A hatóságok letartóztattak egy gyanúsítottat, aki 18 kriptopénz ATM-et működtetett, amelyeket egy kisvállalkozói hitelprogram keretein belül vásárolt.
Az elkövető működtette a Coindawg vállalkozást, amely Texas és Oklahoma területén működtette a készülékeket.
Az Igazságügy-minisztérium által megosztott vádak szerint Charles Constant csalással jutott hozzá az állami hitelhez, emellett pénzmosásban is részt vett, valamint kriptopénzeket vásárolt a törvénytelenül megszerzett összegből.
„A hatóságok többek között 18 ATM-et is lefoglaltak Texas és Oklahoma államokban, amelyeket a gyanúsított a csalással szerzett pénzből vásárolt és üzemeltetett. Ezek a Coindawg néven ismert cég kezelésébe kerültek, amelyet Constant alapított.”
Az ügyben eljáró Igazságügy-minisztérium elmondása alapján Constant hamis személyazonosságok segítségével tévesztette meg a hiteligénylés során az állami hivatalnokokat, és így 2020 őszén hét alkalommal igényelt hitelt az SBA-tól, a Small Business Administration-tól.
Ez a hitelprogram a járványügyi intézkedések gazdasági hátrányainak a kiküszöbölésére lett létrehozva, hogy a lezárások miatt bajba került kisvállalkozások tőkéhez juthassanak.
A jogosulatlanul felvett hitelből a vádak alapján Constant 700 ezer dollárért egyszerűen bitcoint vett egy New Yorkban működő kriptotőzsdén.
Az Igazságügy-minisztérium adatai alapján a Coindawg az évek során összesen 3 millió dollárnyi kriptopénz-ügyletet bonyolított le, és 15%-os jutalékot vont le a tranzakciókból.
Constant a bíróságon pénzmosási vádakkal néz szembe, de emellett lopásért is felelnie kell.
Ha elítélik, akár 20 év letöltendő börtönbüntetést is kaphat, mivel az államot károsította meg a tevékenységével.
Ezen felül viszont további 10 évet is kaphat még büntetésként, ha a lopás vádjában is elítéli a bíróság.
Olvastad már? A legnagyobb kínai bankok érdeklődést mutatnak a kriptoipar iránt
Forrás: news.bitcoin.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!