Óvatosan az ATM-ekkel – az Egyesült Államokban (már) ezeket is figyelik!

Az amerikai adóhatóság (Internal Revenue Service – IRS) azt vizsgálja, vajon a kripto-ATM-ek lehetővé teszik-e az adócsalást, valamint megkönnyíthetik-e a pénzmosást vagy más pénzügyi bűncselekményeket.

A kripto-ATM-ek igencsak népszerű módszerei lettek a kriptopénzvásárlásnak és -eladásnak az Egyesült Államok kriptofelhasználóinak körében.

Egy nemrég megjelent Bloomberg-interjú szerint azonban az IRS-nek kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az ilyen gépek megnövekedett száma nem jelent-e potenciális veszélyt az adó megkerülésére.

Problémázik az IRS

A gond azon a tényen alapszik, hogy egy ATM-hez vagy kioszkhoz bárki odasétálhat, pénzt helyezhet be, és BTC-t vásárolhat. Az IRS – természetéből kifolyólag – tudni szeretné, hogy kik ezek a felhasználók, milyen céljaik vannak, honnan szerezték a pénzt, stb.

Szintén érdekeltek abban, hogy kik birtokolják a kioszkokat, kik keresnek pénzt azon, hogy ilyen szolgáltatásokat kínálnak a nyilvánosság számára.

Tartani kell magukat az ügyfél-azonosítási és pénzmosás ellenes irányelvekhez, mi pedig úgy véljük, hogy nem mindenki tesz teljes mértékben eleget ezeknek a szabályozásoknak.

Nem az IRS az egyetlen ügynökség, amelynek problémái adódtak – árulta el John Fort, vezető nyomozó. Kifejtette, hogy ő és csapata más bűnüldöző szervekkel is együttműködik. Állítása szerint a nyomozók már figyelik azokat a lehetséges törvénytelen ügyleteket, amelyek ezen eszközök használatából származhatnak.

Eddig egyetlen keresetet sem nyújtottak be, Fort szerint azonban már leltárba vettek néhány, még nyitott esetet. A szóban forgó ügyeknek vagy van, vagy nincs közvetlen kapcsolatuk különféle bankszámlákkal – mondta Fort.

A kriptokioszkoknak meg kell felelniük a szabályozásoknak

A kriptokioszkok száma folyamatosan növekedett az Egyesült Államok nagyobb városaiban, amely a hivatalos szervek szerint aggasztó, ha figyelembe vesszük, hogy a kriptopénzek bűncselekményekre is felhasználhatók.

Fort ennek ellenére elismeri, hogy a szituáció nem ennyire egyszerű, illetve hogy a legfőbb gond az, hogy az ilyen törekvések arra ösztönözhetik a vásárlókat, hogy külföldi váltóknál hajtsák végre ügyleteiket.

Szerinted is tényleg akkora veszélyt hordoznak magukban az ilyen kioszkok? Mit gondolnál arról, ha például Magyarországon csak a személyazonosító igazolványod segítségével vásárolhatnál és adhatnál el kriptopénzt? Írd meg nekünk kommentben!

Olvastad már? George Bush fia 300 000 dollárt kapott a OneCoin-csalótól

Forrás: bitcoinist.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon .
Legyen szép napotok! 🙂

Legfrissebb bejegyzéseink

Az XRP áttörte a 2,20 dollárt az EVM sidechain indulása után – Jöhet az újabb emelkedés?

A Ripple (XRP) újult lendülettel vágott neki a júliusnak, és áttörte a 2,20 dolláros szintet, miután a régóta várt EVM sidechain végre elindult a főhálózaton....

A Solana új TPS-rekordokat döntött – Vajon az XYZVerse előértékesítés lesz a következő gyorsan növekvő projekt?

Vendégbejegyzés Ahogy a Solana új szintekre emeli a tranzakciós sebességet, a figyelem egyre inkább a közelgő lehetőségek felé fordul. Az XYZVerse nevű, hamarosan induló előértékesítés egyre...

Felejtsd el az Ethereumot: Ez a 100-szorozó altcoin tehet vagyonossá ebben a szezonban

Vendégbejegyzés Friss elemzések szerint az altcoin szezon ebben a bikapiaci ciklusban még mindig bekövetkezhet. Bár ez a szakasz – amely során az altcoinok túlteljesítik a Bitcoint...

Kockázatos fogadások: ismerős kereskedő is érintett a nagy likvidálásokban

Egy kereskedő, akit csak „qwatio” néven ismernek az X közösségi oldalon, reflektorfénybe került. Az on-chain elemzésekkel foglalkozó Lookonchain cég figyelt fel rá. A legutóbbi fejlemények szerint...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.