Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai őrizetbe vették Ildar Ilhamot, a WhiteRock Finance alapítóját. A gyanú szerint egy 30 millió dolláros csalásban vett részt a ZKasino nevű projekten keresztül.
Egy csütörtöki X-bejegyzés szerint ZachXBT kriptonyomozó arról számolt be, hogy az Egyesült Arab Emírségek hatóságai letartóztatták Ilhamot a ZKasino körüli „nagyszabású csalás” ügyében indított nyomozás kapcsán.
ZachXBT szerint a WhiteRock kapcsolatban állt a ZKasino 30 millió dolláros tőkebevonásával.
A feltételezett befektetői csalás a ZKasino 2024 áprilisi indulása után történt. A platform azt ígérte, hogy kiválasztott felhasználók „airdrop” keretében megkapják a saját tokenjét.
A jelentések szerint azonban több mint egy év elteltével sem kapták vissza a pénzüket.
2024 áprilisában a holland hatóságok letartóztattak egy 26 éves férfit. A gyanú szerint Elham Nourzai kriptós személyiség csalásban, sikkasztásban és pénzmosásban vett részt a ZKasino-ügy kapcsán.
ZachXBT szerint Ilham letartóztatása összefügg Nourzai és a ZKasino elleni nyomozással. Kiadatásának előkészületei Hollandiába már folyamatban vannak.
Lior Ben Zakan, egy másik személy, akit az üggyel kapcsolatban gyanúsítanak, nem szerepelt a letartóztatási jelentésben.
A letartóztatás után esett a WhiteRock natív tokenjének árfolyama
Az Ilham letartóztatásáról szóló hírek megjelenése után a WhiteRock saját tokenje, a WHITE több mint 40%-ot esett csütörtökön.
Az árfolyam 0,0006582 dollárról 0,0003909 dollárra csökkent.
Az eset a legújabb csalások egyike, amelyek kriptovaluta-felhasználókat céloznak.
Az amerikai hatóságok szerdán jelentették, hogy nagyjából 40.000 dollárt sikerült visszaszerezniük abból a több mint 250.000 dollárból, amit egy hamis beiktatási bizottságnak adományozó személytől csaltak ki.
Olvastad már? Indul az Ethereum Microstrategy-korszaka?
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.