Dél-koreai nyomozók kiderítették, hogy a Terraform Labs (TFL) vezérigazgatójának, Do Kwonnak a Sygnum Banknál vezetett számláján jelentős, mintegy 8,6 millió dolláros összeg maradt, miközben a cégével kapcsolatos vizsgálat folyamatban van.
A Sygnumot, egy úttörő kriptobankot 2017-ben alapították a svájci Zürichben.
Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) korábban, február közepén jelentette be, hogy Kwon nagy mennyiségű, mintegy 258 millió dollár értékűre becsült bitcoint utalt át egy svájci bankba, amelyet később a Sygnumként azonosítottak.
A dél-koreai pénzügyi értékpapír-bűncselekményekkel foglalkozó közös nyomozócsoport vezetője nemrég elárulta, hogy szoros figyelemmel kísérik a Luna Foundation Guard (LFG) Bitcoin-állományát.
Továbbá azt állították, hogy jelentős összeget (nagyjából 100 millió dollárt) vettek ki és vittek át a Sygnum számlájára, ahogyan azt a SEC-panasz is említette.
Ezt a frissítést egy sajtótájékoztatón közölték, amelyre a több személy előzetes letartóztatás nélküli vádemelését követően került sor.
A tisztviselők elmagyarázták, hogy a nagy összeget különböző felhasználási célokra osztották el, és nem volt teljes egészében a Sygnum számlán.
A pénz egy részét egy ügyvédi iroda számlájára utalták át jogi szolgáltatások kifizetéseként, így körülbelül 8,6 millió dollár maradt a számlán.
Dél-koreai és amerikai nyomozóhatóságok egyaránt kérték a Sygnum számla befagyasztását, de még nem tudni, hogy kinek a fellebbezése kap elsőbbséget.
A svájci hatóságok és bankok kötelesek bizonyítékokat bemutatni, mielőtt bármilyen döntés születne.
A nyomozók megerősítették kötelezettségvállalásukat az áldozatok azonnali megsegítésére, és hangsúlyozták, hogy Kwon kiadatására Dél-Koreának szükség van.
Olvastad már? Robin Brooks felvilágosítást ad a Bitcoin eséséről
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.