Két és fél év börtönt kapott egy londoni férfi, aki SIM-kártyás csalással segített közel 200.000 fontnyi kriptovaluta ellopásában. Ajay Shinjin – aki az AJ Marley Cruz nevet is használta – a bűncselekményből több mint 44.000 fontot szerzett. A rendőrség szerint a pénzből dubaji luxusutazásokat, drága londoni lakást és aranyozott fogékszereket finanszírozott.
A 25 éves férfi 2026. szeptember 28-án bűnösnek vallotta magát csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben és bűncselekményből származó vagyon átutalásában.
Az Inner London Crown Court október 8-án két és fél éves szabadságvesztést szabott ki rá.
A telefonszám átvétele nyitotta ki a kriptotárcákat
Az ügy középpontjában a SIM-swap módszer áll. Ilyenkor a bűnözők ráveszik vagy rákényszerítik a mobilszolgáltatót, hogy az áldozat telefonszámát egy általuk ellenőrzött SIM-kártyára vagy eSIM-re helyezze át.
A készülék ezután ugyanazokat az SMS-eket és egyszer használatos kódokat fogadja, amelyek eredetileg a valódi előfizető telefonjára érkeznének.
Ez különösen veszélyes azoknál a banki és kriptószolgáltatói fiókoknál, amelyek még SMS-ben küldik a kétfaktoros hitelesítés kódjait.
Ha a csalók megszerzik a telefonszám feletti irányítást, megkerülhetik a belépési védelmet, majd hozzáférhetnek a bankszámlához, a kriptotőzsdei fiókhoz vagy akár a digitális pénztárcához is.
A brit BT 2021 novemberének elején észlelt jogosulatlan aktivitást a rendszerében. A szolgáltató később azonosította azokat az eszközöket, amelyekre az ügyfelek telefonszámait átirányították.
A készülékek eSIM-kompatibilisek voltak, és két IMEI-azonosítóval rendelkeztek – ez a technikai nyom segített a nyomozóknak a gyanúsítottak beazonosításában.
A rendőrség szerint Shinjin négy olyan eszközhöz kapcsolódott, amelyeket a SIM-cserék során használtak. A négy sértett mind 2021. november első hetében tett bejelentést.
Az első áldozattól november 2-án hozzávetőleg 40.000 fontnyi kriptovalutát loptak el. Ebből mintegy 27.000 font Shinjin saját kriptotárcájában kötött ki.
Egy másik sértett november 5. és 7. között körülbelül 17.000 fontot veszített, amelynek teljes összegét később szintén a vádlott tárcájában találták meg.
A két tranzakció együtt adta ki azt a több mint 44.000 fontot, amelyhez Shinjin közvetlenül hozzájutott. A másik két esetben a nyomozás szerint közreműködött a lopások végrehajtásában, miközben a kriptovaluta más címekre került.
Az egyik áldozat Coinbase-fiókjából körülbelül 8000 fontnyi eszközt vontak ki november 3-án, egy negyedik sértett pedig november 6-án és 7-én mintegy 130.000 fontot veszített.
A dubaji életmód is nyomot hagyott
Shinjint először 2021-ben vették őrizetbe, majd 2023 októberében ismét elfogták a Heathrow repülőtéren, amikor Dubaiból visszatért az Egyesült Királyságba.
Az ügyészek szerint a bűncselekményből származó pénz egy részét látványosan költötte el: luxusnyaralásokra, magas kategóriájú lakhatásra és aranyozott fogékszerekre ment el.
Simon Ardeman, a City of London Police nyomozója szerint az elkövetők tudatosan használták ki a mobilhálózatok és a digitális pénzügyi szolgáltatások közötti kapcsolatot.
A rendőrség a SIM-swap csalásokat egyre összetettebb fenyegetésként kezeli, különösen azért, mert a módszer nem feltétlenül igényel közvetlen kapcsolatot az áldozattal.
A magyar kriptobefektetők számára is fontos tanulság, hogy az SMS-alapú védelem önmagában már nem számít elegendőnek.
Ahol lehetséges, érdemes hitelesítő alkalmazást vagy hardveres biztonsági kulcsot használni, a mobilszolgáltatónál pedig külön ügyfélvédelmi PIN-kódot beállítani. Ha a telefon hirtelen elveszíti a hálózati kapcsolatot, miközben a szolgáltató nem jelzett karbantartást, az akár SIM-csere jele is lehet.
Nagy-Britanniában korábban ennél is nagyobb kriptóügy zárult le
Shinjin pere eltörpül a brit hatóságok egyik korábbi, rekordméretű kriptovaluta-eljárása mellett. Zhimin Qian, más néven Yadi Zhang 2025. szeptember 29-én vallotta magát bűnösnek bűncselekményből származó kriptovaluta megszerzésében és birtoklásában.
A Metropolitan Police közlése szerint a hatóságok több mint 61.000 bitcoint foglaltak le. A készlet értéke 2025-ben meghaladta az 5,5 milliárd fontot, vagyis körülbelül 7,43 milliárd dollárt. Az ügyet a világ egyik legnagyobb kriptovaluta-lefoglalásaként tartják számon.
Qian 2014 és 2017 között több mint 128.000 embert károsított meg Kínában, majd a jogellenesen megszerzett pénzt bitcoinba forgatta.
Később hamis dokumentumokkal az Egyesült Királyságba menekült, ahol ingatlanvásárlásokkal próbálta tisztára mosni a vagyonát. A londoni nyomozók végül többéves, nemzetközi együttműködésben végzett vizsgálat után jutottak el hozzá és a digitális eszközökhöz.
A két ügy ugyan más léptékű, de ugyanarra a trendre világít rá: a kriptovaluta nem teszi láthatatlanná a bűncselekményből származó pénzt.
A blokkláncon rögzített tranzakciók, a mobilszolgáltatói adatok és a digitális eszközök együtt olyan nyomot hagynak, amelyet a hatóságok egyre hatékonyabban tudnak követni.
Olvastad már? A kriptopiac bálnái a zuhanásban is vásároltak
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként és szerkesztőjeként írásaiban azt vizsgálom, hogyan alakítják át a gazdasági és technológiai változások az emberek döntéseit, biztonságérzetét és jövőképét. Olyan nézőpontból írok, amely a gyors hírek mögötti következményeket és kérdéseket keresi. Hiszek abban, hogy a kriptovilágról nem csak technikailag, hanem emberi nyelven is lehet hitelesen beszélni. Írásaim célja nem tanácsadás, hanem megértés: segíteni eligazodni egy olyan világban, ahol a pénz, a technológia és a bizalom egyszerre változik.
📅 Megjelenés: 2026. október 13. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. október 13.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.