A DSJ Exchange és BG Wealth Sharing néven futó kriptós piramisjáték a múlt héten összeomlott. ZachXBT blokkláncelemző szerint a teljes kár meghaladja a 150 millió dollárt. A rendszer 2025 óta működött. Összeomlása előtt több ezer áldozatot szedett.
Április 27. és május 3. között az üzemeltetők több mint 92 millió dollárnyi illegális pénzt mozgattak. Több blokklánchálózaton vitték át, feltehetően a nyomok eltüntetése érdekében.
Ebből körülbelül 63 millió dollár a Cobo letétkezelőhöz került. A pénz a Tron hálózat négy azonosított tárcacímére folyt be.
Hogyan követték a pénz útját?
ZachXBT elmondta, hogy az ügy akkor került a látókörébe, amikor egy másik nyomozáshoz vizsgálta az USDD-szerződések pénzmozgásait. Miután felismerte az összevonási mintázatot, nyomon követte a pénzkiáramlásokat a Solana és Tron hálózatain.
Időzítési elemzéssel Binance-fiókokhoz kötötte a befizetési címeket. Eredményeit átadta a tőzsdéknek, a bűnüldöző szerveknek és a stablecoin-kibocsátóknak.
ZachXBT: $150M Ponzi Collapses, $41.5 M Frozen Across Chains
On-chain investigator ZachXBT said the DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi scheme collapsed last week, involving more than $150 million.
Between April 27 and May 3, over $92 million in illicit funds was… pic.twitter.com/gkOY63zrcv
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 5, 2026
Az együttműködés gyorsan haladt. Május 4-én a Tether 38,4 millió dollárt zárolt a csalási ügyhöz kapcsolódó pénzekből. További 3,1 millió dollárt zároltak más platformokon.
Így a befagyasztott összeg meghaladta a 41,5 millió dollárt. ZachXBT szerint a folyamat során közvetlenül együtt dolgozott a Tetherrel, a Binance biztonsági csapatával, az OKX-szel és az amerikai bűnüldöző szervekkel.
Kiket céloztak meg?
ZachXBT szerint a rendszer egy kínai befektetési csalás volt. Szándékosan a közösségi médiában célozta a kevésbé tapasztalt kisbefektetőket.
A működése elég egyszerű volt. A tapasztalt kriptósok valószínűleg gyorsan felismerték volna. Az üzemeltetők azonban olyan embereket próbáltak elérni, akik kevéssé ismerték az ilyen csalásokat.
Miután közzétette megállapításait, ZachXBT átolvasta az áldozatok beszámolóit a Redditen. Azt mondta, sok érintett felhasználó még mindig tagadja, hogy átverték.
Minden érintettet arra kért, hogy tegyen feljelentést a helyileg illetékes rendőrségen. Az amerikai áldozatokat külön az FBI internetes bűnügyi bejelentőközpontjához irányította.
Hozzátette, hogy a 150 millió dolláros összeg valószínűleg jelentősen alábecsült. A rendszer jóval több mint egy évig működött. Több ezer, áldozatokhoz köthető tőzsdei kiutalást azonosítottak. Ez arra utal, hogy a tényleges veszteség jóval nagyobb lehet, ha kiderül a teljes kép.
ZachXBT szerint a Ponzi-rendszerek vizsgálata nem tartozik a szokásos ügyei közé. Szerinte ezek nem olyan összetettek, mint az általa gyakrabban elemzett hackek és exploitok.
A munka ismétlődő jellege miatt ritkán vállal ilyen ügyeket. Ez kivétel volt. Véletlenül bukkant rá, miközben valami egészen máson dolgozott.
Olvastad már? Az SEC késlelteti az előrejelzési piaci ETF-ek indulását
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként és szerkesztőjeként írásaiban azt vizsgálom, hogyan alakítják át a gazdasági és technológiai változások az emberek döntéseit, biztonságérzetét és jövőképét. Olyan nézőpontból írok, amely a gyors hírek mögötti következményeket és kérdéseket keresi. Hiszek abban, hogy a kriptovilágról nem csak technikailag, hanem emberi nyelven is lehet hitelesen beszélni. Írásaim célja nem tanácsadás, hanem megértés: segíteni eligazodni egy olyan világban, ahol a pénz, a technológia és a bizalom egyszerre változik.
📅 Megjelenés: 2026. május 6. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. május 6.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.