Az FBI több mint 8 milliárd dollárnyi kriptovalutát foglalt le, és 300 gyanúsítottat tartóztatott le az Ázsiában és a Közel-Keleten működő csalóközpontok elleni globális fellépés során.
Az FBI végrehajtotta eddigi legnagyobb pénzügyi akcióját. A szövetségi nyomozóiroda egy átfogó globális műveletben több mint 8 milliárd dollárnyi kriptovalutát foglalt le, és közel 300 gyanúsítottat tartóztatott le.
A hatósági fellépés Mianmarban, Kambodzsában, Thaiföldön és az Egyesült Arab Emírségekben működő csalóközpontokat vette célba.
A Fox News szerint a hatóságok az amerikai kormány történetének legnagyobb kriptoeszköz-elkobzásaként írták le az ügyet. Emellett közel 2000 embert is kiszabadítottak, akiket állítólag arra kényszerítettek, hogy ezekben a központokban dolgozzanak.
Az FBI rekordméretű kriptolefoglalása globális csalóhálózatokat vesz célba
Az akció központi eleme Chen Zhi, a kambodzsai Prince Holding Group vezérigazgatójának letartóztatása volt.
A Fox News beszámolója szerint az FBI csak Zhitől több mint 127.000 bitcoint foglalt le. Ennek értéke akkor meghaladta a 8 milliárd dollárt, egyes becslések szerint pedig akár a 15 milliárd dollárt is elérhette. Zhi most szövetségi vádakkal néz szembe elektronikus csalás és pénzmosásra irányuló összeesküvés miatt.
Kash Patel, az FBI igazgatója, közvetlenül beszélt a művelet nagyságrendjéről:
„A csalótelepek nem egyszerű call centerek. Szervezett bűnözői vállalkozások, amelyeket arra hoztak létre, hogy amerikaiaktól lopjanak, pénzt mossanak és tömegesen zsákmányoljanak ki embereket” – mondta Patel.
Hozzátette, hogy a hivatal közel 2000 emberkereskedelem áldozatává vált munkást szabadított ki, és több mint 8 milliárd dollár értékű, csalóközpontokhoz köthető bűncselekményt számolt fel.
Az Operation Blackout nevű átfogó akció legalább négy különálló nyomozást foglalt magában. Ezek közé tartozott az Operation Zephyr Exodus, amely a Prince Holding Groupot vette célba, valamint az Operation Sand Dollar, amely az Egyesült Arab Emírségekben működő csalóközpontokra összpontosított.
Minden akció olyan csoportokra irányult, amelyeket állítólag a kínai szervezett bűnözéshez kötnek, és amelyek kifejezetten amerikai állampolgárokat vettek célba.
Csak Dubajban a helyi rendőrség és az FBI 275 embert tartóztatott le. A gyanúsítottak közül hatot kiadhatnak az Egyesült Államoknak, hogy szövetségi vádakra feleljenek.
A Fox News szerint a kilenc dubaji komplexum mindegyike állítólag évente 6 millió dollárnyi, csalásból származó bevételt hozott.
Az emberkereskedelem és a kényszermunka táplálta ezeket a bűnözői műveleteket
A pénzügyi bűnözésen túl ezeknek a telepeknek az emberi ára is megdöbbentő volt. Egyes csoportok állítólag emberkereskedelem áldozataival működtették csalási műveleteiket.
A toborzók állítólag törvényes munkalehetőségek és munkavállalási vízumok ígéretével csalták tőrbe az áldozatokat, majd veréssel és kínzással fenyegetve kényszerítették őket engedelmességre.
A Haochen művelet a mianmari Kyaukhatban található Tai Chang csalóközpontra összpontosított. Ezt a területet a Demokratikus Karen Jótékony Hadsereg (DKBA) ellenőrzi.
A DKBA az amerikai pénzügyminisztérium által szankcionált fegyveres milícia, amely állítólag kapcsolatban áll a kínai szervezett bűnözéssel. Az amerikai kormány transznacionális bűnszervezetnek minősítette.
Az FBI a művelet során 30 millió dollárt foglalt le, amely a Tai Changhoz és a hozzá kapcsolódó létesítményekhez kötődött.
Egy másik, thaiföldi felszámolási akció, a Shunda-komplexum felszámolása, thai partnerekkel közös munkacsoport bevonásával zajlott. Az akció két letartóztatáshoz vezetett, és lefoglaltak egy Telegram-csatornát is.
Ezt arra használták, hogy kényszermunkára toborozzanak embereket egy Kambodzsában működő, rendvédelmi szervek nevében fellépő csalássémához.
Egy áldozat 3 millió dollárt veszített egy ezekhez a hálózatokhoz köthető szerelmi csalás miatt.
A jelentés megjegyzi, hogy más csalási rendszereket több öngyilkossággal is összefüggésbe hoztak, a zsarolásos esetek pedig korábban gyakran tinédzsereket vettek célba. Ezek az adatok jól mutatják, milyen mélyen érintette a mindennapi életet az ilyen akciók okozta kár.
A Level Up művelet több ezer csalás áldozatát figyelmezteti, mielőtt túl késő lenne
A bűnüldözési fellépés mellett az FBI egy Operation Level Up nevű proaktív kezdeményezést is elindított.
A program azonosítja a kriptovaluta-befektetési csalások jelenleg is érintett áldozatait, és értesíti őket, mielőtt még több pénzt veszítenének. Eddig az FBI 8935 áldozatot ért el a kezdeményezés keretében.
Figyelemre méltó, hogy a megkeresettek 77 százaléka nem is sejtette, hogy csalás áldozata lehet. Az értesítések becslések szerint már 562 millió dollárnyi veszteséget előztek meg. Már ez az adat is jól mutatja, mennyire kifinomulttá és meggyőzővé váltak ezek a csalási műveletek.
Az egész akció azokból a bejelentésekből indult ki, amelyeket 2025 folyamán nyújtottak be az FBI internetes bűncselekményekkel foglalkozó bejelentőközpontjához (IC3).
Az IC3 abban az évben közel 72.000 panaszt kapott kriptovaluta-befektetési csalások ügyében. Ezekben több mint 7,5 milliárd dollárnyi veszteségről számoltak be. Az FBI szerint ezek az adatok jelentősen alulbecsülik a probléma valódi mértékét.
Az akció során a hivatal a Starlinkkel is együttműködött. Az FBI geolokációs adatokat osztott meg az Elon Musk tulajdonában lévő műholdas céggel, hogy beazonosítsák a csalásokhoz köthető terminálokat. Ennek eredményeként a Starlink több mint 7000 terminált függesztett fel Mianmarban.
Az Egyesült Államok Békeintézete szerint az ilyen jellegű bűnszervezetek évente világszerte mintegy 64 milliárd dollárt lopnak el.
Olvastad már? A Coinbase és a BIS ugyanolyan nonstop pénzrendszert akar kiépíteni
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként és szerkesztőjeként írásaiban azt vizsgálom, hogyan alakítják át a gazdasági és technológiai változások az emberek döntéseit, biztonságérzetét és jövőképét. Olyan nézőpontból írok, amely a gyors hírek mögötti következményeket és kérdéseket keresi. Hiszek abban, hogy a kriptovilágról nem csak technikailag, hanem emberi nyelven is lehet hitelesen beszélni. Írásaim célja nem tanácsadás, hanem megértés: segíteni eligazodni egy olyan világban, ahol a pénz, a technológia és a bizalom egyszerre változik.
📅 Megjelenés: 2026. június 1. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. június 1.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.