A kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözés továbbra is kihívás, de a tranzakciók arányát tekintve egyre kevésbé jelentős.
A TRM Labs legfrissebb éves jelentése szerint a digitális eszközök teljes tranzakciós volumenének csupán 0,4%-a kapcsolódott jogellenes tevékenységhez 2024-ben.
Ez 51%-os visszaesést jelent az előző évhez képest, miközben a piac összértéke jelentősen nőtt.
Illegális kriptóhasználat csökkenése a volumen növekedése mellett
A blokklánc-elemzéssel foglalkozó TRM Labs adatai szerint a teljes tranzakciós volumen tavaly 56%-kal nőtt, meghaladva a 10,6 billió dollárt.
Ezzel szemben az illegális pénzmozgások becsült összege körülbelül 45 milliárd dollárra csökkent, szemben a 2023-as közel 59 milliárd dollárral.
A jelentés szerint a tiltott aktivitások túlnyomó részét szankciók alól kibújó szereplők, csalók és blokkolt címekhez kapcsolt pénzeszközök tették ki – ezek együtt több mint 85%-át képviselték a jogellenes tranzakcióknak.
A Tron továbbra is dominál, de javul az ellenőrzés
A Tron, az Ethereum és a Bitcoin hálózata maradt a legfőbb célpontja az illegális pénzmozgásoknak.
A Tron önmagában az ilyen jellegű aktivitások 58%-át adta, ugyanakkor az itt lebonyolított tiltott tranzakciók volumene a felére csökkent 2023-hoz képest.
A TRM Labs ezt részben a T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) munkájának tulajdonítja – ez egy úttörő köz- és magánszektorbeli kezdeményezés, amely az USDT visszaélések ellen lép fel a Tron hálózatán.
A szervezet több mint 130 millió dollárt fagyasztott be, és a blokkolt Tron USDT közel 20%-át már visszaszolgáltatták az áldozatoknak vagy a hatóságoknak.
Eközben az olyan szankciókkal sújtott orosz és iráni tőzsdék, mint a Garantex és a Nobitex – utóbbit nemrég 49 millió dolláros támadás érte – felé irányuló pénzmozgások 33%-kal estek vissza.
Új fenyegetések a kriptós bűnözésben
A pozitív trendek ellenére a TRM Labs több új veszélyre is felhívta a figyelmet.
A terrorizmus finanszírozása – különösen az ISIS-Khorasan (ISKP) csoport esetében – egyre inkább a digitális eszközökre támaszkodik.
Bár továbbra is a stabilcoinokat preferálják, egyre nagyobb az érdeklődés az anonimitást kínáló Monero (XMR) iránt is.
A DeFi protokollokat célzó támadások miatt a feltörésekből származó kár 17%-kal nőtt, elérve a 2,2 milliárd dollárt.
A támadók közül továbbra is Észak-Korea a legaktívabb: közel 800 millió dollárt loptak el kifinomult módszerekkel, különösen privát kulcsok megszerzésére fókuszálva.
A pénzmosást decentralizált hidakon keresztül végzik, megnehezítve a nyomon követést.
Mesterséges intelligencia: a legújabb bűnözési eszköz
A TRM szerint a legaggasztóbb új fenyegetést a mesterséges intelligencia terjedése jelenti.
A csalók már most nagy nyelvi modelleket használnak személyre szabott átverésekhez, deepfake videókhoz, hitelesnek tűnő phishing üzenetekhez, hamis személyazonosságok és nem kívánt tartalmak generálásához.
A TRM figyelmeztetett: az AI-alapú kripto-bűncselekmények 2025-ben még jelentősebben növekedhetnek.
Olvastad már? Jobb, ha vigyázol Franciaországban, ha Bitcoint tartasz
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.