.
Az Aqua 1 2025 júniusában jelentette be, hogy 100 millió dollárért vásárolt World Liberty Financial-tokeneket, ezzel pedig a projekt legnagyobb nyilvánosan ismert befektetőjévé vált.
A vásárlás nem egyszerűen egy újabb nagyszabású kriptobefektetés volt. A WLFI-tokenek értékesítéséből ugyanis közvetlenül profitálhatnak a Trump családhoz, valamint a World Liberty társalapítójának, Zach Witkoffnak a családjához kötődő üzleti érdekeltségek.
Ez különösen érzékeny kérdéssé teszi az ügyet az Egyesült Államokban, ahol a kriptoszektor szabályozása és a Trump-adminisztráció politikája egyaránt komoly átalakuláson megy keresztül.
Ki állhatott az Aqua 1 mögött?
Az Aqua 1 korábban kevéssé ismert, dubaji hátterű „Web3-natív alapként” mutatkozott be. A cég vezetőjeként eleinte David Lee neve került elő, ami hónapokon keresztül találgatásokhoz vezetett a befektető valódi kilétéről.
Egy oknyomozó anyag Dave Lee személyét valószínűsítette a tranzakció mögött, ám a későbbi információk szerint ő inkább az Aqua 1 nyilvános arcaként és vezetőjeként szerepelt.
Az Aqua 1 alapítványa 2025 júliusában elismerte, hogy Lee áprilisban csatlakozott a vállalkozáshoz társalapítóként és vezérigazgatóként. A közlemény ugyanakkor nem tisztázta, hogy ő biztosította-e a World Liberty tokenvásárlásához szükséges összeget.
Aqua1 Official Statement
We have noticed recent online speculation regarding Aqua1 and its team, which has led to some public misunderstanding. To prevent the spread of misinformation, we would like to clarify the following:
Team Background
Dave Lee joined Aqua1 as co-founder…
— Aqua1 Foundation (@Aqua1Fndn) July 15, 2025
A New York Times által idézett információk alapján a tényleges háttérember Guren „Bobby” Zhou lehetett. A lap szerint Zhou több vállalkozásban is vezetői szerepet töltött be, miközben üzleti múltja korántsem tekinthető problémamentesnek.
Brit pénzmosási ügy és egy összeomlott kriptocég
Zhout 2021 márciusában más személyekkel együtt letartóztatták az Egyesült Királyságban, pénzmosás gyanújával. Egy bírósági ügyben ismertetett dokumentum szerint a hatóságok egy hosszabb időszakot érintő pénzügyi vizsgálat részeként hallgatták ki.
Fontos ugyanakkor, hogy a nyilvánosan elérhető információk alapján ez nem jelent jogerős elmarasztalást: a beszámolók gyanúról és nyomozásról szólnak, nem pedig bizonyított bűncselekményről.
A kérdéseket mégis erősíti, hogy Zhou korábban egy több millió dolláros kriptoprojekt, a Caduceus környezetében is szerepet vállalt, amely később jelentős nehézségekbe került.
A brit National Crime Agency rendszeresen figyelmeztet arra, hogy a kriptovaluták és a nemzetközi vállalati struktúrák egyaránt felhasználhatók az illegális pénzek mozgatására és a tulajdonosi háttér elrejtésére.
Ez önmagában nem bizonyítja, hogy az Aqua 1 pénze jogellenes eredetű lett volna, de megmagyarázza, miért vált ki komoly érdeklődést a befektető személye.
Nem az Aqua 1 az egyetlen külföldi nagybefektető
A World Liberty Financial finanszírozási háttere már korábban is felvetett összeférhetetlenségi aggályokat. A Reuters korábbi összefoglalója szerint a WLFI nagyobb vásárlói között szerepelt Justin Sun, a Tron alapítója is, aki kezdetben 45 millió dollár értékben vásárolt tokeneket és tanácsadói kapcsolatot alakított ki a projekttel.
Emellett egy Abu-Dzabihoz köthető, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan érdekeltségi körébe sorolt szervezet mintegy 500 millió dolláros részesedéssel jelent meg a projektben.
Az Aqua 1100 millió dolláros vásárlása így egy olyan mintázatba illeszkedik, amelyben közel-keleti befektetők jelentős összegekkel kapcsolódnak egy amerikai elnöki családhoz kötődő kriptovállalkozáshoz.
A Fehér Ház szóvivője, Anna Kelley korábban többször kijelentette, hogy Trump befektetései és a kormányzati döntések között nincs összeférhetetlenség.
A kritikusok szerint azonban a probléma éppen az átláthatóság hiánya: a blokkláncon látható pénztárcák mögött gyakran nem ismert a tényleges tulajdonos, miközben a tokeneladásokból származó bevétel a Trump család üzleti érdekeltségeit gyarapíthatja.
Magyar és közép-európai szemmel ez azért is tanulságos, mert jól mutatja, mennyire nehéz a kriptós tranzakciók mögötti valódi tulajdonosi és finanszírozási lánc feltárása.
A blokklánc ugyan nyilvános főkönyvként működik, de a pénztárcák mögött álló emberek azonosítása már korántsem automatikus.
Következésképpen egy 100 millió dolláros ügyben nem pusztán az árfolyam vagy a token mennyisége számít, hanem az is, hogy ki küldte a pénzt, milyen forrásból, és milyen üzleti vagy politikai előnyre számíthatott cserébe.
Olvastad már? Brazília 24 órát vár a saját tárcába menő kripto-utalásokkal
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.