Egy kifinomult csalássorozatot sikerült leleplezni a Telegram platformon, ahol gyanútlan felhasználókat csaltak csapdába népszerű altcoinok látszólag kedvezményes értékesítésével.
Altcoinokat céloztak meg az OTC-kriptocsalás során
A csalók OTC-kereskedőknek (tőzsdén kívüli ügyletek közvetítőinek) adták ki magukat, és kecsegtető token-ajánlatokat kínáltak, amelyeket ún. vesting ütemezéshez kötöttek.
A célpontok között olyan népszerű projektek szerepeltek, mint a SUI, NEAR, SEI és Axelar (AXL) – ezek likviditása és aktív közössége hitelességet adott az átverésnek.
Az áldozatok több mint 50 millió dollárt veszítettek el ezekbe az ajánlatokba fektetve.
A kriptoelemző Altcoin Alpha szerint a csalás zárt Telegram-csoportokban zajlott, ahol a promoterek meggyőzően népszerűsítették az üzletet.
Ismert kriptobálnák és kockázatitőke-befektetők is támogatták látszólag, tovább növelve a bizalmat.
2024 novembere és 2025 januárja között az egész megbízhatónak tűnt, sőt a felhasználók profitokról számoltak be, másokat is csatlakozásra ösztönözve.
Később azonban kiderült, hogy klasszikus Ponzi-sémáról van szó, amely új befektetők pénzéből fizette a korábbi résztvevőket.
A csalás összeomlása
2025 júniusára a helyzet megváltozott: a token-kifizetések hirtelen megszűntek, a promoterek eltűntek, homályos kifogásokat hangoztatva utazásról vagy tőzsdei problémákról.
A csalás egyre inkább felpörgött 2024 kriptobika-piacának kezdetén, amikor látszólag valódi OTC-ügyletek indultak.
Kezdetben olyan tokenekkel kereskedtek, mint a The Graph (GRT), Aptos (APT), Sei (SEI) és SWELL – akár 50%-os kedvezménnyel, ami vonzotta a vásárlókat.
A láncadatok megerősítették a tokenek jelenlétét bizonyos pénztárcákban, ezzel hitelességet adva a műveletnek.
A leleplezés
A csalás 2025. június 19-én vált nyilvánossá, amikor az egyik kulcsszereplő, az Aza Ventures bejelentette, hogy őket is átverték.
A cég egy „Forrás 1” álnéven ismert személyt nevezett meg a globális 50 millió dolláros Ponzi-séma vezetőjeként.
Elmondásuk szerint tudják, ki ő – egy indiai állampolgár, akinek projektje jelenleg is listázva van a Binance-en –, ám egyelőre nem fedik fel nevét a visszaszerzés reményében.
Közben a blokkláncelemzők, Altcoin Alpha és Crypto Sleith, Ravindra Kumart, a Self Chain alapítóját vádolták meg azzal, hogy ő állhat a háttérben. Kumar tagadta a vádakat, és nyilvános nyilatkozatot ígért.
A figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyták
2025 májusára már feltűntek az első figyelmeztetések a Telegram-kereskedés veszélyeiről. Azonban a felhasználók a stabil profitok miatt figyelmen kívül hagyták az intő jeleket.
A SUI csapatából Eman Abio is figyelmeztetett az X-en: „NINCS ilyen üzlet”, óva intve a Telegramon terjedő csalásoktól.
Hasonlóan járt el Lucian Mincu, a MultiversX (korábban Elrond) társalapítója, aki megerősítette a veszélyeket – de a figyelmeztetések nem kaptak elég visszhangot.
A befektetőket a korábbi nyereségek és a neves támogatók ajánlásai vezették félre, így az 50 millió dolláros csalás hónapokon át virágozhatott.
Kriptós csalások növekedése
2025 január 15-én a Chainalysis szerint az illegális kriptotárcák 40,9 milliárd dollárnyi eszközt kaptak 2024-ben – csökkenés ugyan, de az elemzők szerint alulbecsült adat.
Ahogy egyre több csalás derül ki, ez egyre inkább hat a piac bizalmára és viselkedésére.
A csalás leleplezése után a SUI, NEAR és AXL tokenek árfolyama 24 órán belül 4%, 4,8% és 1,88%-kal csökkent.
Érdekesség, hogy a SEI token 5,08%-os erősödést mutatott, szembemenve az általános piaci hangulattal – derült ki a CoinMarketCap adataiból.
Olvastad már? Megingott a Bitcoin uralma? Vihar előtti csend a kriptopiacon
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.